证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2017-001

　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　第二届董事会第十次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2017年1月3日在公司会议室以通讯表决方式召开。本届董事会会议通知于2016年12月27日以邮件形式发出。会议由董事长翁康先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

　表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票

　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票

　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

　（三）审议通过《关于使用部分闲自有集资金进行现金管理的议案》

　表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票

　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

　（四）审议通过《关于变更公司类型、住所、注册资本及经营范围的议案》

　表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

　（五）审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

　表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

　（六）审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

　表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票

　公司拟定于2017年1月20日下午14:00时在苏州工业园区归家巷222号麦迪科技大厦10楼会议室召开2017年第一次临时股东大会。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　三、上网公告附件

　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第二届董事会第十次会议独立董事意见。

　特此公告。

　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

　2017年 1 月 4 日

　证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2017-002

　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　第二届监事会第三次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2017年1月3日在公司会议室以现场表决方式召开。本届监事会会议通知于2016年12月27日以邮件形式发出。会议由监事会主席罗建铭先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

　表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

　（三）审议通过《关于使用部分闲自有集资金进行现金管理的议案》

　表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

　特此公告。

　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会

　2017年 1 月 4 日

　证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2017-003

　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币11,263.53万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2610号）以及上海证券交易所《关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（[2016]297号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票不超过2,000万股，每股发行价格为人民币9.69元，募集资金总额为人民币19,380.00万元，扣除本次发行费用后，募集资金净额为人民币16,129.04万元。

　上述募集资金已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年12月1日出具了中汇会验[2016]4622号《验资报告》，且已全部存放于募集资金专户管理。

　二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

　《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

　■

　若实际募集资金不足，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述项目的拟投入募集资金金额进行调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入上述项目，并在募集资金到位之后用募集资金置换先期投入的自筹资金。

　三、自筹资金预先投入募投项目情况

　根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2016]4822号），截至2016年11月30日止，公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为13,531.84万元，募集资金置换金额为人民币11,263.53万元，具体情况如下：

　单位：人民币万元

　■

　四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议情况

　公司于2017年1月3日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币11,263.53万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未违反公司招股说明书中有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　五、专项意见说明

　1、会计师事务所鉴证意见

　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年12月22日出具了《关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2016]4822号），认为公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

　2、保荐机构核查意见

　经核查，保荐机构认为：

　（1）公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项，已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，同时公司全体独立董事已对该事项发表了明确同意意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了鉴证报告，履行了必要法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

　（2）公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。

　（3）本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　因此，保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事宜。

　3、独立董事意见

　公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，并履行了相关审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《苏州麦迪斯顿医疗科技公司募集资金管理及使用制度》等相关规定，内容及程序合法合规。

　综上，我们同意公司使用募集资金人民币11,263.53万元置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项。

　4、监事会意见

　公司于2017年1月3日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币11,263.53万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。监事会认为公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换行为已按有关法律法规及公司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。

　六、报备文件

　（一）公司第二届董事会第十次会议决议

　（二）公司第二届监事会第三次会议决议

　（三）公司第二届董事会第十次会议独立董事意见

　（四）公司保荐机构意见

　特此公告。

　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

　2017年1月4日

　证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2017-004

　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对最高额度不超过人民币3,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款，且该等投资产品不得用于质押。在上述额度内，资金可滚动使用，并授权在额度范围内由公司管理层具体负责办理实施。

　该事项须提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2610号）以及上海证券交易所《关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（[2016]297号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票不超过2,000万股，每股发行价格为人民币9.69元，募集资金总额为人民币19,380.00万元，扣除本次发行费用后，募集资金净额为人民币16,129.04万元。

　上述募集资金已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年12月1日出具了中汇会验[2016]4622号《验资报告》，且已全部存放于募集资金专户管理。

　二、募集资金投资项目概况

　根据公司《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司本次发行募集资金，扣除发行费用后将分别投资于“数字化手术室整体解决方案技改项目”、“数字化病区整体解决方案技改项目”、“研发中心建设项目”、“临床数据中心解决方案建设项目”，上述项目投资总额为35,071.93万元。募集资金与投资项目资金需求之间的缺口，由公司自行筹措资金解决。

