证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2017-011

　贵州信邦制药股份有限公司

　2016年度业绩快报

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　一、2016年度主要财务数据和指标

　单位：人民币元

　■

　注：1、以上数据按合并报表数据填列。

　2、报告期内公司因发行股份购买资产及募集项目资金，总股本由1,251,136,330股增至1,704,895,788股，表中涉及股本的财务指标均根据《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》的规定计算。

　二、经营业绩和财务状况情况说明

　1、报告期内，公司充分借助资本市场，通过内生式发展和外延式并购进一步整合资源，不断完善医药产业链，公司规模逐步扩大，成就了净利润、总资产等指标持续增长的态势。

　2、报告期内，公司实现营业收入514,912.79万元，较上年同期增长23.19%；实现利润总额31,126.91万元，较上年同期增长36.40%；归属于上市公司股东的净利润24,701.68万元，较上年同期增长41.65%；主要原因为医药流通板块业务增长以及公司发行股份及支付现金购买资产并购了中肽生化有限公司（以下简称“中肽生化”），本报告期中肽生化全年业绩纳入合并报表范围。

　3、报告期末，公司总资产1,098,401.71万元，较期初增长68.86%；归属于上市公司股东的净资产为635,398.78万元，较期初增长149.97%；股本170,489.58万股，较期初增长36.27%；归属于上市公司股东的每股净资产为3.73，较期初增长83.74%；主要原因为报告期内中肽生化纳入合并报表范围以及公司收到募集配套资金。

　三、与前次业绩预计的差异说明

　本次业绩快报披露的经营业绩与公司2016年10月24日披露的《2016年第三季度报告全文》中预计的2016年度业绩不存在差异。

　四、备查文件

　1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；

　特此公告。

　贵州信邦制药股份有限公司

　董事会

　二〇一七年二月二十七日

　证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2017-013

　贵州信邦制药股份有限公司

　关于第六届董事会第二十四次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议召开情况

　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于2017年2月27日在贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2017年2月22日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事12人，实际出席会议的董事12人，其中董事Xiang Li、杜健、徐琪、曹进、陈浩、董延安以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安怀略先生主持，公司的监事和部分高管列席了会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《贵州信邦制药股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　二、会议审议情况

　经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议

　1、审议通过了《关于2017年度向银行申请授信及担保事项的议案》

　为满足子公司业务发展的需要，解决经营流动资金需求，董事会同意2017年度公司及子公司拟向银行申请总额不超过490,000.00万元的银行综合授信，总担保额度不超过295,000.00万元。公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，该担保事项不会损害公司的整体利益，是切实可行的。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司及子公司 2017年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号2017-015）。

　2、审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》

　董事会同意公司于 2017年 3月15 日召开 2017年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号2017-016）。

　三、备查文件

　《第六届董事会第二十四次会议决议》

　特此公告。

　贵州信邦制药股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年二月二十七日

　证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2017-014

　贵州信邦制药股份有限公司

　关于第六届监事会第十五次会议决议的公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议召开情况

　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2017年2月27日在贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于2017年2月22日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席何文均先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《贵州信邦制药股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　二、会议审议情况

　经与会监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议：

　1、审议通过了《关于2017年度向银行申请授信及担保事项的议案》

　综合考虑公司及子公司的经营情况和还款能力，为保障公司及子公司经营所需资金，监事会同意2017年度公司及子公司拟向银行申请总额不超过490,000.00万元的银行综合授信，总担保额度不超过295,000.00万元。

　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　三、备查文件

　《第六届监事会第十五次会议决议》

　特此公告。

　贵州信邦制药股份有限公司

　监 事 会

　二〇一七年二月二十七日

　证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2017-015

　贵州信邦制药股份有限公司

　关于公司及子公司2017年度

　向银行申请授信及担保事项的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”或“信邦制药”）第六届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于2017年度向银行申请综合授信及担保事项的议案》。现将公司及子公司 2017年度向银行申请授信额度及担保事项公告如下：

　一、概述

　为保障公司及子公司经营所需资金，2017年度公司及子公司拟向银行申请总额不超过490,000.00万元的银行综合授信，总担保额度不超过295,000.00万元。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。

