本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开和出席情况

　罗牛山股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月19日下午14：50在公司十二楼1216会议室召开。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　出席本次会议的股东（代理人）共10人，代表股份238,596,230股，占总股本的20.7202% 。其中，出席现场会议的股东(代理人)5人，代表股份238,461,829股，占公司有表决权总股份的20.7085%；通过网络投票的股东5人，代表股份134,401股，占公司有表决权总股份的0.0117％。

　会议由副董事长钟金雄先生主持，公司董事、监事、高级管理人员等出席了本次会议。

　二、议案审议表决情况

　本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，会议各项议案审议总体表决情况如下所示：

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　其中：本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下：

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　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所

　2、律师姓名：张宁、王梦瑶

　3、结论性意见：

　律师认为：公司本次大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1、经与会董事和记录人签字确认的《2017年第一次临时股东大会决议》；

　2、海南方圆律师事务所出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　罗牛山股份有限公司

　董 事 会

　2017年1月19日