证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2017-018

　中节能万润股份有限公司

　第四届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经中节能万润股份有限公司（以下简称 “公司”或“万润股份”）全体董事一致同意，公司第四届董事会第一次会议于2017年3月28日以现场表决方式于公司本部办公楼三楼会议室召开，本次会议由董事会召集，由赵凤岐先生主持，会议通知于2017年3月22日以电子邮件方式发送至全体董事，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：

　一、审议并通过了《万润股份：关于选举第四届董事会董事长的议案》；

　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　选举赵凤岐先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

　二、审议并通过了《万润股份：关于选举第四届董事会副董事长的议案》；

　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　选举孙晖先生为公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

　三、审议并通过了《万润股份：关于聘任公司总经理的议案》；

　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　关联董事王忠立对本议案回避表决。

　同意聘任王忠立先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

　公司独立董事就上述事项发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　四、审议并通过了《万润股份：关于聘任公司副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案》；

　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　同意聘任王焕杰先生、付少邦先生、王继华先生、胡葆华先生为公司副总经理，聘任高斌先生为公司财务负责人（财务总监），任期与本届董事会一致。

　聘任人员简历见附件。

　公司独立董事就上述事项发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　五、审议并通过了《万润股份：关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　同意聘任王焕杰先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

　公司独立董事就上述事项发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　六、审议并通过了《万润股份：关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》；

　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　选举董事会各专门委员会委员如下，任期与本届董事会一致。

　1、董事会战略委员会：由三位成员构成，赵凤岐先生担任召集人，孙晖先生、独立董事邸晓峰先生担任该委员会委员。

　2、董事会薪酬与考核委员会：由三位成员构成，独立董事邸晓峰先生担任该委员会召集人，独立董事佐卓先生、董事田效磊先生为该委员会委员。

　3、董事会审计委员会：由三位成员构成，独立董事任辉先生担任该委员会召集人，独立董事佐卓先生、董事王彦女士为该委员会委员。

　4、董事会提名委员会：由三位成员构成，独立董事佐卓先生担任该委员会召集人，独立董事任辉先生、董事刘范利先生为该委员会委员。

　七、审议并通过了《万润股份：关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　同意聘任于书敏先生为公司证券事务代表。

　聘任人员简历见附件。

　八、审议并通过了《万润股份：关于修订<中节能万润股份有限公司总经理工作细则>的议案》。

　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　《中节能万润股份有限公司总经理工作细则》修订对照表如下：

　■

　备查文件：第四届董事会第一次会议决议

　特此公告。

　中节能万润股份有限公司

　董事会

　2017年3月30日

　附件：

　简 历

　王焕杰先生，中国国籍，无境外永久居留权。1970年生，大学本科，中共党员，工程师。1993年至1995年7月在烟台开发区精细化工公司（万润股份前身）工作；1995年7月起在公司工作，历任合成车间主任、计划部部长、市场部部长、总经理助理、副总经理兼董事会秘书；2008年3月至今任公司副总经理、董事会秘书。王焕杰先生持有本公司股票2,512,200股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；已取得深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　王焕杰先生的联系方式：

　■

　付少邦先生，中国国籍，无境外永久居留权。1969年生，大学本科，工程师。1993年至1995年7月在烟台开发区精细化工公司（万润股份前身）工作；1995年7月起在公司工作，历任合成车间主任、生产部部长、总经理助理，副总经理；2008年3月至今任公司副总经理。付少邦先生持有本公司股票717,400股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　王继华先生，中国国籍，无境外永久居留权。1972年生，大学本科，高级工程师。1993年7月至1995年7月在烟台开发区精细化工公司（万润股份前身）工作；1995年7月起在公司工作，历任合成车间技术负责人、合成车间主任助理、技术部副部长、技术部部长、总经理助理兼技术副总监；2012年4月至今任公司总经理助理兼技术副总监。王继华先生持有本公司股票335,200股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　胡葆华先生，中国国籍，无境外永久居留权。1971年生，大学本科，中共党员，高级工程师。1994年7月至1995年7月在烟台开发区精细化工公司（万润股份前身）工作；1995年7月起在公司工作，历任科研部副部长、部长、总经理助理兼研发中心主任；2012年4月至今任公司总经理助理兼研发中心主任。胡葆华先生持有本公司股票246,500股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　高斌先生，中国国籍，无境外永久居留权。1972年生，大学本科，中共党员、会计师。1996年7月至1997年7月在山东中节能发展公司工作，1997年7月至2000年7月在威海海神生物制品有限公司工作任总经理助理；2000年7月至2008年10月任山东中节能发展公司审计部部长；2008年10月~2017年3月任万润股份审计部部长；2014年3月~2017年3月任万润股份监事。高斌先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　于书敏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，本科学历。2006年至2012年期间先后在公司市场部、审计部、战略规划室任职，2012年1月至今任公司证券事务代表，2014年3月起任公司监事。于书敏先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　于书敏先生的联系方式：

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　证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2017-019

　中节能万润股份有限公司

　第四届监事会第一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经中节能万润股份有限公司（以下简称 “公司”）全体监事一致同意，公司第四届监事会第一次会议于2017年3月28日以现场表决的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开，本次会议由监事会召集，由杜乐先生主持。会议通知于2017年3月20日以电子邮件方式发送至全体监事，会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：

　一、审议并通过了《万润股份：关于选举第四届监事会主席的议案》；

　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　选举杜乐先生担任公司第四届监事会主席，任期与本届监事会一致。

　备查文件：第四届监事会第一次会议决议

　特此公告。

　中节能万润股份有限公司

　监事会

　2017年3月30日