本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2998号”文核准，维维集团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券，采用分期发行方式。根据《维维集团股份有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》，维维集团股份有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的基础发行规模5亿元，可超额配售不超过5亿元（含5亿元）。本期债券的期限为3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

　发行人和主承销商国海证券股份有限公司于2017年3月21日在网下向合格机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为7.0%。

　发行人将按上述票面利率于2017年3月22日-2017年3月23日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2017年3月20日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《维维集团股份有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》。

　特此公告。

　发行人：维维集团股份有限公司

　主承销商：国海证券股份有限公司

　2017年3月22日