证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2017-010

　珠海中富实业股份有限公司

　第九届董事会2017年第三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2017年第三次会议通知于2017年2月6日以电子邮件方式发出，会议于2017年2月9日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长刘锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

　一、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

　为满足公司发展及生产经营的需要，公司拟以自有资产抵押、质押向金融机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额度，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信期限不超过三年。

　公司以全部或部分资产为上述综合授信提供担保，包括但不限于房产、土地使用权、机器设备、存货、应收账款、本公司持有的子（孙）公司股权等。

　拟用于担保的资产汇总如下（截至2016年12月31日，数据未经审计）：

　单位：人民币元

　■

　截至2017年1月31日，公司累计对外担保余额为人民币 35,886.8万元，占公司最近一期经审计的净资产的34.23%，全部为对子公司的担保。公司及控股子公司无其它担保事项，未发生逾期担保的情况。

　为高效、有序地完成公司本次向金融机构申请综合授信额度的相关工作,拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向金融机构申请综合授信额度的相关事宜,包括但不限于：

　1、授权公司董事会依据国家法律法规的有关规定确定本次申请综合授信额度的具体方案；

　2、授权董事会签署与本次申请综合授信额度相关的合同及其他相关法律文件；

　3、本授权自股东大会审议通过之日起在一年内有效；

　4、公司可以公司自身或下属全资、控股子公司的名义在上述综合授信额度内与各银行等金融机构签署。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　同意9票、反对0票、弃权0票。

　二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　鉴于刘锦钟先生因个人原因辞去公司总经理职务，依据《公司章程》中有关规定，经董事会提名委员会事前审核，决定聘任张海滨先生为公司总经理，任期至本届董事会届满止。张海滨先生简历附后。

　同意9票、反对0票、弃权0票。

　三、审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

　提请于2017年2月28日召开2017年第二次临时股东大会。

　同意9票、反对0票、弃权0票。

　详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《珠海中富实业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

　特此公告。

　珠海中富实业股份有限公司董事会

　2017年2月9日

　张海滨先生简介：

　1964年5月出生，中国国籍，先后毕业于空军航空大学、中州大学，专科学历，经济师职称。1983年12月至2016年6月先后任职于中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司、洛阳玻璃股份有限公司、晶兴镜业有限公司、深圳市捷安德实业有限公司，2016年6月起至今担任本公司总经理助理。

　张海滨先生没有持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2017-011

　珠海中富实业股份有限公司

　关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1.股东大会届次: 2017年第二次临时股东大会。

　2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第九届董事会2017年第三次会议审议决定于2017年2月28日召开本次临时股东大会。

　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行

　政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4．会议召开的日期、时间：

　（1）现场会议时间：2017年2月28日（星期二）14:30；

　（2）网络投票时间：2017年2月27日—2017年2月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2017年2月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年2月27日下午15:00至2017年2月28日下午15:00期间的任意时间。

　5．会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　6．股权登记日：2017年2月21日

　7.出席对象：

　（1）截止2017年2月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　8．会议地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司（珠海市内可以乘坐Z30路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站）

　二、会议审议事项

　（一）会议议案名称：

　议案1、关于向金融机构申请综合授信额度的议案。

　（二）议案披露情况：

　上述议案请见2017年2月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《珠海中富实业股份有限公司第九届董事会2017年第三次会议决议公告》。

　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　三、现场会议登记方法

　（一）登记方式：

　1、公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证、能证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。

　2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

　3、异地股东可以用传真或信函方式进行登记。

　（二）登记时间：2017年2月28日14:00 至14:30

　（三）登记地点：珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室大会签到处。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

　五、其他事项

　1、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

　2、会议联系方式：联系电话：0756-8931176、0756-8931066；

　传 真：0756-8812870

　联 系 人：姜珺、赵楚耿

　六、备查文件

　（一）、珠海中富实业股份有限公司第九届董事会2017年第三次会议决议；

　（二）、附件：

　1、参加网络投票的具体流程

　2、2017年第二次临时股东大会授权委托书。

　特此公告。

　珠海中富实业股份有限公司董事会

　2017年2月9日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一.网络投票的程序

　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360659”，投票简称为“中富投票”。

　2. 议案设置及意见表决。

　（1）议案设置。

　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　■

　（2）议案表决意见。

　本次股东大会审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见包括：同意、反对、弃权；

　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　二.通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2017年2月28日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

　15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年2月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授权委托书

　兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席珠海中富实业股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　委托人签名（章）： 委托人身份证件号码：

　委托人持有股份： 委托人股东帐号：

　被委托人签名： 被委托人身份证件号码：

　委托日期：

　本单位（本人）对本次会议议案的投票表决意见如下：

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　注：1、委托人对被委托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为被委托人有权按照自己的意思进行投票表决。

　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

　3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效。

　珠海中富实业股份有限公司独立董事

　关于聘任公司总经理的独立意见书

　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会2017年第三次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》，发表如下独立意见：

　本次聘任的总经理在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚且尚未解除的情况，其提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司本次高级管理人员聘任是基于企业经营管理的需要，对此一致表示同意。

　独立董事：张炜、黄平、梁星球

　2017年2月9日