　二、公司及子公司基本情况

　1、贵州信邦制药股份有限公司

　名称：贵州信邦制药股份有限公司

　公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）

　住所： 贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇解放路９６号

　法定代表人：安怀略

　注册资本：壹拾柒亿零肆佰捌拾玖万伍仟柒佰捌拾捌元整

　成立日期：1995 年 01 月 27 日

　营业期限：1995 年 01 月 27 日至长期

　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规，国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（自产自销：硬胶囊剂（含头孢菌素类）、片剂、颗粒剂（含中药提取）、滴丸剂、软胶囊剂、 原料药（人参皂苷-Rd）、中药提取；保健食品生产加工（片剂、胶囊剂、颗粒剂）；中药材种植及销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；企业可以按国家规定，以各种贸易方式从事进出口业务。）

　2、中肽生化有限公司（以下简称“中肽生化”）

　名 称：中肽生化有限公司

　公司类型：一人有限责任公司（内资法人独资）

　住 所：杭州经济技术开发区12号大街69号

　法定代表人：徐琪

　注册资本：柒亿壹仟肆佰叁拾贰万零玖佰玖拾壹元

　成立日期：2001年8月27日

　营业期限：2001年8月27日至2051年8月26日

　经营范围：多肽类医药中间体（除化学危险品及易制毒化学品） 的研发、开发、生产及技术咨询、转让；多肽原料药（胸腺五肽、醋 酸亮丙瑞林、醋酸曲普瑞林、醋酸艾塞那肽）和第三类 6840 体外诊 断试剂的研发、开发、生产；分装氨基酸、树脂及小分子化合物（以 上除化学危险品及易制毒化学品）（上述经营范围中涉及前置审批项 目的，在批准的有效期内方可经营）；销售本公司生产、分装的产品。 ***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　关系说明：中肽生化为公司全资子公司。

　3、贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）

　名称：贵州科开医药有限公司

　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　住所：贵州省贵阳市修文县扎佐镇医药工业园区

　法定代表人：谷雪峰

　注册资本：肆亿陆仟叁佰肆拾伍万肆仟捌佰壹拾元整

　成立日期：1995 年 04 月 28 日

　营业期限：1995 年 04 月 28 日至长期

　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、 法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许 可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批） 的，市场主体自主选择经营。（中成药、化学药制剂、抗生素、生物 制品（除疫苗）、精神药品（二类）、医疗器械Ⅲ类、医疗器械Ⅱ类、 医疗器械Ⅰ类（具体品种以许可证为准）的批发；转让医药、医疗、 生物、化学试剂新技术产品；临床医疗服务、培训；房屋租赁；医疗 器械消毒服务；化妆品、保健用品、消毒剂、消毒用品、民用五金、 家用电器、日用百货的批零兼营。）

　关系说明：科开医药为公司控股子公司，控股比例为99.98%。

　4、贵州信邦药业有限公司（以下简称“信邦药业”）

　名称：贵州信邦药业有限公司

　类型：其他有限责任公司

　住所：贵州省贵阳市修文县扎佐镇扎佐工业园区

　法定代表人：马晟

　注册资本：壹亿零壹佰万整

　成立日期：1997年02月14日

　营业期限：1997年02月14日至长期

　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。 （销售：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、化学原料药、生物制品（除疫苗）、麻醉药品、精神药品（第一、二类）、医疗用毒性药品（在前置许可期限内经营）；蛋白同化制剂、肽类激素、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（以有效的许可证核准内容为准）、消毒用品、化妆品、五金交电、日用百货、仪器仪表、二、三类机电的销售。）

　关系说明：信邦药业为公司全资子公司。

　5、贵州盛远医药有限公司（以下简称“盛远医药”）

　名称：贵州盛远医药有限公司

　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　住所：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开 1 号 苑 5 层

　法定代表人：孔令忠

　注册资本：叁亿元整

　成立日期：1995 年 06 月 26 日

　营业期限：1995 年 06 月 26 日至长期

　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、 法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可 (审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的， 市场主体自主选择经营。

