经公司董事会研究决定，本公司将于2017年4月27日（星期四）上午10:00在广西玉林市天桥西路88号广西玉柴机器股份有限公司动力大厦17楼会议室召开2016年度股东大会，现将有关事项公告如下：

　一、会议审议事项

　1. 审批公司2016年度经营情况报告；

　2. 审批公司2016年度经审计的财务分析报告；

　3. 审批公司2017年度预算方案；

　4. 审批公司2016年度分红方案；

　5. 审批公司2017年度资本性支出计划；

　6. 审批公司2016年度非授薪董事董事费方案；

　7. 审批公司监事会2016年度工作报告。

　二、出席会议的人员

　1．持有本公司股份且在工商部门登记在案的股东；

　2．符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以委托代理人出席会议，自然人股东必须委托公司的其他股东出席。

　三、会议登记办法

　凡出席本次会议的股东，自然人股东须持本人身份证（或护照）、股东账户，委托代理人须持本人身份证（或护照）、授权委托书、委托人身份证复印件及股东账户，法人股股东须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人签署的授权委托书、出席人身份证（或护照），于2017年4月10日至2017年4月14日（上午8:00—11:00，下午2:30—5:00，节假日除外）到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　四、其他事项

　1．会议费用：会期半天，出席会议者食宿及交通费用自理；

　2. 联系办法：

　地址：广西壮族自治区玉林市天桥西路88号

　联系人：韩义勇

　电话：0775-3222666

　传真：0775-3222668

　邮编：537005

　广西玉柴机器股份有限公司董事会

　2017年4月5日