证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2017-020

　深圳市金证科技股份有限公司

　2017年第一次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2017年2月9日

　(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次临时股东大会由公司董事会召集，会议由董事赵剑先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事8人，出席7人，公司董事肖幼美因公务无法亲自出席本次会议；

　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　3、 公司财务负责人周永洪出席本次会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1.01 议案名称：《选举赵剑先生为第六届董事会董事》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.02议案名称：《选举杜宣先生为第六届董事会董事》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.03议案名称：《选举李结义先生为第六届董事会董事》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.04议案名称：《选举徐岷波先生为第六届董事会董事》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.05议案名称：《选举黄宇翔先生为第六届董事会董事》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.06议案名称：《选举肖幼美女士为第六届董事会独立董事》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.07议案名称：《选举张龙飞先生为第六届董事会独立董事》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.08议案名称：《选举陈正旭先生为第六届董事会独立董事》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.01议案名称：《选举刘瑛女士为第六届监事会监事》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.02议案名称：《选举李世聪先生为第六届监事会监事》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3议案名称：《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4议案名称：《关于修改公司章程部分条款的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　1.本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议的议案经参加表决的有表决权的股东三分之二以上通过。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东信达律师事务所

　律师：彭文文、李敏

　2、 律师鉴证结论意见：

　信达律师在核查后认为，公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　四、 备查文件目录

　1、 金证股份2017年第一次临时股东大会会议决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　深圳市金证科技股份有限公司

　2017年2月9日

　股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2017-021

　深圳市金证科技股份有限公司

　第六届董事会2017年第一次会议决议公告

　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会2017年第一次会议通知于2017年1月26日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议于2017年2月9日下午15：30在深圳市金证科技股份有限公司9楼会议室召开，会议应到董事8名，实到董事及授权代表8名，独立董事肖幼美女士因公出差，委托独立董事张龙飞先生代为出席并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法、有效。会议推举赵剑董事主持本次会议。

　会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了以下议案：

　一、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

　与会全体董事一致同意赵剑先生为公司第六届董事会董事长。

　二、审议并通过了《关于选举第六届董事会专业委员会委员的议案》

　为了进一步完善公司治理结构，保证董事会科学民主地进行决策，公司设立了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专业委员会委员如下：

　战略委员会召集人：赵剑委员：杜宣、李结义、徐岷波、张龙飞

　审计委员会召集人：肖幼美委员：杜宣、陈正旭

　薪酬与考核委员会召集人：张龙飞委员：赵剑、肖幼美

　提名委员会召集人：陈正旭委员：李结义、张龙飞

　专业委员会各位委员的任期与董事会任期一致。

　三、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》

　根据公司章程规定，经公司董事长赵剑先生推荐，公司提名委员会提名，聘任李结义先生为公司总裁（简历附后）。

　四、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　根据公司章程规定，经总裁李结义推荐，公司提名委员会提名，聘任徐岷波为公司高级副总裁；聘任周永洪为公司财务负责人（简历附后）。因公司董事会秘书人选仍在甄选当中暂未确定，暂时由公司董事长赵剑代为履行董事会秘书职责。

　特此公告。

　深圳市金证科技股份有限公司

　董事会

　二○一七年二月九日

　附：公司高管简历

　李结义先生

　现年52岁，硕士学位，成都电子科技大学计算机专业毕业，李结义先生1989年至1993年任职于蛇口新欣软件产业有限公司，任经营部主任；1993年至1998年任职于深圳市新华威科技有限公司，任副总经理；1998年创建本公司，出任公司第一届董事会董事至今，现任公司董事、总裁。

　徐岷波先生

　现年51岁，学士学位，清华大学工业自动化专业毕业，徐岷波先生1990年至1992年任职于蛇口新欣软件产业有限公司；1992年至1998年任职于深圳市捷意电脑有限公司，任副总经理；1998年创建本公司，出任公司第一届董事会董事至今，现任公司董事、高级副总裁。

　周永洪先生

　现年50岁，本科学历，毕业于四川大学。自1998年任职于本公司，现任本公司财务负责人。

　股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2017-022

　深圳市金证科技股份有限公司

　第六届监事会2017年第一次会议决议公告

　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　深圳市金证科技股份有限公司第六届监事会2017年第一次会议于2017年2月9日下午16时在深圳市金证科技股份有限公司9楼会议室召开。会议由监事刘瑛主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。

　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的投票结果， 审议并通过了《关于选举第六届监事会召集人的议案》

　经到会监事选举，一致同意监事刘瑛出任第六届监事会召集人。

　特此公告

　深圳市金证科技股份有限公司监事会

　二○一七年二月九日