　关系说明：盛远医药为科开医药的全资子公司。

　6、贵州科开大药房有限公司（以下简称“科开大药房”）

　名称：贵州科开大药房有限公司

　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　住所：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交叉口处科开一号苑14楼

　法定代表人：陈仲

　注册资本：壹仟万元整

　成立日期：2009 年 07 月 30 日

　营业期限：2009 年 06 月 06 日至 2029 年 06 月 06 日

　经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗、血液药品）。转让医药、医疗、生物、化学试剂新产品。Ⅰ类、Ⅱ类、

　Ⅲ类医疗器械、化妆用品、日用百货、保健用品消毒剂、消毒用品的

　批零兼营。房屋租赁。

　关系说明：科开大药房为科开医药的全资子公司

　7、贵州科开医疗器械有限公司（以下简称“科开医疗器械”）

　名称：贵州科开医疗器械有限公司

　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　住所：贵州省贵阳市云岩区中华北路109号众厦大楼1幢1单元18层3号

　法定代表人：刘树

　注册资本：壹亿元整

　成立日期：2011 年 09 月 26 日

　营业期限：2011 年 09 月 26 日至 2021 年 09 月 25 日

　经营范围：销售：Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（以医疗器械经营企业许可证核准的经营范围为准）。

　关系说明：科开医疗器械为科开医药的全资子公司。

　8、贵州卓大医药有限责任公司（以下简称“卓大医药”）

　名称：贵州卓大医药有限责任公司

　公司类型：其他有限责任公司

　住所：贵州省遵义市红花岗区银河南路88号祥龙御府3号楼2楼

　法定代表人：杨培

　注册资本：壹仟柒佰陆拾陆万陆仟柒佰元整

　成立日期：2002 年 02 月 07 日

　营业期限：2002 年 02 月 07 日至长期

　经营范围：批发：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、精神药品（第二类）、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（按《医疗器械经营企业许可证》经营）。

　关系说明：卓大医药为科开医药的控股子公司，控股比例为70%。

　9、贵州省肿瘤医院有限公司（以下简称“肿瘤医院”）

　名称：贵州省肿瘤医院有限公司

　住所：贵州省贵阳市云岩区双峰路54号

　法定代表人姓名：罗开俭

　公司类型:其他有限责任公司

　注册资本：捌仟万元整

　实收资本：捌仟万元整

　成立日期：2007年08月08 日

　营业期限：2007年08月08 日至2059年12月31日

　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、

　法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(急诊科、肿瘤内科、肿瘤外科、肿瘤妇科、中医科、预防保健科、麻醉科、药剂科、检验科、放射科、病理科、功能检查科、影像诊断科、输血科。)

　关系说明：肿瘤医院为科开医药的控股子公司，控股比例为77.91%。

　10、贵州医科大学附属白云医院 （以下简称“白云医院”）

　单位名称：贵州医科大学附属白云医院

　单位类型：民办非企业单位（法人）

　法定代表人：李昆

　开办资金：8,000 万元

　登记部门：贵阳市白云区民政局

　民办非企业单位（法人）登记号：民证字第 0204-10071 号

　注册地址：贵州省贵阳市白云区刚玉街 108 号

　业务范围： 预防保健科、内外、妇儿、康复、五官口腔等。

　关系说明：白云医院为肿瘤医院的下属医院，控股比例为100%。

　11、贵阳医学院附属乌当医院（以下简称“乌当医院”）

　名称：贵阳医学院附属乌当医院

　法定代表人：毛大华

　经费来源：非财政补助

　开办资金：8,000万元

　住所：贵州省贵阳市乌当区新添大道310号

　宗旨和业务范围：宗旨：为乌当区及周边城镇居民和社会群众提供医疗服务，促进医疗卫生事业发展。 业务范围（开设诊疗科目）：内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、医学影像科、医学检验、病理科、重症医学科、中医科、麻醉科、眼科、皮肤科、耳鼻喉科、口腔科、康复医学科、预防保健科。

