第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

　■

　公司负责人方勇、总经理付希泉、主管会计工作负责人魏鲁东及会计机构负责人(会计主管人员)张明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1．普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　2．公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　单位：元

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2017年1-6月经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　六、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在衍生品投资。

　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　■

　八、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　山东海化股份有限公司董事会

　董事长：方勇

　2017年4月21日

　证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2017-022

　山东海化股份有限公司

　第六届董事会2017年第二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开情况

　山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2017年第二次会议通知于2017年4月10日以电子邮件及短信方式下发给公司各位董事。会议于4月20日在公司三楼会议室召开，由方勇董事长主持，应出席会议董事8人，实际出席8人（其中委托出席1人），独立董事高明芹因公出差，委托独立董事李德峰代为行使表决权。公司监事、财务总监、代理董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、会议审议情况

　1．2017年第一季度报告（正文及全文）

　详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司2017年第一季度报告正文》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司2017年第一季度报告全文》。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。

　2．关于聘任公司董事会秘书的议案

　经方勇董事长提名，董事会决定聘任杨玉华先生为公司董事会秘书。

　详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。

　独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。

　三、备查文件

　1．第六届董事会2017年第二次会议决议

　2．独立董事发表的独立意见

　特此公告。

　山东海化股份有限公司董事会

　2017年4月21日

　证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2017-024

　山东海化股份有限公司

　关于聘任董事会秘书的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2017年第二次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经方勇董事长提名，公司决定聘任杨玉华先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会一致。

　杨玉华先生简历如下：

　杨玉华，男，1969年生，大学学历。2003年12月—2005年8月，任山东海化股份有限公司人力资源部部长；2005年8月—2008年1月，任山东海化股份有限公司企划部部长；2008年1月—2014年4月，任山东海化股份有限公司白炭黑厂厂长；2014年4月—2017年1月，任山东海化集团有限公司工程部副经理。

　现任山东海化股份有限公司董事会秘书。

　杨玉华先生已取得《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。目前，杨玉华先生未在本公司以外的其他公司包括控股股东兼任职务，未持有本公司股票，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　杨玉华先生联系方式：

　联系电话：（0536）5329842 13563690358

　传 真：（0536）5329879

　电子邮箱：shandongyyh@163.com

　联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号

　邮 编：262737

　特此公告。

　山东海化股份有限公司董事会

　2017年4月21日

　证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2017-025

　山东海化股份有限公司

　副总经理辞职公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东海化股份有限公司董事会于2017年4月20日收到副总经理张忠生先生的书面《辞职报告》。张忠生先生因个人原因，请求辞去所担任的副总经理职务，辞职后将不在公司担任其他职务。

　根据有关规定，张忠生先生的《辞职报告》自送达董事会之日起生效。截至目前，张忠生先生未持有公司股票。

　公司董事会对张忠生先生在任职期间所做出的贡献表示感谢！

　特此公告。

　山东海化股份有限公司

　董事会

　2017年4月21日

　证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2017-023

　山东海化股份有限公司