证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2017-001

　山东地矿股份有限公司第八届董事会

　第十一次会议决议的补充更正公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东地矿股份有限公司（以下简称：公司）于2017年1月3日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《第八届董事会第十一次会议决议的的公告》（公告编号：2016-110），因工作人员疏忽，导致公告中部分内容披露有误，根据深圳证券交易所关于信息披露的相关要求，现对相关内容补充更正如下：

　一、议案四标题更正前为：“四、《关于公司2017年度日常关联交易计划的议案》”，现更正为“四、《关于公司及子公司2017年度申请银行贷款额度的议案》”；

　二、在“附件：候选人简历” 中补充披露“董事候选人不是失信被执行人”。

　补充更正后的公告全文如下：

　山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2016年12月30日在公司会议室召开。本次会议通知于2016年12月19日以传真、当面送达或邮件的形式发出，在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场的方式进行表决，应参加表决的董事9 人，实际参加表决7人，董事崔书学先生、万中杰先生因公出差未能参加会议，分别委托张虹先生、郭长洲先生代为表决，公司监事和高管人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　会议经投票表决，做出了以下决议：

　一、《关于修改公司章程部分条款的议案》

　详细情况请参见公司同日公告《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2016-112）。

　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

　二、《关于公司董事会换届选举的议案》

　鉴于公司第八届董事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经符合条件的股东提名和董事会提名委员会审查，公司第八届董事会同意提名张虹先生、胡向东先生、郭长洲先生、万中杰先生、林少一先生和何宏满先生六人为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名陈志军先生、王乐锦女士、王爱女士三人为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。

　根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议，独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所热线电话或邮箱等方式反馈意见。

　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　独立董事已发表独立意见，本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

　三、《关于公司2017年度日常关联交易计划的议案》

　详细情况请参见公司同日公告《2017年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2016-113）。

　表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　关联董事张虹、胡向东、郭长洲、崔书学及万中杰回避表决。

　独立董事已发表独立意见，本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，关联股东山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院需回避表决。

　四、《关于公司及子公司2017年度申请银行贷款额度的议案》

　为确保公司2017年正常生产经营，公司及子公司拟向农业银行、招商银行、民生银行、北京银行、建设银行、浦发银行、中信银行、中国银行、青岛银行等多家银行及其他机构申请给予公司及子公司贷款额度总计约为30亿元人民币，主要用于偿还往年银行贷款，优化公司债务结构及补充流动资金。

　上述授信额度是银行及其他机构根据对公司的评估情况而作出的最高限额，公司在此额度内根据公司融资要求的实际情况，在履行公司内部和相关机构要求的审批程序后具体办理相关信贷业务。

　本次确定的上述贷款额度，授权期限自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日止，在此议案额度以内发生的贷款事项，提请股东大会授权经理层负责与银行及其他机构签订相应的协议，不再另行召开董事会或股东大会。

　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

　五、《关于2017年度公司与子公司之间互相担保额度的议案》

　详细情况请参见公司同日公告《关于2017年度公司与子公司之间相互担保额度的公告》（公告编号：2016-114）。

　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　独立董事已发表独立意见，本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

　六、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

　详细情况请参见公司同日公告《关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2016-115）。

　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　特此公告。

　山东地矿股份有限公司

　董事会

　2017年1月3日

　附件一：非独立董事候选人简历

　张虹，男，1971年7月出生，工商管理硕士，高级经济师。现任山东地矿集团有限公司董事、党委委员、副书记、副总经理，山东地矿股份有限公司董事长，山东地矿民间资本管理有限公司执行董事。历任山东省农村经济开发投资公司办公室科长、副主任、主任，财务部主任，总经理助理，山东高速投资控股有限公司董事、党委委员，山东高速路桥集团股份有限公司董事、董事会秘书。

　未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。

　胡向东，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级管理人员工商管理硕士。现任山东地矿股份有限公司董事，山东地矿集团有限公司董事、党委副书记。历任山东省汶上县委办公室副主任，汶上县次丘镇党委书记，汶上县政府副县长，山东省鲁南地质工程勘察院党委副书记，山东鲁地矿业投资有限公司总经理、董事长，山东地矿股份有限公司董事长。