　关系说明：乌当医院为肿瘤医院的下属医院，持股比例为45%，为公司关联方。

　三、公司及子公司财务数据

　单位：人民币万元

　■

　注:2015年度数据已经审计;2016年第三季度数据未经审计。

　四、2017年公司及子公司拟授信额度、担保的额度及担保方式

　单位：人民币万元

　■

　注：其中为乌当医院提供担保的事项属关联担保。

　五、其他安排

　本次审议通过的授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司、子公司实际发生的融资金额为准，公司及控股子公司间的授信额度可调剂。实际担保的金额在总担保额度内，以银行与公司、子公司实际发生的担保金额为准，各控股子公司的担保额度可调剂。在各家银行批准的统一授信额度范围内，公司以资产作抵押、质押，提供担保、信用等方式向各家银行申请综合授信。担保对象为卓大医药、肿瘤医院、白云医院和乌当医院时，担保对象需向保证方提供反担保。

　董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际情况在前述总授信额度内，办理公司及子公司的融资事宜，并签署有关与各家银行发生业务往来的相关各项法律文件，授权期限自公司股东大会审议批准之日起至 2018年5月 31日止。

　公司将严格执行信息披露相关法规，在实际发生担保责任时，在公司法定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及时进行披露。

　六、董事会意见

　为满足子公司业务发展的需要，解决经营流动资金需求，董事会同意2017年度公司及子公司拟向银行申请总额不超过490,000.00万元的银行综合授信，总担保额度不超过295,000.00万元。公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，该担保事项不会损害公司的整体利益，是切实可行的。

　七、独立董事意见

　1、独立董事对本次会议拟审议的《关于2017年度向银行申请授信及担保事项的议案》发表事前认可意见如下：公司已在召开董事会前就上述议案具体情况向我们进行了说明，并向我们提交了与授信、担保事项（含关联担保）相关的文件，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将上述议案提交至第六届董事会第二十四次会议审议。

　2、就《关于2017年度向银行申请授信及担保事项的议案》事项，独立董事认为：公司及子公司根据自身的经营发展需要，向有关银行申请综合授信，公司或控股子公司为申请授信的子公司向有关银行提供担保，利于被担保对象的正常经营，提高其融资能力。由于被担保对象经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，对其提供担保的风险可控，本次会议审议的担保事项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审议程序，如实对外披露担保事项，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况，不存在违规担保行为，未损害公司和股东、特别是中小股东的权益。同意上述担保事项，并同意提交至公司2017年第一次临时股东大会审议。

　八、累计对外担保总额及逾期担保事项

　截止本公告日，经公司审议通过的担保额度为310,450 万元，占公司2015年度经审计净资产的比例为116.32%,占公司2016 年第三季度未经审计净资产的比例为 48.32%；实际履行担保总额为186,950万元，占公司 2015 年度经审计净资产的比例为70.04%，占公司2016 年第三季度未经审计净资产的比例为29.10%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　九、备查文件

　《第六届董事会第二十四次会议》

　特此公告。

　贵州信邦制药股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年二月二十七日

　证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2017-012

　贵州信邦制药股份有限公司

　关于为控股子公司下属医院提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、担保事项审批情况

　2016年2月18日，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议审议并通过了《关于 2016 年度向银行申请综合授信及担保事项的议案》，董事会同意公司及控股子公司贵州科开医药有限公司为下属贵州省肿瘤医院有限公司（以下简称“肿瘤医院”）向银行申请的综合授信提供担保，担保额度为人民币 40,000 万元。详情可参见2016年2月20日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2016年度向银行申请综合授信及担保事项的公告》（公告编号：2016-017）。上述担保事项已于2016年3月7日经公司2016年第一次临时股东大会审议并通过。

　2017年2月24日，公司与中国农业银行股份有限公司贵州省分行营业部签订了《保证合同》(合同编号:52100120170003059)，公司为肿瘤医院向中国农业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保，担保的金额为人民币 3,500万元。同日, 就该担保事项，罗开俭先生为肿瘤医院向公司提供了反担保，并签订了《反担保合同》。

