股票代码：000885 股票简称：同力水泥 编号：2017-002

　河南同力水泥股份有限公司第五届董事会2017年度第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　（一）董事会会议通知时间和方式：河南同力水泥股份有限公司（简称：公司）第五届董事会2017年度第一次会议通知于2017年1月16日以书面形式发出。

　（二）召开会议的时间地点和方式：2017年1月19日以通讯表决方式召开。

　（三）会议出席情况：会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。

　（四）参加会议的董事人数符合《公司法》和本公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　(一)、关于开立募集资金专项账户的议案

　表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案，同意在郑州民生银行紫荆支行开立募集资金专项账户。

　(二)、关于延长非公开发行股东大会决议有效期的议案

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案，同意将公司2016年第一次临时股东大会决议有效期延长12个月，同意将该议案提交股东大会审议。

　(三)、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2015年度非公开发行股票相关事项的议案

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案，同意提请股东大会将董事会全权办理公司2015年度非公开发行股票相关事项的授权延长12个月，同意将该议案提交股东大会审议。

　(四)、关于召开2017年第一次临时股东大会的议案

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案，同意2017年2月9日在农业路41号投资大厦A座9层999会议室召开公司2017年第一次临时股东大会。

　三、备查文件

　经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　特此公告。

　河南同力水泥股份有限公司董事会

　2017年1月19日

　股票代码：000885 股票简称：同力水泥 编号：2017-003

　河南同力水泥股份有限公司

　关于延长非公开发行股票股东大会

　决议和授权有效期的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　河南同力水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月19日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票的相关议案，公司非公开发行股票决议的有效期以及股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的授权有效期均为自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。2016年9月14日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发行审核委员会审核通过。2017年1月7日，公司收到了证监会出具的《关于核准河南同力水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3219号）。

　鉴于公司非公开发行股票的决议有效期以及股东大会对董事会的授权有效期即将届满，为不影响非公开发行股票事项的继续推进，公司于2017年1月19日召开第五届董事会2017年度第一次会议，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，同意提请公司股东大会将非公开发行股票决议有效期和授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至前次决议有效期和前次授权有效期届满之日起12个月。

　关于延长股东大会决议和授权有效期的议案尚需公司股东大会批准。

　特此公告。

　河南同力水泥股份有限公司董事会

　2017年1月19日

　股票代码：000885 股票简称：同力水泥 公告编号：2017-004

　河南同力水泥股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　（一）会议届次：2016年第一次临时股东大会

　（二）会议召集人：本公司董事会。公司第五届董事会2017年度第一次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

　（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　（五）现场会议召开时间：2017年2月9日 下午15：00

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2017年2月9日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2017年2月8日15:00至2017年2月9日15:00。

　（六）出席对象：

　1、截止2017年2月6日交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)；

　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　3、本公司聘请的律师。

　（七）现场会议召开地点：郑州市农业路41号投资大厦A座999会议室

　二、会议审议事项

　（一）提案名称

　1、关于延长非公开发行股东大会决议有效期的议案

　2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2015年度非公开发行股票相关事项的议案

　3、关于选举公司监事的议案

　（二）披露情况

　上述审议事项的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的本公司第五届董事会2017年度第一次会议决议公告以及第五届监事会2016年度第四次会议决议公告。

　三、现场股东大会会议登记方法

　（一）登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名登记。亲赴登记地点登记、通过电话或传真报名登记时，需同时以传真方式或其他方式提交本条第（四）项所列相关文件。

　（二）登记时间：2017年2月8日（8:30~12:00 ；14:30~17:30）

　（三）登记地点：本公司总经理工作部

　（四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户复印件和身份证复印件及代理人本人的身份证原件；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户复印件及出席人身份证进行登记。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票相关事宜说明如下：

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：360885

　2、投票简称：“同力投票”

　3、投票时间：2017年2月9日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　4、在投票当日，“同力投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。具体情况如下：

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，如下表：

　■

　（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网络投票系统开始投票的时间为2017年2月8日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年2月9日（现场股东大会结束当日）15:00。

　2、股东获取身份证的具体流程

　按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个激活校验码。

　（2）激活服务密码

　股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功5分钟后可使用。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 五、其他事项

　（一）联系方式：

　1、联系地址：河南省郑州市农业路41号投资大厦A座919室

　2、联系人：王彦奇、任聪

　3、电 话：0371-69158113

　4、传 真：0371-69158112

　（二）会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。

　六、备查文件

　（一）第五届董事会2017年度第一次会议决议公告；

　（二）2017年第一次临时股东大会文件汇编。

　特此公告。

　河南同力水泥股份有限公司董事会

　2017年1月19日

　附：授权委托书

　附件：

　授权委托书

　兹委托 （身份证号码： ）代表本公司（本人）出席河南同力水泥股份有限公司2017年第一次临时股东大会，委托表决事项如下：

　■

　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　委托人证券账户卡号码：

　委托人持有公司股票数量：

　代理人签名：

　委托人签名（签章）：

　委托日期：股票代码：000885 股票简称：同力水泥 公告编号：2017-005

　河南同力水泥股份有限公司

　股票交易异常波动公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、 股票交易异常波动的情况介绍

　证券名称：同力水泥

　证券代码：000885

　股票交易异常情形：同力水泥股票交易价格于 2017 年1 月18日、1 月 19日,连续两个交易日内收盘价格变动偏离值累计达到20.84%，属于《深圳证券交易所交易规则》规定的异常波动。

　二、 关注、核实情况

　本公司根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第 3 号——股票交易异 常波动》第四条的规定，股价异动情况进行必要关注、核实，经过公司自查，以书面的方式与控股股东、实际控制人核实，现就关注、核实结果说明如下：

　（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　（二）近期公众传媒不存在对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻；

　（三）公司内外部经营环境未发生或将要发生重大变化；

　（四）公司于 2017年1月6日收到中国证券监督管理委员会《关于核准河南同力水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》，目前非公开发行股票相关工作正在有序开展；

　（五）除上述事项外，公司及控股股东不存关于本公司的应披露而未披露的重大 事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；

　（六）股票异常波动期间公司控股股东没有买卖公司股票。

　三、应披露而未披露信息的说明

　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、风险提示

　（一）公司经自查不存在违反信息公平披露的情形；

　（二）《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　河南同力水泥股份有限公司董事会

　2017 年 1 月 19 日