证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2017-015

　中水集团远洋股份有限公司

　2017年度第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决或变更议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　（一）股东大会召开的时间：

　现场会议召开时间：2017年3月10日（星期五）14:00。

　网络投票时间：2017年3月9日至2017年3月10日，其中：

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月10日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月9日下午3:00至2017年3月10日下午3:00期间的任意时间。

　（二）股东大会召开的地点：

　现场会议地点：北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室。

　(三) 股东大会出席及投票情况

　1.出席的总体情况

　参加本次股东大会的股东及股东授权代表共33名，代表股份192,424,731股，占公司有表决权股份总数的60.2353%。

　2.现场会议出席情况

　参加现场会议的股东及股东授权代表共12名，代表股份191,790,431股，占公司有表决权股份总数的60.0367%。

　3. 网络投票情况

　参加网络投票的股东及股东授权代表共21名，代表股份634,300股，占公司有表决权股份总数的0.1985%。

　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

　本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长宗文峰先生主持。召开形式和程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1.公司在任董事6人，出席6人；

　2.公司在任监事3人，出席3人；

　3.董事会秘书陈明先生出席了会议，部分高级管理人员列席了会议；

　4.北京金诚同达律师事务所律师关军、李敏列席了会议。

　二、议案审议情况

　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　(一) 累积投票议案表决情况

　议案1、审议《更换监事议案》

　本次更换监事议案采用累积投票制，即出席本次股东大会股东所享有的监事选票数总额为384,849,462股 （192,424,731股×2），监事候选人根据得票多少的顺序确定最后的当选人，但每位当选监事的最低票数必须超过出席本次股东大会股东所持股份的半数（即96,212,366股），累积投票选举结果如下：

　云经才先生以赞成票191,855,036股当选为公司第六届监事会监事。

　陈剑华先生以赞成票191,853,038股当选为公司第六届监事会监事。

　本次股东大会后，贾建国先生、刘振水先生不再担任中水渔业的监事，公司对贾建国先生、刘振水先生在中水渔业任职期间付出的辛勤劳动和为公司规范运作所作出的贡献，表示衷心感谢！

　(二) 非累积投票议案

　议案2、审议《更换会计师事务所的议案》

　表决结果为：同意192,198,531股，占出席会议有表决权股份总数的99.8824%；反对183,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0952%；弃权43,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0223%。

　其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东，下同）对本议案表决情况为：同意3,152,785股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的93.3057%；反对183,200股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.4217%；弃权43,000股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.2726%。

　本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

　议案3、审议《关于现金收购中渔环球海洋食品有限责任公司超低温金枪鱼延绳钓项目暨关联交易的议案》

　表决结果为：同意3,183,785股，占出席会议有表决权股份总数的94.2231%；反对183,200股，占出席会议有表决权股份总数的5.4217%；弃权12,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.3551%。

　其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东，下同）对本议案表决情况为：同意3,183,785股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.2231%；反对183,200股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.4217%；弃权12,000股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.3551%。

　本项议案为关联交易议案，关联股东为中国农业发展集团有限公司、中国水产舟山海洋渔业公司、中国华农资产经营公司。中国农业发展集团有限公司为公司的控股股东，中国水产舟山海洋渔业公司、中国华农资产经营公司为中国农业发展集团有限公司的全资子公司。三家关联股东所持有的公司股份189,045,746股全部回避了表决。

　本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

　议案4、审议《关于向中国农业发展集团有限公司融资借款的的议案》

　表决结果为：同意3,183,785股，占出席会议有表决权股份总数的94.2231%；反对183,200股，占出席会议有表决权股份总数的5.4217%；弃权12,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.3551%。

　其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东，下同）对本议案表决情况为：同意3,183,785股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.2231%；反对183,200股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.4217%；弃权12,000股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.3551%。

　本项议案为关联交易议案，关联股东为中国农业发展集团有限公司、中国水产舟山海洋渔业公司、中国华农资产经营公司。中国农业发展集团有限公司为公司的控股股东，中国水产舟山海洋渔业公司、中国华农资产经营公司为中国农业发展集团有限公司的全资子公司。三家关联股东所持有的公司股份189,045,746股全部回避了表决。

　本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

　三、律师出具的法律意见

　1.律师事务所：北京金诚同达律师事务所

　2.律师姓名：关军、李敏

　3.结论性意见：

　综上所述，本所认为，中水渔业本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项，均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会形成的各项决议合法有效。

　四、备查文件

　1.中水集团远洋股份有限公司2017年度第一次临时股东大会会议决议；

　2.北京金诚同达律师事务所法律意见书;

　3.深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　中水集团远洋股份有限公司董事会

　2017年3月13日

　证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2017-016

　中水集团远洋股份有限公司

　第六届监事会第十三次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　中水集团远洋股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2017年3月10日下午在本公司会议室现场召开。公司3名监事全部出席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》：

　监事会选举云经才先生为公司监事会主席。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　三、备查文件

　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　2.深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　中水集团远洋股份有限公司监事会

　2017年3月13日

　金诚同达律师事务所

　中国北京建国门外大街1号国贸大厦（三期）10层

　电话：(86-10)57068585 传真：(86-10) 65185057

　致：中水集团远洋股份有限公司

　关于中水集团远洋股份有限公司2017年度第一次临时股东大会的法律意见书

　北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）受公司委托，指派律师出席公司2017年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《中水集团远洋股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）之有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议表决程序和结果等法律事项出具本法律意见。

