本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2016年11月15日，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开2016年第八次临时股东大会，审议通过了公司注册和发行中期票据的相关议案（详见公司2016年11月16日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。

　2017年1月10日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）《接受注册通知书》（中市协注[2016]MTN641号），交易商协会同意接受公司中期票据注册，注册金额为28亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行。

　2017年3月16日-3月17日，公司在全国银行间债券市场发行了“泛海控股股份有限公司2017年度第一期中期票据”，募集资金已于2017年3月20日全部到账，现将发行结果公告如下：

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　本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（http:/www.shclearing.com）。

　特此公告。

　泛海控股股份有限公司

　'董事会

　二○一七年三月二十二日