本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2017年4月20日

　(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

　(三)

　出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　参加投票的中小投资者（根据公司《股东大会规则》，中小投资者为持股在公司股份总数5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东）或其代理人共27名，代表股份63,220,621股，占公司股份总数的4.92%。

　(四)

　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长王学海先生主持。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席2人，其余董事因工作原因未能出席本次会议；

　2、 公司在任监事5人，出席3人，其余监事因工作原因未能出席本次会议；

　3、 公司在任高管6人，出席1人，董事会秘书出席会议，其余高管因工作原因未能出席。

　二、 议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：公司《2016年度董事会工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：公司《2016年度监事会工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：公司《2016年度独立董事述职报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：公司《2016年年度财务决算报告》及《2017年年度财务预算报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：公司2016年年度利润分配议案及资本公积金转增股本议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：关于公司董事会换届选举的议案

　9.01议案名称：王学海

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9.02议案名称：李杰

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9.03议案名称：周汉生

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9.04议案名称：张小东

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9.05议案名称：邓霞飞

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9.06议案名称：范晓玲

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9.07议案名称：谢获宝

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9.08议案名称：何其生

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9.09议案名称：王学恭

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：关于公司监事会换届选举的议案

　10.01议案名称：杜越新

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10.02议案名称：齐民

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10.03议案名称：盖松梅

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、议案名称：关于公司拟发行短期融资券的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12、议案名称：关于2017年度预计为控股子公司提供担保的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)现金分红分段表决情况

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　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　中小投资者（根据公司《股东大会规则》，中小投资者为持股在公司股份总数5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东）的表决情况为：

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　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司证券发行管理办法》及其他相关法律、法规、规范性文件的有关规定，本次股东大会审议的第十二项议案为特别议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过；其他议案为普通议案，均已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北山河律师事务所

　律师：曹琴、王怡珩

　2、 律师鉴证结论意见：

　人福医药2016年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议为合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　人福医药集团股份公司

　2017年4月21日