　二、被担保人基本情况

　名称：贵州省肿瘤医院有限公司

　住所：贵州省贵阳市云岩区双峰路54号

　法定代表人姓名：罗开俭

　公司类型:其他有限责任公司

　注册资本：捌仟万元整

　实收资本：捌仟万元整

　成立日期：2007年08月08 日

　营业期限：2007年08月08 日至2059年12月31日

　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、

　法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(急诊科、肿瘤内科、肿瘤外科、肿瘤妇科、中医科、预防保健科、麻醉科、药剂科、检验科、放射科、病理科、功能检查科、影像诊断科、输血科。)

　三、关联关系说明

　■

　四、主要财务数据

　单位：人民币万元

　■

　注:2015年度数据已经审计;2016年第三季度数据未经审计。

　五、担保合同的主要内容

　担保方：贵州信邦制药股份有限公司

　被担保方：贵州省肿瘤医院有限公司

　担保方式：连带责任保证

　担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起两年

　担保金额：人民币3,500万元

　六、董事会意见

　为满足控股子公司业务发展的需要，解决经营流动资金需求， 董事会同意公司及控股子公司为子公司申请的综合授信提供担保，同 时这也符合公司发展的整体要求，且被担保人是公司控股子公司且具有良好的偿债能力，该担保不会损害公司的整体利益，是切实可行的。

　七、累计担保数量及逾期担保的数量

　截止本公告日，公司审议的担保额度为310,450万元，占公司2015 年度经审计净资产的比例为116.32%,占公司2016年第三季度未经审计净资产的比例为48.32%；实际履行担保总额为186,950万元，占公司2015年度经审计净资产的比例为70.04%，占公司2016年第三季度未经审计净资产的比例为29.10%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　八、备查文件目录

　1、《保证合同》；

　2、《反担保合同》。

　特此公告。

　贵州信邦制药股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年二月二十七日

　证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2017-016

　贵州信邦制药股份有限公司

　关于召开2017年第一次临时股东大会的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。

　2、股东大会的召集人：第六届董事会。

　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年2月27日召开的第六届董事会第二十四次会议决议，以12票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2017年第一次临时股东大会。

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　4、会议召开的日期和时间：

　（1）现场会议时间：2017年3月15日（星期三）下午 14:50 开始。

　（2）网络投票时间：2017年3月14日-2017年3月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月15日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月14日15:00至2017年3月15日15:00 期间的任意时间。

　5、召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、股权登记日：2017年3月9日

　7、出席对象

　（1）截至股权登记日（2017年3月9日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的见证律师。

　8、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室

　二、会议审议事项

　1、《关于2017年度向银行申请综合授信及担保事项的议案》

　议案内容详见2017年2月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。

　根据《公司章程》等有关规定，上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。

　中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

　1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；

　2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　三、现场会议登记方法

　（一）登记时间：2017年3月13日 9：00—16：00

　（二）登记地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑6楼证券投资部办公室。

　（三）登记办法：

　1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

　2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡；

　3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

　4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

　5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

　异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以3月13日16：00 前到达本公司为准）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　五、其它事项：

　（一）会议联系人： 陈船

　联系电话： 0851-88660261

　传 真：0851-88660280

　地 址：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑6楼证券投资部办公室。

　邮 编： 550018

　（二）参会人员的食宿及交通等费用自理。

　（三）授权委托书请参见的附件二。

　六、备查文件

　《第六届董事会第二十四次会议决议》

　贵州信邦制药股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年二月二十七日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票代码：362390。

　2.投票简称：“信邦投票”。

　3．议案设置及意见表决。

　（1）议案设置

　■

　本次股东大会不设置总议案。

　（2）填报表决意见：同意、反对、弃权。

　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2017年3月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过互联网投票系统的投票程序

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月14日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年3月15日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　授 权 委 托 书

　本人（本单位）作为贵州信邦制药股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席贵州信邦制药股份有限公司2017年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　■

　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　委托人（签字盖章）：

　委托人身份证号码：

　委托人股东账号：

　委托人持股数量：

　受托人身份证号码：

　受托人（签字）：

　委托日期： 年 月 日