证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2017-025

　广东江粉磁材股份有限公司

　2017年第二次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　特别提示：

　1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。

　2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

　一、会议召开和出席情况：

　1、会议召集人：公司董事会

　2、会议主持人：董事长汪南东先生

　3、会议召开日期和时间：

　现场会议：2017年3月29日（星期五）下午 14：00

　网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年3月29日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年3月28日下午15:00—3月29日下午15:00。

　4、现场会议召开地点：广东省江门市龙湾路8号公司1号会议室

　5、表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

　7、会议出席情况：

　（1）出席现场会议的股东（包括股东授权代表）9人，代表有效表决权股份数量为403,701,722 股，占公司总股本的 34.2930%。

　（2）通过网络投票出席会议的股东21人，代表股份数量为 321,300 股，占公司总股本的0.0273%。

　（3）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。

　二、议案审议表决情况：

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议，以普通决议方式表决通过议案，具体表决情况如下:

　（一）审议通过《关于向银行申请追加授信额度的议案》。

　同意 404,017,722 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9987%，其中现场投票 403,701,722 股，网络投票 316,000 股；

　反对 5,300 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0013%，其中现场投票0股，网络投票 5,300 股；

　弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%，其中现场投票0股，网络投票0股。

　中小股东总表决情况：同意 1,110,500 股，占出席会议中小股东所持股份的99.5250%；反对 5,300 股，占出席会议中小股东所持股份的0.4750%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　表决结果：通过。

　（二）审议通过《关于为孙公司提供授信担保的议案》。

　同意 403,200,322 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.7964%，其中现场投票 402,907,222 股，网络投票 293,100 股；

　反对 799,800 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.1980%，其中现场投票 794,500 股，网络投票 5,300 股；

　弃权 22,900 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0057%，其中现场投票0股，网络投票 22,900 股。

　中小股东总表决情况：同意 293,100 股，占出席会议中小股东所持股份的26.2681%；反对 799,800 股，占出席会议中小股东所持股份的71.6795%；弃权 22,900 股（其中，因未投票默认弃权17,700股），占出席会议中小股东所持股份的2.0523%。

　表决结果：通过。

　三、律师见证意见

　广东任高扬律师事务所高德刚律师、何焕明律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为，江粉磁材本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人员资格、表决程序等事宜，均符合现行法律、法规及《公司法》、《大会规则》及《公司章程》等的规定，会议所通过的决议合法有效。

　四、备查文件

　1、公司2017年第二次临时股东大会决议；

　2、广东任高扬律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　广东江粉磁材股份有限公司董事会

　二〇一七年三月三十日

　证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2017-026

　广东江粉磁材股份有限公司

　2017年第一季度业绩预告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、本期业绩预计情况

　1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日

　2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降 □其他

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　二、业绩预告审计情况

　本次业绩预告未经注册会计师预审计。

　三、业绩变动原因说明

　2016第二季度收购深圳市东方亮彩精密技术有限公司，本期较上期增加了精密结构件业务，使利润增加。

　四、其他说明

　本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算数据，存在不确定性，应以公司2017年度第一季度报告中披露的财务数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　广东江粉磁材股份有限公司董事会

　二〇一七年三月三十日