证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2017-010

　罗牛山股份有限公司

　第八届董事会第六次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月24日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第八届董事会第六次临时会议的通知。会议于2017年2月27日采取通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》。

　同意公司以自有资金人民币12,000万元出资设立海南罗牛山开源小额贷款有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准），并同意授权经营班子办理相关事宜。（具体详见公司同日披露的《关于出资设立全资子公司的公告》）

　三、备查文件

　1、公司第八届董事会第六次临时会议决议。

　特此公告。

　罗牛山股份有限公司

　董 事 会

　2017年2月27日

　证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2017-011

　罗牛山股份有限公司

　关于出资设立全资子公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1、本次对外投资的基本情况

　罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”或“公司”）以自有资金人民币12,000万元出资设立全资子公司海南罗牛山开源小额贷款有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准，以下简称“开源公司”），并授权经营班子办理相关事宜。

　2、决策程序

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　本次交易已经公司2017年2月27日召开的第八届董事会第六次临时会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。

　二、设立的全资子公司基本情况

　1、公司名称：海南罗牛山开源小额贷款有限公司

　2、注册资本：12,000万元

　3、公司类型：有限责任公司

　4、经营范围：专营小额贷款业务（暂定，以工商核准登记为准）

　5、出资人及持股比例：罗牛山以自有资金出资人民币12,000万元，占该公司注册资本的100%。

　三、出资设立全资子公司的目的和对公司的影响

　本次出资设立开源公司主要目的是待公司收购海口罗牛山小额贷款股份有限公司（以下简称“罗牛山小贷”，目前持股45.45%）其它股东54.55%股权后，将罗牛山小贷业务剥离转移给开源公司，以最终实现公司履行对海南大东海旅游中心股份有限公司承诺事项。

　四、风险提示

　本次出资设立开源公司能否获得工商部门备案并通过有关地方金融管理部门审批尚存在不确定性。

　五、备查文件

　1、公司第八届董事会第六次临时会议决议。

　特此公告。

　罗牛山股份有限公司

　董 事 会

　2017年2月27日