证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-001

　华夏幸福2016年年度业绩预增公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、本期业绩预告情况

　(一)业绩预告期间

　2016年1月1日至2016年12月31日。

　(二)业绩预告情况

　经财务部门初步测算，预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加30%到40%。

　(三)本次预计的业绩未经审计机构审计。

　二、上年同期业绩情况

　(一)归属于上市公司股东的净利润：480,077.30万元。

　(二)每股收益：1.81元。

　三、本期业绩预增的主要原因

　公司依托产业新城模式，通过创新升级PPP市场化运作机制，业务扩张、规模增长显著。

　四、其他说明事项

　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　2017年1月4日

　证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-002

　华夏幸福基业股份有限公司

　第六届董事会第三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）于2016年12月29日以邮件方式发出召开第六届董事会第三次会议的通知，会议于2017年1月3日在北京市朝阳区佳程广场A座23层报告厅以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　(一)审议通过《关于公司与无锡市梁溪区人民政府签署补充协的议案》

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2017-003号公告。

　(二)审议通过《关于撤回公司面向合格投资者公开发行公司债券申请文件的议案》

　公司于2016年8月26日召开第五届董事会第八十二次会议审议通过关于发行公司债券的相关议案（具体内容详见公司于2016年8月27日发布的临2016-193及临2016-194号公告），并经公司2016年第九次临时股东大会审议通过。现根据公司实际需要，经与主承销商审慎沟通，并依照股东大会授权（授权董事会及董事会授权人士根据实际情况决定是否继续进行本次公司债券的发行工作）董事会拟撤回对公司公开发行公司债券申请文件的审查，并一致同意公司向上海证券交易所提交《关于撤回公开发行公司债券申请文件的申请》。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　2017年1月4日

　证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-003

　华夏幸福关于公司与无锡市梁溪区人民政府签署补充协议的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　重要提示

　1.合同类型：合作协议的补充协议

　2.合同生效条件：合同由双方的法定代表人或者其授权代表签署并加盖公章且经公司董事会审议通过之日起生效。

　3.对上市公司当期业绩的影响：该合同履行对公司2017年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。

　一、 合同签署背景

　华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)与无锡市南长区人民政府于2012年6月18日签署《关于整体合作开发建设经营江苏无锡南长区约定区域的合作协议》（以下简称“《合作协议》”），甲方委托乙方全面负责南长滨河新城的开发建设运营工作, 甲方向乙方支付全部委托事项的相关费用。另外双方于2015年10月21日签署《<关于整体合作开发建设经营江苏无锡南长区约定区域的合作协议>的专项结算补充协议》（以下简称“《补充协议(一)》”），上述协议分别经公司第四届董事会第十九次会议及第五届董事会第五十二次会议审议通过（详见公司于2012年6月19日公告的临2012-48号公告及2015年10月22日公告的临2015-239号公告）。

　现因无锡市行政区划调整，原三城区（南长区、北塘区、崇安区）合并为梁溪区。《合作协议》及已签订的相关补充协议中原甲方南长区人民政府的各项权利义务由梁溪区人民政府承接，梁溪区人民政府拟与公司签署《<关于整体合作开发建设经营江苏无锡南长区约定区域的合作协议>的补充协议(二)》（以下简称“《补充协议(二)》”）。

　二、 合同决议情况

　公司已于2017年1月3日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司与无锡市梁溪区人民政府签署补充协的议案》。

　三、 协议双方

　甲方：无锡市梁溪区人民政府

　乙方：华夏幸福基业股份有限公司

　四、 协议主要内容

　(一)合作甲方的变更：因无锡市行政区划调整，原三城区（南长区、北塘区、崇安区）合并为梁溪区，《合作协议》及《补充协议(一)》中原甲方南长区人民政府的各项权利义务由梁溪区人民政府承接，原甲乙双方共同建设的“无锡南长滨河新城”同步更名为“无锡梁溪滨河新城”。

　(二)双方一致同意，为更好地推进梁溪滨河新城委托区域合作经营开发建设，将进一步强化协调推动力度，建立健全双方工作协调推进机制,每年定期开展高层磋商会议，确定梁溪滨河新城的建设方针和开发战略目标任务。

　为提高合作开发过程中的工作协商决策效率，双方一致同意建立健全工作推进例会和日常工作对接会议等协调推进机制，促进双方合作，共同推进发展。

　(三)双方一致同意，进一步加快委托区域产业发展，细化产业开发有关约定。

　1.双方一致认为，应进一步加快委托区域产业发展，坚持创新驱动、开放合作、绿色发展、集约高效、“四化”引领原则，积极打造物联网传感信息技术、高端精密制造主导产业，形成结构更优化、特色更鲜明、布局更合理、优势更突出、辐射效应更明显的现代科技产业园区。

　2.乙方应进一步发挥招商优势、资源优势，甲方应主动参与招商引资活动，积极推荐优质企业进入委托区域，合理利用双方的招商载体，解决招商推进中具体问题。

　3.双方商定，参照无锡及周边开发园区的发展情况，结合梁溪滨河新城发展定位，高标准、高质量的明确委托区域内具体产业发展目标，共同确认后实施。

　(四)本《补充协议》约定内容与《合作协议》不一致的地方，以本《补充协议》为准。

　五、 合同履行对上市公司的影响

　本合同的签署系因无锡市行政区划调整，同时双方再次确认将加快委托区域的开发建设及产业发展，本协议的签署对公司2017年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。

