证券简称：紫光学大 证券代码：000526 公告编号：2017-006

　厦门紫光学大股份有限公司

　关于金鑫先生辞去公司副董事长、董事、总经理职务的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　厦门紫光学大股份有限公司第八届董事会于2017年3月16日收到公司副董事长、董事、总经理（暨总裁）金鑫先生的书面辞职报告，金鑫先生因希望将时间和精力专注于教育业务的经营和管理，申请辞去公司副董事长、董事、总经理（暨总裁）职务。金鑫先生的辞职不会导致公司第八届董事会低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，金鑫先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，金鑫先生不再担任公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员、总经理（暨总裁）职务。截至本公告披露日，金鑫先生未持有公司股份。

　公司将按照相关规定尽快聘任新的总经理，金鑫先生的辞职不会影响公司经营管理的正常进行，公司董事会对金鑫先生担任公司副董事长、董事、总经理期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

　厦门紫光学大股份有限公司

　董事会

　2017年3月17日

　证券简称：紫光学大 证券代码：000526 公告编号：2017-007

　厦门紫光学大股份有限公司

　第八届董事会第十三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”或“紫光学大”）第八届董事会第十三次会议的通知于2017年3月14日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议于2017年3月17日下午15:30在清华科技园科技大厦D座5层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议由董事长林进挺先生主持。公司部分高管和监事列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，一致表决通过并形成如下决议：

　一、审议通过《关于增选乔志城先生为公司第八届董事会候选人的议案》

　公司收到公司控股股东西藏紫光卓远股权投资有限公司《关于提名董事候选人的函》，经公司董事会提名委会审查同意，提名乔志城先生为公司第八届董事会董事候选人。乔志城先生简历如下：

　乔志城，男，1972年9月出生，中国国籍，经济学博士。1998年至2003年任职于涌金集团，2004年至2010年8月曾任株洲千金药业股份有限公司投资总监、总经理、副董事长；2010年9月至2013年6月曾任上海复星医药（集团）股份有限公司高级副总裁、首席财务官、董事会秘书；2013年7月至2016年3月任紫光集团有限公司高级副总裁；2013年9月至2015年4月曾任紫光古汉集团股份有限公司董事长；2016年4月至今，任紫光国芯股份有限公司副总裁；2017年2月至今，任宏茂微电子（上海）有限公司监事。

　乔志城先生未直接或间接持有本公司的股票；也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

　表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

　独立董事对该议案涉及事项发表了同意的独立意见，该议案还需公司股东大会审议通过，股东大会时间另行通知。

　二、审议通过《关于聘请公司副总经理刁月霞女士兼任董事会秘书的议案》

　公司第八届董事会近日收到公司董事会秘书王寅先生的书面辞职报告，王寅先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，王寅先生不再担任公司任何职务。公司董事会对王寅先生在担任上述职务期间的勤勉工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，拟聘请公司副总经理刁月霞女士兼任公司董事会秘书。聘期至第八届董事会届满之日止。刁月霞女士简历如下：

　刁月霞，女，汉族，1980年5月生，中共党员，硕士研究生。刁月霞女士于2006年参加工作，自2006年7月至2014年1月任职于新华联集团，历任新华联文化旅游发展股份有限公司证券事务部副经理、经理；2014年2月至2016年2月任职于紫光集团有限公司，历任资产运营部助理总经理及投资管理部高级投资经理；2016年2月至今，任厦门紫光学大股份有限公司副总经理。刁月霞女士分别于2010年7月和2014年7月取得深圳证券交易所和上海证券交易所董事会秘书资格证书。

　刁月霞女士未直接或间接持有本公司的股票，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不为失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事会秘书的相关规定。

　在本次董事会会议召开前，刁月霞女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

　表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

　独立董事需对该议案涉及事项发表了同意的独立意见。

　特此公告。

　厦门紫光学大股份有限公司

　董 事 会

　2017年3月17日

　证券简称：紫光学大 证券代码：000526 公告编号：2017-008

　厦门紫光学大股份有限公司

　关于增选董事的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2017年3月17日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于增选乔志城先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》。乔志城先生简历如下：

　乔志城，男，1972年9月出生，中国国籍，经济学博士。1998年至2003年任职于涌金集团，2004年至2010年8月曾任株洲千金药业股份有限公司投资总监、总经理、副董事长；2010年9月至2013年6月曾任上海复星医药（集团）股份有限公司高级副总裁、首席财务官、董事会秘书；2013年7月至2016年3月任紫光集团有限公司高级副总裁；2013年9月至2015年4月曾任紫光古汉集团股份有限公司董事长；2016年4月至今，任紫光国芯股份有限公司副总裁；2017年2月至今，任宏茂微电子（上海）有限公司监事。

　乔志城先生未直接或间接持有本公司的股票；也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

　如果关于乔志城先生的董事提名经公司股东大会审议通过，公司的第八届董事会董事人数将由7名增加到8名。关于公司董事会的人数及构成符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　关于增选乔志城先生为公司第八届董事会董事的议案还需公司股东大会审议通过，独立董事对增选董事事项发表了独立意见，并同意将上述议案提交至公司股东大会审议，股东大会的召开事宜将另行通知。

　特此公告。

　厦门紫光学大股份有限公司

　董事会

　2017年3月17日

　证券简称：紫光学大 证券代码：000526 公告编号：2017-009

　厦门紫光学大股份有限公司

　关于董事会秘书变更的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“紫光学大”或“公司”）于近日收到公司董事会秘书王寅先生的书面辞职报告，王寅先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，王寅先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王寅先生未持有公司股份。公司董事会对王寅先生在担任上述职务期间的勤勉工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司第八届董事会第十三次会议审议通过，同意聘任公司副总经理刁月霞女士兼任公司董事会秘书，聘期至第八届董事会届满之日止。

　在本次董事会会议召开前，刁月霞女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。独立董事对该议案涉及事项发表了同意的独立意见。

　厦门紫光学大股份有限公司

　董事会

　2017年3月17日

　附件：刁月霞女士简历

　刁月霞，女，汉族，1980年5月生，中共党员，硕士研究生。刁月霞女士于2006年参加工作，自2006年7月至2014年1月，就职于新华联集团，历任新华联文化旅游发展股份有限公司证券事务部副经理、经理；2014年2月至2016年2月任职于紫光集团有限公司，历任资产运营部助理总经理及投资管理部高级投资经理；2016年2月至今，任厦门紫光学大股份有限公司副总经理。刁月霞女士分别于2010年7月和2014年7月取得深圳证券交易所和上海证券交易所董事会秘书资格证书。

　刁月霞女士未直接或间接持有本公司的股票，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不为失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《厦门紫光学大股份有限公司章程》等相关法规制度中对董事会秘书任职资格的要求。

　证券简称：紫光学大 证券代码：000526 公告编号：2017-010

　厦门紫光学大股份有限公司

　关于公司联系信息变更的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）因董事会秘书人员变更，公司原披露的联系人及联系方式变更如下。

　变更前：

　董事会秘书或信息披露负责人：王寅

　联系电话:021-54222877传真：021-64019890

　联系地址：上海市虹桥路1438号古北国际财富中心二期0802室

　电子信箱：wangy@insightsh.com

　变更后：

　董事会秘书或信息披露负责人：刁月霞

　联系电话:010-82151909传真：010-82158922

　联系地址：北京市海淀区清华科技园科技大厦D座5层

　电子信箱：zg000526@163.com

　除上述信息变更外，公司原对外披露的其他联系方式均保持不变。

　特此公告。

　厦门紫光学大股份有限公司

　董事会

　2017年3月17日