一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人苏壮强、主管会计工作负责人潘文戈及会计机构负责人（会计主管人员）智桥保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　（1）资产负债表项目

　■

　（2）利润表项目

　■

　（3）现金流量表项目

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　公司发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项,发行股份购买资产已经完成，募集配套资金尚未完成，正在积极推进。

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　公司名称 联美量子股份有限公司

　法定代表人 苏壮强

　日期 2017年4月20日

　证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2017-016

　联美量子股份有限公司

　第六届董事会第二十三次决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　联美量子股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2017年4月20日以通讯表决方式召开。应到董事7人，实到董事7人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　本次会议审议通过了如下议案：

　1、《联美量子股份有限公司2017年一季度报告》

　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　2、同意开立募集资金专户

　（1）授权公司董事长苏壮强先生批准公司及子公司按照监管要求和相关制度规定，根据需要设立本次发行股份购买资产并募集配套资金项目的募集资金专项账户；

　（2）授权公司经理层办理与开设募集资金专项账户相关的具体事宜，包括但不限于与相关各方签署《募集资金监管协议》等。

　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　特此公告。

　联美量子股份有限公司董事会

　2017年4月21日

　公司代码：600167 公司简称：联美控股

　联美量子股份有限公司