　六、 备查文件

　《华夏幸福第六届董事会第三次会议决议》。

　特此公告。

　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　2017年1月4日

　证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-004

　华夏幸福关于提供委托贷款的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　借款方：三河市燕郊空港物流有限公司（以下简称“燕郊空港”）、百世金谷实业有限公司（以下简称“金谷实业”）

　借款金额：50,000万元，其中燕郊空港借款34,000万元；金谷实业借款16,000万元

　借款期限：均为12个月

　借款利率：均为12%

　担保方式：燕郊空港将以其持有的编号为三国用燕开第2008-051号地块为其借款提供抵押担保；金谷实业将以其持有的编号为三国用2013第029号地块为其借款提供抵押担保。盈时集团有限公司（以下简称“盈时集团”）为上述两个借款方的借款提供连带责任保证担保。

　一、本次对外借款概述

　(一)基本情况

　1、华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司（以下简称“京御地产”）、三河蒙银村镇银行股份有限公司、燕郊空港于2017年1月3日签署《委托贷款合同》，合同约定京御地产委托三河蒙银村镇银行股份有限公司向燕郊空港提供34,000万元委托贷款，贷款期限为12个月，利率为12%，委托贷款均为京御地产自筹资金，燕郊空港拟将委托贷款用于补充流动资金。

　2、京御地产、三河蒙银村镇银行股份有限公司、金谷实业于2017年1月3日签署《委托贷款合同》，合同约定京御地产委托三河蒙银村镇银行股份有限公司向金谷实业提供16,000万元委托贷款，贷款期限为12个月，利率为12%，委托贷款均为京御地产自筹资金，金谷实业拟将委托贷款用于补充流动资金。

　燕郊空港、金谷实业与公司无关联交易，公司向其提供借款不属于关联交易。

　(二)审议程序

　京御地产本次向燕郊空港、金谷实业提供委托贷款无需经过公司董事会审议。

　二、本次对外借款协议主体的基本情况

　公司董事会对燕郊空港、金谷实业进行了必要的尽职调查，其基本情况如下：

　(一) 基本信息

　1、燕郊空港

　公司名称：三河市燕郊空港物流有限公司；

　企业性质：有限责任公司；

　注册地址：河北省廊坊市三河市高楼镇孤山西路北侧、迎宾路西侧；

　法定代表人：张永铁；

　注册资本：8,000万元；

　经营范围：物流投资，信息咨询、服务，货物仓储（不含危险化学品）；工业用房开发经营、自由房屋租售。

　股东：张永铁持股87.5%，张誉川持股12.5%。

　燕郊空港自2007年设立以来主要从事房地产开发投资，其最近一年又一期财务数据如下：

　单位：元

　■

　2、金谷实业

　公司名称：百世金谷实业有限公司；

　企业性质：有限责任公司；

　注册地址：河北省廊坊市三河市高楼镇孤山西路北侧、迎宾路西侧；

　法定代表人：张永铁；

　注册资本：10,000万元；

　经营范围：农作物的种植、观光、采摘；仓储物流建设与服务；房地产开发、销售；建筑工程、市政工程、装饰装修工程、园林绿化工程设计施工；商业、酒店管理及服务；项目投资。

　股东：张永铁持股90%、张誉川持股10%。

　金谷实业自2011年设立以来，主要从事房地产开发投资，其最近一年又一期财务数据如下：

　单位：元

　■

　(二) 关系说明

　公司与燕郊空港、金谷实业在产权、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关系。

　三、担保方基本情况

　1.燕郊空港以其持有的编号为三国用燕开第2008-051号地块提供抵押担保，金谷实业以其持有的编号为三国用2013第029号地块提供抵押担保。

　2.盈时集团为上述两个借款方的借款提供连带责任保证担保。盈时集团基本情况如下：

　公司名称：盈时集团有限公司；

　成立日期：2016年1月27日；

　公司类型：有限责任公司；

　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街8号楼11层1107单元；

　法定代表人：张永铁；

　注册资本：10,000万元；

　股权结构：张永铁持股90%，张誉川持股10%。

　经营范围：投资管理；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；工程技术咨询；企业管理咨询；企业策划；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；电脑图文设计、制作；电脑动画设计；摄影、扩印服务；产品设计；软件开发；软件设计；销售工艺品。

　截至2016年11月30日，盈时集团的总资产为3,760,147,274.63元，净资产为3,603,038,975.01元，2016年1-11月主营业务收入为4,579,320.00元，净利润为132,964.72元（未经审计）。

　盈时集团与燕郊空港、金谷实业为同一实际控制人张永铁控制的公司。

　四、对上市公司的影响

　1.本次委托贷款借款人具有较为丰富的房地产开发经验，其项目团队已在三河市开发多个房地产项目，具备较为丰富的房地产开发经验及资源优势。双方拟在日后通过多种方式在房地产开发业务中开展合作，但具体合作事宜尚待双方寻求商业机会。

　2.本次委托贷款具备相应抵押物，借款人经营正常稳定，公司风险可控。

　五、交易风险

　1.本次对外借款存在一定履约风险，燕郊空港将以其持有的编号为三国用燕开第2008-051号地块为其借款提供抵押担保，金谷实业将以其持有的编号为三国用2013第029号地块为其借款提供抵押担保，盈时集团分别为上述两个借款方提供连带责任保证担保，以降低贷款风险。

　2.公司将根据上海证券交易所相关规定进行上述两项委托贷款后续披露事宜，敬请广大投资者注意投资风险。

　六、委托贷款累计金额

　截至上述《委托贷款合同》签署之日，连续十二个月内公司及下属子公司委托贷款发生额共计5,162,261,000.00元（不含本次对外借款），无逾期金额。

　特此公告。

　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　2017年1月4日