证券代码：000950 证券简称：*ST建峰 公告编号：2017-011

　重庆建峰化工股份有限公司关于董事、总经理辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年3月16日收到公司董事、总经理周召贵先生的书面辞职报告,周召贵先生因工作变动原因申请辞去公司第六届董事会董事、总经理职务。

　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，周召贵先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，周召贵先生将不再担任公司任何职务。周召贵先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，不会影响公司董事会的正常工作。

　公司董事会对周召贵先生在任职期间为推动公司经营管理、促进公司持续健康发展所付出的艰辛努力和重要贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　重庆建峰化工股份有限公司董事会

　2017年3月17日

　证券代码：000950 证券简称：*ST建峰 公告编号：2017-012

　重庆建峰化工股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　(一)会议通知时间、方式

　会议通知于2017年3月7日以电子邮件和电话通知方式发出。

　(二)会议召开时间、地点、方式

　公司第六届董事会第二十六次会议于2017年3月16日以通讯表决方式召开。

　(三)董事出席会议情况

　本次会议应到董事10名，实到10名。

　(四)会议主持人和列席人员

　会议由董事长何平先生主持。

　(五)会议召开的合规性

　本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、议案审议情况

　（一）审议通过《关于就重大资产重组签订<发行股份购买资产协议补充协议二>的议案》

　本议案为关联事项议案，关联董事何平先生、宫晓川先生、李刚先生、张元军先生、高峰先生在审议本议案时已回避表决。

　本议案表决情况：与会董事以5票赞成，0票反对，5票回避，0票弃权的表决结果，通过了本议案。

　董事会同意公司与本次发行股份购买资产的各交易对方签订《发行股份购买资产协议补充协议二》。

　三、备查文件：

　第六届董事会第二十六次会议决议。

　特此公告。

　重庆建峰化工股份有限公司

　董事会

　二Ｏ一七年三月十七日