发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1752号文核准，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行不超过人民币4.5亿元公司债券。本次债券分期发行，其中本期债券发行规模不超过4.5亿元人民币（含），其中基础发行规模为1.0亿元，可超额配售不超过3.5亿元（含）。

　2017年3月21日13:00—15:00，发行人和主承销商长城证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.50%。

　发行人将按上述票面利率于2017年3月22日至2017年3月23日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考2017年3月20日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市科陆电子科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

　特此公告。

　发行人：深圳市科陆电子科技股份有限公司

　主承销商：长城证券股份有限公司

　二Ｏ一七年三月二十二日