　本所系经北京市司法局批准设立并依法执业的律师事务所，为出具本法律意见书签字的关军律师、李敏律师为本所执业律师(以下简称“本所律师”)。

　为了出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次股东大会，核查了公司提供的本次股东大会有关文件及本所律师认为所需的其他文件和材料，包括但不限于公司关于召开本次股东大会的公告，本次股东大会的各项议程及相关决议等文件。公司已保证向本所律师提供的文件及资料是完整和真实的，所提供文件及资料中的所有印章是真实的，文件及资料的复印件与原件相一致，并且一切足以影响本法律意见书的事实、文件及资料均已按本所要求向本所律师披露，而无任何隐瞒、疏漏或偏差之处。

　本所律师仅根据本法律意见书出具日当日及以前发生的事实、公司提供的文件和资料、本所律师对该等事实的了解以及对有关法律、法规的理解发表法律意见。

　本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可将本法律意见书作为本次股东大会公告材料一起披露，并依法对本所法律意见承担责任。

　一、关于本次股东大会的召集和召开

　公司董事会于2017年2月21日在《中国证券报》、巨潮资讯网（以下简称“披露媒体”）上刊载了《中水集团远洋股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知》，并于2017年3月7日在披露媒体上刊载了《中水集团远洋股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会的提示性公告》。上述通知、公告载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议议题，并说明了有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记方法、投票表决方式、公司联系电话和联系人姓名等事项。根据上述通知、公告，公司董事会已列明本次股东大会审议事项，并按有关规定对所有议案内容进行了披露。

　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议已于2017年3月10日14：00在北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室开始召开，由公司董事长宗文峰先生主持会议。除现场会议外，公司并通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统向全体股东提供了网络形式的投票平台，为股东安排了网络投票，其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年3月10日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年3月9日下午3:00至 2017年3月10日下午3:00的任意时间。

　本所律师认为，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致，相关召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　二、关于本次股东大会出席会议人员的资格与召集人资格

　（一）出席会议人员资格

　根据对出席现场会议人员提交的股东股票账户卡、出席人身份证和/或法定代表人身份证明书、股东的授权委托书等相关资料的验证，以及深交所交易系统和互联网投票系统对参与网络投票的股东的认证，参加本次股东大会表决的（包括现场投票及网络投票）股东及股东代理人共33名，代表股份192,424,731股，占公司有表决权股份总数的60.2353%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共计12名，代表股份191,790,431股，占公司有表决权股份总数的60.0367%；参加网络投票的股东共计21名，代表股份634,300股，占公司有表决权股份总数的0.1985%。

　公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次股东大会。

　本所律师认为，现场出席本次股东大会的股东的姓名或名称、持股数量与本次股东大会股权登记日的《股东名册》的记载相符，现场出席会议的股东委托代理人所持《授权委托书》合法有效，列席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员均系公司依法选举及依法聘任所产生，上述出席/列席会议人员的资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　（二）召集人资格

　本次股东大会的召集人为公司董事会。

　本所律师认为，召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　三、关于本次股东大会的表决

　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东选择其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　出席现场会议的股东及股东代理人共计12名，代表股份191,790,431股，占公司有表决权股份总数的60.0367%。出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并推举了股东代表、监事代表及本所律师共同监票、计票，对本次股东大会现场投票表决进行清点。

　网络投票结束后，根据深交所指定的网络投票统计机构向公司提供的网络投票股份数和表决结果，参加网络投票的股东共计21名，代表股份634,300股，占公司有表决权股份总数的0.1985%。网络投票股东资格由深圳证券交易所交易系统和互联网系统在其进行网络投票时进行认证。通过网络投票的股东就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，网络投票的表决方式和表决结果的统计均合法有效。

　本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

　四、关于本次股东大会审议的议案及表决结果

　经本所律师核查，本次股东大会实际审议议案和相关事项与会议通知中所列明审议议案相同，本次股东大会未对未列明的事项进行审议和表决。具体审议议案如下：

　1、审议《更换监事议案》；

　2、审议《更换会计师事务所的议案》；

　3、审议《关于现金收购中渔环球海洋食品有限责任公司超低温金枪鱼延绳钓项目暨关联交易的议案》；

　4、审议《关于向中国农业发展集团有限公司融资借款的议案》。

　以上议案1采用累积投票方式选举；议案3、议案4为关联交易议案，关联股东中国农业发展集团有限公司、中国水产舟山海洋渔业公司、中国华农资产经营公司依照公司章程等有关规定回避表决，其所持有股份总数189,045,746股不计入有效表决总数，由出席会议的无关联关系股东审议通过。

　经合并统计每项议案的现场投票和网络投票票数，本次股东大会审议的议案均合法获得通过，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。本次股东大会议案表决结果已由公司依法公告。

　五、结论

　综上所述，本所认为，中水渔业本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项，均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会形成的各项决议合法有效。

　本法律意见书正本两份，无副本。

　(以下无正文)

　（本页无正文，为北京金诚同达律师事务所关于中水集团远洋股份有限公司2017年度第一次临时股东大会法律意见书的签字页）

　北京金诚同达律师事务所（盖章）

　经办律师： __ _________

　关 军(签名)

　经办律师： ___________

　李敏(签名)

　二〇一七年三月十日