　未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。

　郭长洲，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任山东地矿股份有限公司董事、总经理，山东鲁地矿业投资有限公司董事长，淮北徐楼矿业有限公司董事，娄烦县鲁地矿业有限公司董事，芜湖太平矿业有限公司董事，山东盛鑫矿业有限公司董事，山东地矿汇金矿业有限公司董事，山东地矿慧通特种轮胎有限公司董事，滨州市力之源生物科技有限公司董事，山东宝利甾体生物科技有限公司董事，山东鲁地美诺商贸有限公司董事，山东泰德新能源有限公司董事，山东让古戎资产管理有限公司董事，山东建联盛嘉中药有限公司董事，漳浦县黄龙建设投资有限公司董事。历任山东省地质矿产勘查开发局政治工作处（组织处）主任科员、副处长。

　未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。

　万中杰，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。现任山东省第四地质矿产勘查院党委委员、院长。历任山东省第四地质矿产勘查院地勘所副所长、所长，山东省第四地质矿产勘查院院长助理兼地勘所所长，山东省第四地质矿产勘查院党委委员、副院长。

　未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。

　林少一，男，1964年出生，中国国籍，本科学历。现任山东省第六地质矿产勘查院党委书记、副院长，莱州鲁地矿业投资开发有限公司监事会主席。历任山东省地矿局第二地质队物探分队技术负责,山东省地矿局第六地质队胶东矿业勘查开发公司地球物理开发部经理兼总工,山东省地矿局第六地质队威海基础工程公司经理、副院长,山东省第五地质矿产勘查院党委副书记、副院长,山东省第三地质矿产勘查院党委副书记、副院长。

　未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。

　何宏满,1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。现任安徽丰原药业股份有限公司董事长，安徽丰原集团有限公司董事，山东地矿股份有限公司董事，蚌埠银河生物科技股份有限公司董事。历任蚌埠柠檬酸厂企业管理部部长、办公室主任，柠檬酸二分厂厂长，安徽丰原生物化学股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，泰复实业股份有限公司董事长，安徽丰原集团有限公司总工办主任、副总经理、总经理。

　未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。

　附件二：独立董事候选人简历

　陈志军，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士、应用经济学博士后，现任山东大学管理学院副院长、教授、博士生导师，山东地矿股份有限公司独立董事，山东省人民政府政策研究室特邀研究员，山东青年社会科学工作者协会名誉会长，山东省比较管理学会常务理事，山东省企业信用评级委员会会员，中南大学企业集团研究中心首席集团管理学术顾问，安徽财经大学、山东行政学院兼职教授。

　与本公司及本公司实际控制人无关联关系，与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，不是失信被执行人。

　王爱，女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，农工民主党党员，法律硕士，二级律师（高级律师）。现任北京德恒(济南)律师事务所合伙会议主席，山东地矿股份有限公司独立董事，山东省政协常委，山东省青联常委，济南仲裁委仲裁员。历任济南商务律师事务所副主任，山东鹏飞律师事务所主任，山东康桥律师事务所执行合伙人兼北京分所主任。

　与本公司及本公司实际控制人无关联关系，与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，不是失信被执行人。

　王乐锦，女，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授，研究生导师。现任山东财经大学会计学院教授、研究生导师，山东地矿股份有限公司独立董事，山东高速路桥集团股份有限公司独立董事，通裕重工股份有限公司独立董事,山东天鹅棉业机械股份有限公司独立董事。1986年起在山东农业银行学校任教，1995获“中国农业银行（总行）优秀教师”称号，1999年起在山东财政学院任教，2011年起在山东财经大学任教。

　与本公司及本公司实际控制人无关联关系，与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，不是失信被执行人。

　证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2017-002

　山东地矿股份有限公司

　第八届监事会第七次会议决议的补充公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东地矿股份有限公司（以下简称：公司）于2017年1月3日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《第八届监事会第七次会议决议的的公告》（公告编号：2016-111），根据深圳证券交易所关于信息披露的相关要求，现对相关内容补充如下：

