本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开情况

　山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2017年第一次临时会议通知于2017年2月4日以电子邮件及短信方式下发给公司各位董事。会议于2月9日以通讯方式召开，由代理董事长方勇先生主持，应出席会议董事8人，实际出席8人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、会议审议情况

　关于选举公司董事长的议案

　会议以记名投票方式选举方勇先生为公司董事长（简历附后）。

　表决结果：同意8票 ，反对0票，弃权0票；通过。

　三、备查文件

　第六届董事会2017年第一次临时会议决议

　特此公告。

　山东海化股份有限公司董事会

　2017年2月10日

　附 件：

　方勇先生简历

　方 勇，男，1960年生，研究生学历，高级经济师。历任河南中原油田合同管理科副科长、科长，海南富岛化工有限公司外经处处长、供销公司经理、总经理助理，海洋石油富岛有限公司总裁，中海石油化学有限公司副总经理、执行副总裁，中国化工建设总公司常务副总经理，中国-阿拉伯化肥有限公司总经理、党委书记、董事长，山东海化集团副总经理等职，现任山东海化集团党委书记、总经理，本公司董事长。