证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2017-029

　深圳市英威腾电气股份有限公司

　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知及会议资料已于2017年3月24日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2017年3月28日（星期二）上午9:30在深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦六楼会议室以通讯方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，亲自出席会议的董事9人，无缺席董事。应参加表决的董事9人，其中议案一因黄申力先生为关联董事回避表决，实际参加表决的董事8人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于参股公司行之有道增资调整股权结构的议案》。

　本议案关联董事黄申力先生回避了对本议案的表决，由非关联董事进行了表决。

　详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于参股公司行之有道增资调整股权结构的公告》。独立董事对该议案进行事前认可并发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网。

　特此公告。

　深圳市英威腾电气股份有限公司

　董事会

　2017年3月28日

　证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2017-030

　深圳市英威腾电气股份有限公司

　第四届监事会第十九次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知及会议资料已于 2017年3月24日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2017年3月28日（星期二）11：00在深圳市南山区龙井高发科技工业园 4 号厂房英威腾大厦六楼会议室以通讯方式召开，由监事会主席董瑞勇先生召集并主持。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于参股公司行之有道增资调整股权结构的议案》。

　详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于参股公司行之有道增资调整股权结构的公告》。

　特此公告。

　深圳市英威腾电气股份有限公司

　监事会

　2017年3月28日

　证券代码： 002334 证券简称：英威腾 公告编号： 2017-031

　深圳市英威腾电气股份有限公司关于参股公司行之有道增资调整股权结构的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、概述

　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或”英威腾”）2014年9月10日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司对外投资行之有道汽车服务股份有限公司的议案》，同意独立投资人黄申力先生、王明旺先生、张杰先生、危可宁先生与英威腾、欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“欣旺达公司”）、郑州市加滋杰交通科技股份有限公司（以下简称“加滋杰”或“加滋杰公司”）共同投资设立合资公司行之有道汽车服务股份有限公司（以下简称“行之有道”）。2014年11月5日，公司发布了《对外投资进展公告》（公告编号2014-084），行之有道完成工商注册登记，取得了《企业法人营业执照》。2016年10月26日，公司发布了《关于参股公司行之有道调整股权结构方案变更的公告》（公告编号2016-078），对行之有道股权结构进行了相应调整。2017年1月13日，公司发布了《关于参股公司行之有道减少注册资本的公告》（公告编号2017-007），对行之有道股权结构及注册资本进行了调整，具体内容详见公告。现行之有道正在办理减少注册资本的相关工商变更注册登记手续。

　截至目前，各股东持股及出资额情况如下：

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　为了更好地实施行之有道公司生产经营策略，根据行之有道生产经营的实际需要，现行之有道股东王明旺拟出资人民币1,000万元对公司进行增资，行之有道核心员工持股平台企业深圳宜行科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”，正在工商注册中，合伙企业名称以最终工商核准名称为准） 拟出资人民币500万元对行之有道进行增资。根据新的注册资本及股权结构，各股东出资额及持股比例具体如下：

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　公司于2017年3月28日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于参股公司行之有道增资调整股权结构的议案》。

　根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次参股公司行之有道增资调整股权结构事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、行之有道主体情况

　1、行之有道基本情况：

　统一社会信用代码：91440300319480536L

　名 称：行之有道汽车服务（深圳）有限公司

　企业类型：有限责任公司

　住 所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　法定代表人：罗红发

　成立日期：二〇一四年十月二十九日

　最近一期主要财务指标（未经审计）：截至2016年12月31日，总资产19,616,958.34元，负债总额10,658,358.41元，所有者权益8,958,599.93元；营业收入3,327,629.87元，利润总额-16,043,097.83元，净利润-16,043,097.83元，资产负债率54.33%。

　2、行之有道本次增资调整股权结构前后的注册资本及持股比例：

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　三、增资目的和对公司的影响

　本次参股公司行之有道增资调整股权结构是根据行之有道生产经营的实际需要决定的，有利于更好地实施行之有道公司生产经营策略；本次调整完成后，不会导致公司合并报表范围发生变动，不会对公司的生产经营产生重大影响。

　四、独立董事事前认可意见及独立意见

　1、事前认可意见

　公司已将本次参股公司行之有道增资调整股权结构的相关事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。本次参股公司行之有道增资调整股权结构事项符合行之有道实际经营情况和战略发展需要，增资调整股权结构事项不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意提交本次董事会审议。

　2、独立意见

　董事会关于参股公司行之有道增资调整股权结构的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，关联董事黄申力先生对此议案回避了表决，此次关于参股公司行之有道增资调整股权结构是根据行之有道生产经营的实际需要决定，该事项没有损害公司和股东的利益，同意参股公司行之有道增资调整股权结构的事项。

　五、备查文件

　1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；

　2、公司第四届监事会第十九次会议决议；

　3、独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见。

　特此公告。

　深圳市英威腾电气股份有限公司

　董事会

　2017年3月28日