　一、在“附件：监事候选人简历”中补充披露“监事候选人不是失信被执行人”。

　补充更正后的公告全文如下：

　山东地矿股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第七次会议于2016年12月30日在济南市历下区经十东路11890号公司17楼会议室召开。本次会议通知于2016年12月19日以传真、邮件及送达的形式发出，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由王传进先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　会议经投票表决，做出了以下决议：

　一、《关于公司监事会换届选举的议案》

　鉴于公司第八届监事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。

　公司第九届监事会拟由三人组成，根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，公司股东提名段东女士（简历附后）为公司第九届监事会监事候选人，上述监事候选人在股东大会选举后与公司职工代表大会选出的其他两名职工监事共同组成公司第九届监事会。

　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

　二、《关于公司2017年度日常关联交易计划的议案》

　详细情况请参见公司同日公告《2017年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2016-113）。

　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，关联股东山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院需回避表决。

　特此公告。

　山东地矿股份有限公司

　监事会

　2017年1月3日

　附件1：股东代表监事候选人简历

　段东，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士。现任山东省国有资产投资控股有限公司财务部部长，山东地矿股份有限公司监事。历任山东省交通开发投资有限公司副科长、科长；山东东银投资管理有限公司资金财务部经理；山东省国有资产投资控股有限公司财务部副部长、资深业务经理。

　该监事候选人与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，不是失信被执行人。

　附件2：职工代表监事简历

　王传进，男，1963年出生，本科学历，现任山东地矿股份有限公司监事会主席。历任山东省地质矿产勘查开发局第一地质大队地质技术员；山东省地质矿产勘查开发局计划财务处主任科员、审计处副处长；山东鲁地矿业投资有限公司副总经理、副书记；山东地矿股份有限公司副总经理。

　未持有公司股票，与公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》第一百四十七条规定的相关情形，不是失信被执行人。

　李玉峰，男，1982年10月出生，大学学历，现任山东地矿股份有限公司办公室主任、职工代表监事。历任淮北徐楼矿业有限公司出纳、文秘；山西省娄烦县鲁地矿业有限公司会计；山东鲁地普惠矿业有限公司财务部部长、办公室主任；山东地矿股份有限公司办公室副主任。

　未持有公司股票，与公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》第一百四十七条规定的相关情形，不是失信被执行人。

　证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2017-003

　山东地矿股份有限公司

　关于2017年度公司与子公司之间互相担保额度的补充公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东地矿股份有限公司（以下简称：公司）于2017年1月3日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于2017年度公司与子公司之间互相担保额度的公告》（公告编号：2016-114），根据深圳证券交易所关于信息披露的相关要求，现对以上公告进行补充披露，补充内容如下：

　在“一、担保情况概况”中补充披露：

　上述担保由下属公司其他股东提供反担保，各方股东按出资比例为限承担相应的反担保责任。

　补充后的公告全文如下：

　一、担保情况概述

　（一）基本担保情况

　山东地矿股份有限公司（以下简称：山东地矿或公司）于2016年12月30日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2017年度公司与子公司之间互相担保额度的议案》。

　为了保证公司各子公司生产经营的正常开展，利于各子公司筹措资金，提高公司资产经营效率，根据《证券法》、《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（中国证监会（2005）120号文）和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司依据2017年度整体融资计划及子公司业务发展规划，在审核各子公司资金需求及融资安排的基础上，经综合平衡后，拟确定公司与子公司之间2017年互相担保额度为人民币290,000万元，占公司最近一期（2015年度）经审计净资产的187.75%。上述担保额度主要用于匹配2017年度申请银行贷款额度，优化债务结构，降低融资成本，具体为：

　单位：万元

　■

　上述担保由下属公司其他股东提供反担保，各方股东按出资比例为限承担相应的反担保责任。

　（二）担保期限及相关授权

　本次确定的公司与子公司之间2017年的上述担保额度，授权期限自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日止，在此议案额度以内发生的担保事项，提请股东大会授权董事长负责与银行或其他机构签订相应的担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

