证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2017-06

　证券代码：127003 证券简称：海印转债

　广东海印集团股份有限公司第八届

　董事会第二十四次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月6日以电话及电子邮件方式发出第八届董事会第二十四次临时会议通知。

　（二）公司第八届董事会第二十四次临时会议于2017年2月9日以通讯方式召开。

　（三）本次会议应到董事七名，实到董事七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、刘霄仑。

　（四）会议由董事长邵建明主持。

　（五）本次临时会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

　1、《关于向民生银行申请不超过5亿元人民币授信的议案》;

　公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠 道、优化财务结构，拟向民生银行股份有限公司广州分行申请不超过5亿元人民币授信，期限为 1 年，用于补充公司流动资金。该项授信由公司控股股东广州海印实业集团有限公司提供连带责任担保，并以公司全资子公司广东海印商品展销服务中心有限公司第五、六层物业提供抵押担保。

　公司将根据经营需要在授信额度内与银行签订贷款合同，具体金额以贷款合同为准。公司董事会授权董事长签署在授信额度内的贷款合同，具体金额以贷款合同为准。超过以上贷款额度须经董事会另行批准后执行。

　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　三、备查文件

　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　特此公告。

　广东海印集团股份有限公司董事会

　二〇一七年二月十日