证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2017-004

　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

　第四届董事会第二十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会召开情况

　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2017年2月27日以通讯表决的方式召开。会议通知于2017年2月23日以电子邮件、传真方式送达全体董事。本次会议由田俊彦董事长召集，应出席会议董事9名，共收回有效表决票9票，即实际出席会议董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　二、董事会审议情况

　全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　根据《企业会计准则》的有关规定，公司应在资产负债表日对截至2016年12月31日的公司及下属子公司应收款项、各类存货、固定资产、在建工程等资产进行全面清查，对应收款项回收可能性、各类存货的变现值、固定资产及在建工程的可变现性进行充分地分析和评估。

　经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。会议决定公司本次计提各项资产减值准备的金额为7,927.15万元。明细如下：

　■

　本次计提资产减值准备考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2016年度归属于母公司所有者的净利润4,767.22万元，相应减少2016年末归属于母公司所有者权益4,767.22万元。

　具体内容详见2017年2月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于计提资产减值准备的公告》，公告编号：2017-005。

　董事会审计委员会对此发表了合理性说明，监事会发表了同意意见，具体内容详见2017年2月28日巨潮资讯网。

　三、备查文件

　第四届董事会第二十五次会议决议。

　特此公告。

　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

　二〇一七年二月二十七日

　证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2017-005

　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

　关于计提资产减值准备的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月27日召开第四届董事会第二十五次会议，会议审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的有关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　一、本次计提资产减值准备情况概述

　1、本次计提资产减值准备的原因

　根据《企业会计准则》的有关规定，公司应在资产负债表日对截至2016年12月31日的公司及下属子公司应收款项、各类存货、固定资产、在建工程等资产进行全面清查，对应收款项回收可能性、各类存货的变现值、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分地分析和评估。经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。

　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　经过对公司及下属子公司2016年末应收账款、存货以及固定资产等进行全面清查和资产减值测试后，公司拟计提2016年度各项资产减值准备7,927.15万元。明细如下：

　■

　3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

　本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过，公司董事会审计委员会也对本次计提资产减值准备的合理性进行了说明。该事项已履行了必要的审批程序。

　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　本次计提各项资产减值准备合计7,927.15万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2016年度归属于母公司所有者的净利润4,767.22万元，相应减少2016年末归属于母公司所有者权益4,767.22万元。

　本次资产减值准备的计提不影响公司于2016年10月29日披露的《新南山控股（集团）股份有限公司2016年第三季度报告》中对公司2016年度经营业绩的预计。

　公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　三、本次计提减值准备情况的说明

　1、应收款项坏账准备

　公司应收款项包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。公司计提坏帐准备的计提标准为：（1）金额100万元以上(含100万元)且占应收款项(包括应收账款和其他应收款)账面余额10%以上的款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；（2）按信用风险特征组合，采用帐龄分析法计提坏帐准备；（3）应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和个别认定法组合的未来现金流量现值存在显著差异，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

　在资产负债表日，公司对账面所有应收款项进行了梳理，根据公司的坏账政策，计提坏账准备4,155.94万元。

　2、存货和固定资产减值准备

　公司基于谨慎性原则，对公司及下属子公司的各类存货、固定资产进行了全面检查和减值测试，依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关制度的规定，公司库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　固定资产可收回金额根据未来现金流量模型计算的可变现净值与市价出售模型计算的可变现净值孰高认定，其可变现净值按该固定资产未来现金流现值的金额确定。

　在资产负债表日，公司对账面所有存货、固定资产进行了梳理，计提存货跌价准备360.10万元，计提固定资产减值准备3,411.11万元。

　四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

　公司董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2016年度财务报表能够更加公允地反映截至2016年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。

　五、监事会关于公司计提资产减值准备的说明

　监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况。本次资产减值准备经计提后，公司2016年度财务报表能更公允的反映截至2016年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序也符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定。因此，会议同意公司本次资产减值准备的计提。

　六、备查文件

　1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；

　2、公司第四届监事会第十八次会议决议；

　3、公司董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明。

　特此公告。

　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

　二〇一七年二月二十七日

　证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2017-006

　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

　第四届监事会第十八次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会召开情况

　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2017年2月27日以通讯表决的方式召开。会议通知于2017年2月23日以电子邮件、传真方式送达全体监事。本次会议由监事会主席商跃祥先生召集，会议应出席监事3名，共收回有效表决票3票，即实际出席会议监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　二、监事会审议情况

　全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况。本次资产减值准备经计提后，公司2016年度财务报表能更公允的反映截至2016年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序也符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定。因此，会议同意公司本次资产减值准备的计提。

　三、备查文件

　第四届监事会第十八次会议决议。

　特此公告。

　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司监事会

　二〇一七年二月二十七日

　证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2017-007

　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

　2016年度业绩快报

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　本公告所载2016年度财务数据仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　一、2016年度主要财务数据和指标单位：人民币元

　■

　二、经营业绩和财务状况的简要说明

　1、经营情况

　2016年公司实现营业收入503,776.65万元，营业利润87,052.59万元，归属于上市公司股东的净利润52,696.30万元，较上年同期分别增长3.19%、114.23%、139.56%。归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因是本年度营业收入增加，成本降低，本年结算的产品毛利率上升，同时本年资产减值损失减少所致。

　2、财务状况

　截至2016年12月31日，公司总资产1,472,088.31万元，总负债822,948.80万元，归属于上市公司股东的所有者权益563,682.52万元。资产负债率55.90%，基本每股收益0.28元/股，归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率8.75%。总资产较年初增加24.67%，基本每股收益较上年增加133.33%，公司经营规模和经济效益呈现良好上升态势。

　3、上表有关项目增减变动幅度达30%以上的情况说明

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　三、与前次业绩预计的差异说明

　公司在2016年10月29日披露的《新南山控股（集团）股份有限公司2016年第三季度报告》中，预计了2016年度归属于上市公司股东的净利润为盈利52,000万元至63,040万元。因此，公司本次业绩快报披露的经营业绩在前次业绩预计范围内，不存在差异。

　四、备查文件

　1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

　二〇一七年二月二十七日