证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：临2017-004

　杭州天目山药业股份有限公司

　关于主要办公地址变更的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）因工作需要，于2017年1月20日起，公司主要办公地址变更如下：

　办公地址：杭州市文二西路738号西溪乐谷3号楼

　通讯地址：杭州市文二西路738号西溪乐谷3号楼

　邮政编码：310030

　其他信息如下：

　投资者联系电话：0571-63722229

　投资者联系传真：0571-63715400

　公司网站： http://www.hztmyy.com/

　投资者联系电子邮箱：tiaomuyaoye@126.com

　公司注册地址保持不变，敬请广大投资者留意。

　特此公告。

　杭州天目山药业股份有限公司董事会

　2017年1月20日

　证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临2017-005

　杭州天目山药业股份有限公司

　第九届董事会第二十五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于2017年1月19日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年1月16日通过邮件、电话等方式通知董事，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事书面表决,会议审议并通过了如下决议：

　（一）审议通过《关于公司更换公司财务总监及聘任高管的议案》

　根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司总经理祝政提名，并经公司第九届董事会提名委员会审议通过，拟聘任周亚敏女士为公司财务总监，沈伟先生为公司总经理助理，任期与本届董事会任期一致（内容详见公司临2017-006号公告）。

　独立董事对此发表了同意的独立意见。详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

　（二）审议通过《关于公司实施滴眼剂生产车间GMP改造项目的议案》

　公司制药中心滴眼剂生产车间GMP证书将于2017年3月到期，根据国家现行政策规定，GMP证书到期后不得进行生产销售，必须重新进行GMP认证。珍珠明目滴眼液目前是中心的主导产品，中心滴眼剂车间现行状况已不能满足现行GMP要求，为保证中心珍珠明目滴眼液正常的生产销售进行，对生产车间实施GMP改造已迫在眉睫。制药中心拟在原滴眼剂生产车间的基础上，按照新版GMP要求进行改造，改造完成后，预计可形成年产珍珠明目滴眼液1000万瓶，实现年销售收入约6000万元。整个改造费用预计在618万元。改造项目于2016年12月启动，2017年3月停产改造，预计2017年8月GMP认证完成，改造能否按预计顺利完成存在不确定性，请投资者注意投资风险。

　表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

　特此公告

　杭州天目山药业股份有限公司董事会

　二〇一七年一月二十日

　证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：临2017-006

　杭州天目山药业股份有限公司关于董事、财务总监辞职及聘任高管的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近日收到公司董事、副总经理、财务总监陈瑞先生的辞职报告。因个人原因，陈瑞先生特向公司董事会申请辞去其担任的公司董事、副总经理、财务总监职务，并相应辞去董事会专门委员会中的相关职务。陈瑞先生辞职后，将不在公司担任其他任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事陈瑞先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数。公司将尽快提名候选董事，按照法定程序完成董事选举工作。

　公司于2017年1月19日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司更换财务总监及聘任高管的议案》，同意聘任周亚敏女士为公司财务总监，沈伟先生为总经理助理（周亚敏女士、沈伟先生简历附后），任期与本届董事会任期一致。

　陈瑞先生担任公司董事、副总经理、财务总监期间，认真履行工作职责，充分行使职权，勤勉尽责，为公司的规范运作及持续发展发挥了积极作用。公司董事会对陈瑞先生担任职务期间的工作给予高度评价，对其为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　杭州天目山药业股份有限公司董事会

　二〇一七年一月二十日

　附件：

　周亚敏简历：

　周亚敏：女，汉族，1963年4月出生。大学本科学历、高级会计师。曾任浙江广厦财务部负责人，浙江合盛硅业有限公司财务总监，浙江印加光电科技有限公司财务总监，长城影视文化企业集团有限公司财务总监。2014年8月至2016年12月任长城国际动漫游戏股份有限公司财务总监，2014年9月至今任长城国际动漫游戏股份有限公司董事。

　沈伟简历

　沈伟：男，汉族，1990年4月出生。大学本科学历。2014年8月-2015年01月曾任长城影视文化企业集团有限公司财务经理。2015年02月至今任滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司，杭州长城动漫游戏有限公司财务经理。