本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　1、 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

　2、 本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；

　3、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　一、会议召开情况

　1、现场会议召开时间：2017年3月17日（周五）下午14:00

　2、网络投票时间：2017年3月16日（周四）至2017年3月17日（周五）

　其中： 交易系统投票时间：2017年3月17日（周五）的交易时间，即：上午9:30至11:30、下午13:00至15:00

　互联网投票系统投票时间：2017年3月16日（周四）下午15:00至2017年3月17日（周五）下午15:00

　3、股权登记日：2017年3月14日（周二）

　4、现场会议召开地点：合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室

　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　6、会议主持人：董事长董永东先生

　7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计6名，所持（代表）股份数42,946,503股，占公司有表决权股份总数的44.7010%。

　2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共4名，代表股份42,941,603股，占公司有表决权股份总数的44.6959%。

　3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共2名，所持（代表）股份数4,900股，占公司有表决权股份总数的0.0051%。

　4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者的股东（或代理人）共3名，所持（代表）股份数1,845,232股，占公司有表决权股份总数的1.9206%。

　5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

　三、提案审议及表决情况

　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。

　表决结果为：本次股东大会以同意42,946,503股、反对0股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

　其中：中小投资者表决结果为：同意1,845,232股，占出席会议中小股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持表决权的0%；弃权0股。

　四、律师出具的法律意见

　安徽天禾律师事务所律师费林森、丁浩到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2017年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　五、备查文件

　1、公司2017年第一次临时股东大会决议；

　2、安徽天禾律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　科大国创软件股份有限公司董事会

　2017年3月17日