证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2017-011

　成都卫士通信息产业股份有限公司

　第六届董事会第二十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　成都卫士通信息产业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2017年3月21日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2017年3月18日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议应到董事9人，实到9人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长李成刚先生主持审议并通过了以 下议案：

　一、审议并通过了《关于增加公司注册资本的议案》

　表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　根据成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“卫士通”)2016年第一次临时股东大会、第六届董事会第十九次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3214号《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向中国电子科技网络信息安全有限公司等7名特定对象以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）91,436,672股，股本由432,523,346股增至523,960,018股；注册资本由432,523,346元增至 523,960,018元。

　根据公司2016年5月5日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权，该议案不需要提交公司股东大会审议。

　二、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》

　表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　根据成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“卫士通”)2016年第一次临时股东大会、第六届董事会第十九次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3214号《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向中国电子科技网络信息安全有限公司等7名特定对象以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）91,436,672股，股本由432,523,346股增至523,960,018股；注册资本由432,523,346元增至 523,960,018元。

　公司因本次非公开发行股票修改公司章程相应条款如下：

　■

　根据公司2016年5月5日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》决议授权，该议案不需要提交公司股东大会审议。

　三、审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

　表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　具体详情请见公司另行披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》。

　公司独立董事对该事项发表了同意意见，详见公司于2017年3月22日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 刊载的内容。

　备查文件

　1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；

　2、独立董事关于使用募集资金向全资子公司增资的独立意见。

　特此公告。

　成都卫士通信息产业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年三月二十二日

　证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2017-012

　成都卫士通信息产业股份有限公司

　关于使用募集资金向全资子公司增资的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、募集资金基本情况

　根据成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士通”）2016年第一次临时股东大会、第六届董事会第十九次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3214号《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向中国电子科技网络信息安全有限公司等7名特定对象以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）91,436,672股，每股面值1元，每股发行价格29.45元，共募集资金总额2,692,809,990.40元，扣除发行费用30,478,275.34元后，实际募集资金净额为2,662,331,715.06元。上述募集资金已于2017年3月8日到位，并由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运【2017】验字第90017号《验资报告》验证确认。

　二、使用募集资金对全资子公司增资的说明

　根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：

　单位：万元

　■

　根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，以上项目的实施主体均为公司的全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司（以下简称“北京网安”）。本次募集资金到账后，公司将通过增资的方式把募集资金注入北京网安。本次发行募集资金到位后，实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的募集资金总额的部分，由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

　本次增资前，北京网安注册资本为 10,003万元，公司持股100%。本次公司以募集资金2,662,331,715.06元及在公司账户暂时存放期间产生的利息对北京网安进行增资，其中增加注册资本9,997万元，其余计入资本公积。

　公司已建立了《募集资金管理制度》，本次对北京网安进行增资的募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户，专款专用。作为募集资金专项账户的账户信息如下：

　帐户名称：中电科（北京）网络信息安全有限公司

　帐户号码：8111001013000340277

　8111001012300340279

　8111001013200340278

　开户行名称：中信银行成都东城根街支行

　帐户名称：中电科（北京）网络信息安全有限公司

　帐户号码：1001820000000051

　1001820000000066

　开户行名称：成都银行股份有限公司世纪城支行

　三、本次增资标的的基本情况

　公司名称：中电科（北京）网络信息安全有限公司

　成立时间： 2015年1月30日

　注册资本：人民币 10,003万元

　注册地址：北京市丰台区南四环西路188号十八区6号楼1至9 层101

　法定代表人：卿昱

　经营范围：技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；软件开发；计算机系统服务；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开支经营活动。）

　增资前后的股权结构如下：

　单位：万元

　■

　截至2016年12月31日，北京网安总资产为119,862.68万元，净资产为9,682.11万元，2016年度营业收入为4,833.23万元，净利润为-79.29万元（以上数据未经审计）。

　四、本次增资对公司的影响

　本次对全资子公司北京网安增资系公司按照原定计划使用募集资金，以及时满足募集资金投资项目的资金需求，保障募集资金投资项目的顺利实施。本次增资完成后，北京网安的资金实力和经营能力将得到进一步的提升，有助于公司的经营发展和长远规划。

　五、履行的审批程序

　公司本次使用募集资金对全资子公司北京网安增资的事项已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见。本次使用募集资金对全资子公司增资的事项已经公司2016年第一次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。本次对全资子公司增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　《独立董事关于使用募集资金向全资子公司增资的独立意见》详见公司于2017年3月22日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 刊载的内容。

　特此公告。

　成都卫士通信息产业股份有限公司

　董事会

　二〇一七年三月二十二日