东方电气集团东方锅炉股份有限公司董事会决定于2017年2月27日（星期一）上午9：00，在公司本部四川省自贡市五星街黄桷坪路150号召开2017年度临时股东大会，具体事项通知如下：

　一、会议审议事项：选举公司董事。董事候选人简历见附件1。

　二、会议出席对象

　1.截止于2017年2月20日，登记在东方锅炉股东名册下的全体股东（或股东代理人）均有权出席本次股东大会。 

　2.公司董事、监事和高级管理人员列席会议。

　三、会议登记、出席

　1. 2017年2 月24日（星期五）为本次股东大会登记日。欲参加本次会议的股东，请在登记日以电话或传真方式进行会前登记，表明参会意愿。

　2.已在登记日登记并前往公司参加本次会议的股东（或股东代理人），请于会前30分钟到场，出示股东本人身份证（代理人需出示有效身份证件及所代理股东的《授权委托书》等原件资料）进行签到，经东方锅炉董事会办公室审核确认与中国证券登记结算公司上海分公司移交的东方锅炉股东名册一致，方可出席会议。股东授权委托书式样见附件2。

　四、联系方式

　地 址：四川省自贡市五星街黄桷坪路150号公司董事会办公室

　电 话：（0813）4734600

　传 真：（0813）2203200

　联系人：邹云珠

　五、其他事项

　出席会议股东或股东代理人住宿及交通费自理，会期半天。

　东方电气集团东方锅炉股份有限公司

　董事会

　2017年2月9日

　附件1：董事候选人简历

　唐建国：男，56岁，中国共产党党员，会计师、注册会计师、高级政工师。现任东方电气股份有限公司经济运行部部长、集中采购中心主任。1998年毕业于四川省委党校函授学院财会专业本科。历任东风电机厂财务处副处长、处长、总会计师、董事长、党委书记；东方电气股份有限公司审计部部长、监事会办公室主任等职务。

　附件2：授权委托书

　兹全权委托　  先生（女士）代表本人出席东方电气集团东方锅炉股份有限公司2017年度临时股东大会，并行使表决权。

　委托人姓名：　  　　　 　受托人姓名：

　委托人身份证号码： 　　　　受托人身份证号码： 

　委托人持股数：　　  　　 受委托权限：

　委托人股东帐号：　　　 　 委托日期：