证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2017-021

　融捷股份有限公司

　2016年度业绩快报修正公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本公告所载2016年度财务数据已经公司内部审计部门审计，并经会计师事务所初步审计。因会计师事务所审计报告并未最终定稿，本次业绩快报修正与2016年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在2016年度报告中详细披露，请投资者注意投资风险。

　一、修正前后的主要财务数据和指标

　单位：元

　■

　注：报告期内，子公司融达锂业涉及会计差错更正，追溯调整上年同期、本报告期初对应报表数据。

　二、业绩快报修正情况说明

　公司于2017年2月28日披露了《2016年度业绩快报》（公告编号：2017-004），预计公司2016年度实现营业收入247,764,114.01元，较上年同期增长6.59%，实现营业利润7,405,655.80元、利润总额14,857,588.96元、归属于上市公司股东的净利润5,964,398.42元，基本每股收益0.023元，较上年同期分别下降36.12%、23.41%、33.01%、36.11%。

　根据会计师初步审计，现预计公司2016年度实现营业收入247,764,114.01元，较上年同期增长6.59%，实现营业利润6,645,873.55元、利润总额14,097,806.71元、归属于上市公司股东的净利润5,305,445.58元，基本每股收益0.020元，较上年同期分别下降16.68%、10.68%、8.99%、16.67%。

　造成上述差异的主要原因是2016年子公司融达锂业的委托加工物资变更为购进存货采用补结转存货成本处理，经公司自查及会计师初步审计，对融达锂业增加购进存货并补充结转主营业务成本能够更加准确地反映公司的财务状况和经营成果。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，针对发现的上述会计差错，公司追溯调整了2015年报表的主营业务成本和调整减少了2016年报表的委托加工物资存货。

　三、其他说明

　本次业绩修正公告数据是与会计师事务所沟通初步审计的结果，具体财务数据将在2016年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

　四、备查文件

　1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　特此公告。

　融捷股份有限公司董事会

　2017年4月20日

　证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2017-022

　融捷股份有限公司

　关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月11日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-019）。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告如下：

　一、召开会议基本情况

　1、股东大会届次：本次股东大会为2017年第二次临时股东大会。

　2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，并已经公司第六届董事会第五次会议决议召开。

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　4、会议召开的日期、时间：

　现场会议召开时间：2017年4月26日（星期三）下午15:00

　网络投票时间：2017年4月25日-2017年4月26日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2017年4月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2017年4月25日下午15:00至2017年4月26日下午15:00期间的任意时间。

　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　6、股权登记日：2017年4月20日（星期四）

　7、出席对象：

　（1）截至2017年4月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）本公司聘请的律师。

　8、会议地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室

　二、会议审议事项

　以下审议事项中，议案1已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，议案2已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，同意提交股东大会审议。

　1、审议《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的议案》

　2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　上述待股东大会审议的议案中，议案1为影响中小投资者利益的重大事项，在股东大会表决时对中小股东单独计票。

　会议审议的议案有关内容请查阅2017年3月31日和4月11日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《融捷股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》、《融捷股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》及相关临时公告。

　三、提案编码

　本次股东大会提案均为非累积投票提案，编码如下表：

　■

　四、会议登记方法

　1、登记手续：

　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、法人股东证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、法人股东证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请于2017年4月24日17:00前寄达或传真至本公司。来信信封请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

　股东请仔细填写《融捷股份有限公司2017年第二次临时股东大会参会股东登记表》（附件二）及《授权委托书》（附件三），以便登记确认。

　2、登记地点及《融捷股份有限公司2017年第二次临时股东大会参会股东登记表》和《授权委托书》送达地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层 融捷股份董秘办，邮编：510623。

　登记传真：020-38289867

　登记邮箱：lxgfdmb@163.com

　3、登记时间：2017年4月21日、4月24日，当天的上午9:00-12:00，下午13:30-17:00。

　4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　六、其他事项

　1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理

　2、会务联系人：何成坤、韦萌馨

　联系电话：020-38289069

　传 真：020-38289867

　联系邮箱：lxgfdmb@163.com

　通讯地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层 融捷股份董秘办，邮编：510623

　七、备查文件

　1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；

　2、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；

　3、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　融捷股份有限公司董事会

　2017年4月20日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362192”，投票简称为“融捷投票”。

　2、议案设置及意见表决

　（1）议案设置

　本次股东大会提案均为非累积投票提案，提案编码如下表：

　■

　（2）填报表决意见

　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年4月26日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月25日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年4月26日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二

　融捷股份有限公司

　2017年第二次临时股东大会参会股东登记表

　■

　附注：

　1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2017年4月24日17：00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　附件三

　授权委托书

　兹全权委托 （先生/女士）代表本人 （姓名/单位名称）出席融捷股份有限公司2017年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。受托人具有表决权并按如下所示表决：

　■

　特别说明：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“○”为准，每项均为单选，多选无效。

　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　委托人签名（盖章）：

　委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

　委托人股东账号：

　委托人持股数量：

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　签署日期： 年 月 日