　二、担保方与被担保方基本情况

　（一）山东地矿股份有限公司

　1、公司名称：山东地矿股份有限公司

　2、注册地址：山东省济南市高新区新宇路750号5号楼

　3、法定代表人：张虹

　4、注册资本：肆亿柒仟贰佰柒拾万零玖仟叁佰肆拾伍元

　5、经营范围：矿石的开采（分支机构经营）、加工及矿产品销售；矿业开发及管理咨询；对外投资及资产管理

　6、财务状况：最近一年又一期的主要财务数据

　单位：万元

　■

　（二）山东鲁地矿业投资有限公司

　1、公司名称：山东鲁地矿业投资有限公司

　2、注册地址：济南市历下区历山路74号

　3、法定代表人：郭长洲

　4、注册资本：玖仟伍佰捌拾万元整

　5、经营范围：以自有资金对外投资与资产管理；备案范围进出口业务

　6、股权结构：山东地矿股份有限公司持有100%股权

　7、与公司关系：系公司全资子公司

　8、财务状况：最近一年又一期的主要财务数据

　单位：万元

　■

　（三）山东宝利甾体生物科技有限公司

　1、公司名称：山东宝利甾体生物科技有限公司

　2、注册地址：山东滨州高新区新八路277号

　3、法定代表人：黄新才

　4、注册资本：壹亿伍仟柒佰万元整

　5、经营范围：兽药及医药中间体的研发、生产、销售；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　6、股权结构：山东鲁地矿业投资有限公司持有其70.064%股权，自然人张安全持有其23.949%股权，滨州君盈创业发展有限公司持有其5.987%股权

　7、与公司关系：系公司控股三级子公司

　8、财务状况：最近一年又一期的主要财务数据

　单位：万元

　■

　（四）滨州市力之源生物科技有限公司

　1、公司名称：滨州市力之源生物科技有限公司

　2、注册地址：滨州高新区青田办事处新八路以南、高六路以西

　3、法定代表人：黄新才

　4、注册资本：壹亿元整

　5、经营范围：淀粉糖生产；批发兼零售散装食品；粮食收购；单一饲料（喷浆玉米皮、玉米蛋白粉）销售：生产销售：淀粉、淀粉乳、乳酸、黄粉、胚芽、纤维、植物蛋白、粗蛋白、玉米浆、玉米杂、浸泡液；生物技术的研发、咨询、转让；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　6、股权结构：山东鲁地矿业投资有限公司持有其70%股权，自然人崔全山持有其18%股权，滨州君盈创业发展有限公司持有其10%股权，自然人李翠芳持有其2%股权

　7、与公司关系：系公司控股三级子公司

　8、财务状况：最近一年又一期的主要财务数据

　单位：万元

　■

　（五）山东泰德新能源有限公司

　1、公司名称：山东泰德新能源有限公司

　2、注册地址：山东省济南市高新区丁豪小区2单元4号楼807室

　3、法定代表人：滕永波

　4、注册资本：壹仟万元整

　5、经营范围：石油、煤炭新技术、新产品的研究、开发及技术转让：环保技术、生物工程技术的开发、转让；经济信息技术咨询服务；生物柴油和船用燃料油、新型燃料添加剂的生产（限分支机构经营）；石油磺酸钙清洁剂、双丁二酰亚胺分散剂、2201十六烷值改进剂、氧化铁脱硫剂的生产、销售；石油沥青、重油的销售；货物及技术进出口；国际贸易代理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　6、股权结构：自然人迟少留持有其98.2%股权，自然人蒿玲玲持有其1.8%股权

