证券代码：000766  证券简称：通化金马 公告编号：2017-25

　通化金马药业集团股份有限公司关于公司

　及各控股子公司使用闲置自有资金购买金融理财产品的进展公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月23日召开了第八届董事会2016年第十四次临时会议和第八届监事会第十五次监事会会议，审议通过了《关于公司及各控股子公司使用闲置自有资金投资金融理财产品的议案》，公司董事会及监事会同意公司及控股子公司拟使用暂时闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、低风险的金融理财产品，购买理财产品的最高额度不超过人民币10亿元（含本数）。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

　根据上述决议，公司就近期购买的理财产品相关事宜公告如下：

　一、 理财产品的主要情况

　近日，公司全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）部分理财产品到期，圣泰生物在中信银行股份有限公司哈尔滨分行共计使用闲置自有资金人民币 6,000万元办理理财产品申购。具体如下：

　中信理财之共赢利率结构17284期人民币结构性理财产品

　1、产品名称：中信理财之共赢利率结构17284期人民币结构性理财产品

　2、产品类型：保本浮动收益类、封闭型

　3、产品风险评级：低风险产品

　4、认购金额：人民币6,000万元

　5、预期年化收益率：3.5%

　6、产品起息日：2017年4月21日

　7、产品到期日：2017年5月24日

　8、本金保证：中信银行股份有限公司为投资人提供本金保障。

　二、关联关系说明

　1、圣泰生物与中信银行股份有限公司哈尔滨分行无关联关系。

　三、投资风险及风险控制措施

　1、投资风险

　（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　（3）相关工作人员的操作风险。

　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　（1）在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

　（2）在购买理财产品后，公司将依规履行信息披露义务，包括该次投资理财产品的额度、期限、收益等。同时，经办人员应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形，若发生产品亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

　（3）公司财务部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

　（4）公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　（5）公司将根据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

　四、对公司的影响

　1、在确保日常经营、资金流动性和安全性的基础上，运用部分闲置自有资金进行安全性高、高流动性的金融理财产品投资是在确保不影响公司在建项目投资计划的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展和日常经营。

　2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

　截止公告日前十二个月内（含本次），圣泰生物购买银行理财产品情况如下：

　■

　六、备查文件

　《中信银行理财产品说明书》。

　通化金马药业集团股份有限公司董事会

　2017年4月21日

　证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2017-26

　通化金马药业集团股份有限公司关于

　2016年年度报告全文及临时公告的补充更正公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 20 日在《中国证券报》、巨潮资讯网披露了《2016年年度报告全文》、《第八届董事会第十二次会议决议公告》（2017-17）、《关于成都永康制药有限公司业绩承诺完成情况的说明公告》（2017-21）、《关于为控股子公司提供担保的公告》（2017-23）。由于工作人员疏忽，现公司进行如下更正：

　一、《2016年年度报告全文》更正情况

　2016年年度报告全文第22页“（2）募集资金承诺项目情况”

　更正前：

　单位：万元

　■

　更正后：

　单位：万元

　■

　二、 《第八届董事会第十二次会议决议公告》更正情况

　更正前：

　“12、审议关于公司为子公司苏州恒义天成投资中心 (有限合伙)向银行申请贷款提供担保的议案。

　为解决恒义天成资金需求，恒义天成拟向中国工商银行股份有限公司通化新华支行申请不多于4800万元的贷款。本公司为恒义天成上述银行贷款提供担保。

　会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司为子公司苏州恒义天成投资中心 (有限合伙)向银行申请贷款提供担保的议案。”

　更正后：

　“12、审议关于公司为子公司苏州恒义天成投资中心 (有限合伙)向银行申请贷款提供担保的议案。

　为解决恒义天成资金需求，恒义天成拟向中国工商银行股份有限公司通化新华支行申请不多于4800万元的贷款。本公司为恒义天成上述银行贷款提供担保。该议案需提交2016年度股东大会审议。

　会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司为子公司苏州恒义天成投资中心 (有限合伙)向银行申请贷款提供担保的议案。”

　三、《关于为控股子公司提供担保的公告》更正情况

　更正前：

　“（二）董事会审议情况

　2017 年4月19日，第八届董事会第十二次会议以 9 票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为子公司苏州恒义天成投资中心 (有限合伙)向银行申请贷款提供担保的议案》。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件的相关规定，本次担保在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。”

　更正后：

　“（二）董事会审议情况

　2017 年4月19日，第八届董事会第十二次会议以 9 票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为子公司苏州恒义天成投资中心 (有限合伙)向银行申请贷款提供担保的议案》。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件的相关规定，本次担保需提交股东大会审议。”

　四、《关于成都永康制药有限公司业绩承诺完成情况的说明公告》更正情况

　更正前：

　“三、业绩承诺完成情况

　2016年度，经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，永康制药实现的母公司净利润为2930万元，较业绩承诺数2900万元多30万元，业绩承诺完成率101.03%。”

　更正后：

　“三、业绩承诺完成情况

　2016年度，经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，永康制药实现的母公司净利润为2936.08万元，较业绩承诺数2900.00万元多36.08万元，业绩承诺完成率101.24%。”

　五、补充披露情况

　根据深圳证券交易所反馈信息，公司补充披露2016年度哈尔滨圣泰生物制药有限公司、成都永康制药有限公司的财务报表。

　上述更正事项对公司财务状况和经营成果不产生影响。除上述更正内容，公司《2016年年度报告全文》、《第八届董事会第十二次会议决议公告》、《关于成都永康制药有限公司业绩承诺完成情况的说明公告》、《关于为控股子公司提供担保的公告》其他内容不变，更正后的《2016年年度报告全文》、《第八届董事会第十二次会议决议公告》、《关于成都永康制药有限公司业绩承诺完成情况的说明公告》、《关于为控股子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网。对于本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　通化金马药业集团股份有限公司董事会

　2016年4月21日