证券代码：002663　　　证券简称：普邦股份　　　公告编号：2017-013

　广州普邦园林股份有限公司

　第三届董事会第十一次会议决议

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”、“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2017年3月13日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2017年3月17日上午9:00在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：

　一、审议通过《关于<公司第一期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》

　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　关联董事涂善忠、黄庆和、曾伟雄、叶劲枫、全小燕、周滨回避表决。

　为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展；进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司长期、稳定发展；深化公司的激励体系，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力。根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定并结合公司实际情况，董事会一致同意薪酬与考核委员会拟定的《广州普邦园林股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　公司监事会经过认真讨论，并对具体持有人名单进行了核查后，就此事项发表了同意的核查意见；公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需股东大会审议通过。

　二、审议通过《广州普邦园林股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案

　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　关联董事涂善忠、黄庆和、曾伟雄、叶劲枫、全小燕、周滨回避表决。

　为规范公司第一期员工持股计划的实施，根据《公司法》、《证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、中国证券登记结算公司《关于上市公司员工持股计划开户的有关问题的通知》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，同意公司所拟定的《广州普邦园林股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《广州普邦园林股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

　本议案尚须提请公司股东大会审议。

　三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　关联董事涂善忠、黄庆和、曾伟雄、叶劲枫、全小燕、周滨回避表决。

　为保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划以下相关事宜：

　1、授权董事会办理员工持股计划的启动、变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划等；

　2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；

　3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

　4、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；

　5、授权董事会对员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定；

　6、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

　四、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》

　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　同意公司于2017年4月7日（周五）下午15:00在广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼召开2016年年度股东大会。

　内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州普邦园林股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知》（公告编号：2017-015）。

　特此公告。

　广州普邦园林股份有限公司

　董事会　 

　二〇一七年三月十七日

　证券代码：002663　　　证券简称：普邦股份　　　公告编号：2017-014

　广州普邦园林股份有限公司

　第三届监事会第八次会议决议

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”、“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2017年3月13日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2017年3月17日上午10:00在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，董事及高级管理人员列席了会议。本次会议由监事会主席万玲玲主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次监事会通过如下决议：

　一、审议通过《关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》

　表决情况：赞成2票，反对0票，弃权0票。

　关联监事卢歆回避表决。

　监事会成员一致认为：《公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，有利于实现企业的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。监事会同意通过该项议案。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　二、审议通过《<广州普邦园林股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》

　表决情况：赞成2票，反对0票，弃权0票。

　关联监事卢歆回避表决。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　三、审议通过《关于核实<公司第一期员工持股计划持有人名单>的议案》

　表决情况：赞成2票，反对0票，弃权0票。

　关联监事卢歆回避表决。

　监事会成员一致认为：公司员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《公司第一期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

　特此公告。

　广州普邦园林股份有限公司

　监事会　 

　二〇一七年三月十七日

　证券代码：002663　　　证券简称：普邦股份　　　公告编号：2017-015

　广州普邦园林股份有限公司

　关于召开2016年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　根据广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议，决定于2017年4月7日召开公司2016年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：

　一、会议召开的基本情况

　（一）会议召开时间：2017年4月7日（周五）下午15:00

　（二）股权登记日：2017年3月31日（周五）

　（三）网络投票时间：

　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2017年4月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；

　2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年4月6日下午15:00至2017年4月7日下午15:00期间的任意时间。

　（四）召开地点：广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼

　（五）会议召集：公司董事会

　（六）会议召集方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

　（七）会议出席对象

　1、凡在2017年3月31日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东，授权委托书见附件）。

　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　二、会议审议事项

　（一）2016年度董事会工作报告

　（二）2016年度监事会工作报告

　（三）2016年度财务决算报告

　（四）2017年度财务预算报告

　（五）广州普邦园林股份有限公司2016年年度报告

　（六）广州普邦园林股份有限公司2016年度利润分配预案

　（七）关于《广州普邦园林股份有限公司未来三年分红回报规划（2017-2019年）》的议案

　(八)关于延长公司2014年非公开发行股票募集资金部分投资项目期限的议案

　（九）关于续聘2017年度审计机构的议案

　（十）关于《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》的议案

　（十一）关于《广州普邦园林股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案

　（十二）关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案

　上述第（一）项，第（三）至第（九）项议案已由2017年2月24日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过；第（二）项已由2017年2月24日召开的公司第三届监事会第七次会议审议通过；第（十）项至第（十二）项议案已由2017年3月17日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议通过；独立董事将在会议上进行述职报告，该报告已经第三届董事会第十次会议审议通过。

　上述议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　三、会议登记办法

　（一）会议登记时间：2017年4月6日（周四）9:00—17:00时

　（二）登记方式：

　1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

　2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

　3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

　4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

　5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2017年4月6日17:00前到达本公司为准）。

　（三）登记地点：广州普邦园林股份有限公司 董事会办公室

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　（一）通过深圳证券交易所交易系统的投票程序

　1、网络投票时间为：2017年4月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　2、投票代码：362663。

　3、投票简称：普邦投票

　4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

　（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　（2）选择公司会议进入投票界面；

　（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

　6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：：

　（1）在投票当日，“普邦投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　（2）买卖方向为买入投票；

　（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。具体情况如下：

　■

　（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　■

　（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　（二）通过深圳证券交易所互联网投票的投票程序

　1、投资者进行投票的具体时间：

　本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年4月6日（现场股东大会召开前一日）下午15:00至2017年4月7日（现场股东大会结束当日）下午15:00期间的任意时间。

　2、股东获取身份认证的具体流程：

　股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个激活校验码。

　（2）激活服务密码

　股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功5分钟后可使用。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　3、股东可根据获取的服务密码或数字证书通过登录互联网网址http://wltp.cninfo.com.cn的投票系统进行投票。

　（3）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

　（4）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　（三）网络投票的其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　五、其他事项

　1、会议联系方式

　通信地址：广州市天河区珠江新城海安路13号越秀财富世纪广场A1幢34楼

　邮编：510627

　联系电话：020-87526515

　指定传真：020-87526541

　联系人：马力达、陈家怡

　2、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；

　3、授权委托书见附件；

　4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　特此公告。

　广州普邦园林股份有限公司

　董事会　

　二〇一七年三月十七日

　附件：

　授权委托书

　本人（本单位）　　　　　　作为广州普邦园林股份有限公司的股东，兹委托　　　　先生/女士代表出席广州普邦园林股份有限公司2016年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　■

　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　委托人（签字盖章）：　　　　　　

　委托人身份证号码：　　　　　　

　委托人股东账号：　　　　　　 

　委托人持股数量：　　　　　　 

　受托人身份证号码：　　　　　　

　受托人（签字）：　　　　　　 

　委托日期：　　年　月　日