　7、与公司关系：公司全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司委托管理其80%股权

　8、财务状况：最近一年又一期的主要财务数据

　单位：万元

　■

　（六）山东建联盛嘉中药有限公司

　1、公司名称：山东建联盛嘉中药有限公司

　2、注册地址：济南市市中区大纬二路63号

　3、法定代表人：李清华

　4、注册资本：玖佰陆拾壹万陆千捌佰元整

　5、经营范围：零售(连锁)：处方药非处方药：中药饮片，中成药，化学药制剂，抗生素制剂，生化药品，生物制品（除疫苗），二类精神药品、毒性中药材、罂粟壳；省内批发、零售：鹿茸、羚羊角、蛤蚧、穿山甲、白花蛇（有效期限以许可证为准）；零售：食品，保健食品，医疗器械（凭许可证经营）；生产：中药饮片（限分支）。销售：百货，化妆品，消杀用品；国内广告业务；进出口业务；经济贸易咨询；非专控农副产品收购;企业管理咨询；展览展示服务

　6、股权结构：山东让古戎资产管理有限公司持有其80%股权，济南市工商联合会持有其有20%股权

　7、与公司关系：公司全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司委托管理其股东山东让古戎资产管理有限公司100%股权

　8、财务状况：最近一年又一期的主要财务数据

　单位：万元

　■

　（七）山东地矿慧通特种轮胎有限公司

　1、公司名称：山东地矿慧通特种轮胎有限公司

　2、注册地址：山东省莱芜市莱城工业区慧通路11号

　3、法定代表人：滕永波

　4、注册资本：叁亿元整

　5、经营范围：轮胎、橡胶制品的生产销售；实心轮胎及轮辋的生产和销售；轮胎用原料（化学危险品除外）的批发零售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　6、股权结构：山东鲁地矿业投资有限公司持有其70%股权，山东慧通轮胎有限公司持有30%股权

　7、与公司关系：系公司控股三级子公司

　8、财务状况：最近一年又一期的主要财务数据

　单位：万元

　■

　（八）山东鲁地美诺商贸有限公司

　1、公司名称：山东鲁地美诺商贸有限公司

　2、注册地址：山东省济南市历下区历山路74号

　3、法定代表人：赵庆国

　4、注册资本：叁仟万元整

　5、经营范围：矿产品、建材及化工产品批发；首饰、工艺品及收藏品批发与零售；机械设备、五金交电及电子产品批发；医疗用品及器材批发；酒、饮料及茶叶批发与零售，文化、体育用品及器材批发；家具销售；备案范围内的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　6、股权结构：山东鲁地矿业投资有限公司持有其100%股权

　7、与公司关系：系公司全资三级子公司

　8、财务状况：最近一年又一期的主要财务数据

　单位：万元

　■

　三、董事会意见

　（一）本次审议的担保事项尚未签署相关担保协议，实际发生的担保金额需根据各公司具体经营需求办理，最终实际担保总额将不超过上述各自担保额度，同时授权公司董事长在上述担保额度内全权代表公司与银行或其他机构办理担保手续，签署相关法律文件。

　（二）上述担保事宜尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

　四、独立董事意见

　公司独立董事发表以下独立意见：

　（一）公司与子公司之间相互提供的担保是公司日常生产经营活动所需，有利于公司经营业务的拓展，降低融资成本，风险可控，符合公司主营业务整体发展的需要。

　（二）公司与子公司之间的担保符合公司《章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合公司《章程》及深圳证券交易所股票上市规则的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，我们同意公司上述担保。

　五、公司累积对外担保数量及逾期担保的数量

　截止本公告日，公司实际发生担保金额合计为73,087.07万元，均为对内担保，其中14,500万元系公司为全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司提供的担保，15,000万元系全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司为公司提供的担保，9,500万元系公司为山东宝利甾体生物科技有限公司提供的担保，10,000万元系公司为滨州市力之源生物科技有限公司提供的担保，9,087.07万元系公司为淮北徐楼矿业有限公司提供的担保，15,000万元系公司为山东地矿慧通特种轮胎有限公司提供的担保。上述担保总额占公司最近一期（2015年12月31日）经审计净资产的47.32%。

　公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

　六、备查文件

　1、公司第八届董事会第十一次会议决议；

　2、公司独立董事意见。

　特此公告。

　山东地矿股份有限公司

　董事会

　2017年1月3日