证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2017-025
桂林福达股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年3月29日
(二) 股东大会召开的地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长黎福超先生主持，会议采取现场投@票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及@规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席会议并做会议记录；公司其他高级管理人员列席了本次股东@大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《关于投资年产40万件曲轴自动化生产线技术改造项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《关于非公开发行部分募投项目变更的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
4、 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
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5、 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
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6、 《关于选举第四届监事会非职工监事的议案》
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(三)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不含公司董监高）
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会1、2、3项议案为特别表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3 以上审议通过。本次股东大会审议的6项议案全部获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市德恒律师事务所
律师：李哲、王冰
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
桂林福达股份有限公司
2017年3月30日
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2017-026
桂林福达股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月29日召开2017 年第一次临时股东大会，选举出第四届董事会全体董事。经第四届全体董事提议，于同日在公司三楼会议室召开第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议采用现场会议方式召开。应出席本次会议的董事为9名，实际出席9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由全体董事共同推举黎福超先生主持。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
同意选举黎福超先生为公司董事长（简历附后），任期三年。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。
同意选举以下董事为董事会专门委员会委员，具体如下：
■
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票；
3、审议通过了《关于公司第四届董事及独立董事津贴的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任赵宏伟先生为公司总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
同意聘任吕桂莲女士为公司副总经理；
同意聘任王长顺先生为公司副总经理；
同意聘任吕桂莲女士为公司财务总监。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任张海涛先生为公司董事会秘书。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
桂林福达股份有限公司董事会
2017年3月30日
附简历：
黎福超先生，中国国籍，无境外永久居留权。1958年生，中欧国际工商学院EMBA，高级工程师。曾任广西桂林汽车零部件总厂厂长、桂林福达股份有限公司总经理。曾被授予广西壮族自治区劳动模范、广西壮族自治区优秀企业家、广西壮族自治区十佳企业家、全国劳动模范，并担任广西政协委员、广西壮族自治区工商联副主席。现任福达集团董事长、福达股份董事长。
赵宏伟先生，中国国籍，无境外永久居留权。1970年生，哈尔滨工业大学工学硕士、伯明翰大学(英国)工商管理硕士。先后历任长春航空机载设备有限公司技术员、宝钢股份热轧部技术主管、唐纳森过滤器有限公司厂长、德尔福汽车系统动力总成亚太区质量总监、上汽依维柯红岩质量总监(依维柯外派)、福达股份副总经理。现任福达股份董事、总经理。
吕桂莲女士，中国国籍，无境外永久居留权。1971年生，毕业于广西大学会计专业，中欧国际工商学院EMBA，高级经济师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任玉柴股份成本会计、总账会计，玉林会计师事务所项目经理、审计部经理、资产评估部经理，广西桂鑫诚会计师事务所副所长，福达集团财务总监、副总经理。曾被评为广西区会计工作先进个人、广西区先进会计工作者，并获得广西区“五一”劳动奖章等荣誉称号。现任福达股份董事、副总经理、财务总监。
王长顺先生，中国国籍，无境外永久居留权。1964年生，南京理工大学毕业，本科学历，中欧国际工商学院EMBA，高级工程师。曾任青海曲轴厂技术副厂长，东风车桥股份有限公司监事兼青海曲轴分公司总工程师，青海第一汽车修理厂常务副组长，青海东风曲轴有限公司董事、副总经理、总工程师，桂林曲轴总经理，公司董事。现任公司副总经理，襄阳曲轴、武汉曲轴公司董事长兼总经理。
张海涛先生，中国国籍，无境外永久居留权。1977年出生，毕业于江西财经大学注册会计师专门化专业，中欧国际工商学院EMBA，中国注册会计师，中级会计师。历任深圳正风利富会计师事务所审计员、项目经理；大信会计师事务有限公司项目经理、部门副经理；福达股份总经理助理。现任公司董事会秘书兼财务管理部经理、证券部经理。
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2017-027
桂林福达股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月29日召开2017 年第一次临时股东大会，选举出第四届监事会非职工监事；同日公司第三届工会委员六次会议召开选出职工监事。经第四届全体监事提议，于同日在公司三楼会议室召开第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应出席本次会议的监事为3人，实到监事3名。本次会议由全体监事一致推选李刚先生主持。会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
同意李刚先生任公司第四届监事会主席，任期三年。简历如下：
李刚先生，中国国籍，无境外永久居留权。1963年生，重庆大学毕业，本科学历，高级工程师。曾担任青海锻造厂厂长、青海省汽车零部件股份有限公司董事、副总经理、福达集团总工程师、党委副书记等职务。曾被评为全国机械行业新世纪首届优秀企业家、青海省十五建功立业先进个人。现任桂林福达集团有限公司党委书记兼副总经理、公司监事会主席。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
桂林福达股份有限公司监事会
2017年3月30日
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2017-028
桂林福达股份有限公司
关于公司第四届监事会职工监事任职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司工会《关于选举桂林福达股份有限公司职工监事任职的函》，因公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会的正常运转，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司职工民主选举，由余成洲先生担任第四届监事会职工监事，任期同公司第四届监事会。余成洲先生简历：
余成洲先生，中国国籍，无境外永久居留权。1979年生，华南师范大学公共管理硕士，经济师。先后历任河南龙泉铝业有限公司技术员、广州金发科技股份有限公司行政主管，桂林山水职业学院兼职教师，桂林福达股份有限公司离合器分公司总经理助理，桂林福达重工锻造有限公司总经理助理，福达股份办公室副主任、内控审计部经理。现任福达股份总经理助理兼办公室主任、人力资源部经理、职工监事。
特此公告。
桂林福达股份有限公司
董事会
2017年3月30日
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