　本次发行前，公司已自筹资金进行了先期投入，截至2016年11月30日止，公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为13,531.84万元，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对该事项进行了专项审核，并出具了《关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2016]4822号）。2017年1月3日公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》的议案，同意公司用募集资金置换上述已预先投入募集资金投资项目中的11,263.53万元自筹资金。

　三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　（一）管理目的

　为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。

　（二）投资产品品种

　公司将按照相关规定严格控制风险，部分闲置募集资金拟用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款，且该等投资产品不得用于质押。

　（三）投资额度及期限

　公司拟使用不超过人民币3,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过一年。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

　（四）投资期限

　自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

　（六）信息披露

　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时公告购买理财产品的具体情况。

　四、投资风险及风险控制措施

　（一）投资风险

　尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　（二）风险控制措施

　公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》办理相关现金管理业务；公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司内审部为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

　五、对公司经营的影响

　1、公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。

　2、通过对暂时闲置的募集资金适度、适时地进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　六、审批程序及专项意见说明

　（一）董事会审议情况

　公司于2017年1月3日召开第二届董事会第十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币3,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。

　（二）监事会审议情况及意见

　公司于2017年1月3日召开第二届监事会第三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会认为，此事项履行了必要的审批程序，对闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金项目进度安排及募集资金安全的前提下实施的，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次对最高额度不超过人民币3,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。

　（三）独立董事意见

　公司在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，计划使用不超过人民币3,000.00万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》等相关规定的情形，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，且不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。同意公司使用额度不超过人民币3,000万元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金在有效期内可以循环滚动使用。

　因此，我们同意上述使用部分闲置募集资金进行现金管理计划，并同意该议案提交公司股东大会审议。

　（四）保荐机构意见

　经核查，保荐机构认为：

　麦迪科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经麦迪科技第二届董事会第十次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，麦迪科技全体独立董事发表了明确同意意见。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　因此，保荐机构同意麦迪科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。该事项尚需公司股东大会审议通过。

　七、报备文件

　（一）公司第二届董事会第十次会议决议

　（二）公司第二届监事会第三次会议决议

　（三）公司第二届董事会第十次会议独立董事意见

　（四）公司保荐机构意见

　特此公告。

　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

　2017年1月4日

　证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2017-005

　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对最高额度不超过人民币6,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在确保不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款，且该等投资产品不得用于质押。在上述额度内，资金可滚动使用，并授权在额度范围内由公司管理层具体负责办理实施。

　该事项须提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。

　一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　（一）投资目的

　为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的保本型理财产品，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。

　（二）投资品种

　公司将按照相关规定严格控制风险，部分闲置自有资金拟用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款，且该等投资产品不得用于质押。

　（三）投资额度及期限

　公司使用不超过人民币6,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内的资金可以循环滚动使用，单项产品期限最长不超过一年。

　（四）投资期限

　自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

　（五）资金来源

　公司用于现金管理的资金为闲置自有资金，合法合规。

　四、相关风险及风险控制措施

　（一）投资风险

　尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　（二）风险控制措施

　公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》办理相关现金管理业务；公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司内审部为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

　五、对公司经营的影响

　1、公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

　2、通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　六、审批程序及专项意见说明

　（一）董事会审议情况

　公司于2017年1月3日召开第二届董事会第十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币6,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

　（二）监事会审议情况及意见

　公司于2017年1月3日召开第二届董事会第三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会认为，此事项履行了必要的审批程序，对闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下的实施的，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次对最高额度不超过人民币6,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

　（三）独立董事意见

　公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在公司经营情况良好，财务状况稳健，并确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行。上述现金管理不会影响公司主营业务的正常开展，并且符合《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等相关规定，审议程序合法合规。公司使用自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东获取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用额度不超过人民币6,000万元的闲置自有资金进行现金管理，适时投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款，在上述额度内，资金在有效期内可以循环滚动使用。

　因此，我们同意上述使用部分闲置自有资金进行现金管理计划，并同意该议案提交公司股东大会审议。

　（四）保荐机构意见

　经核查，保荐机构认为：

　公司本次以不超过人民币6,000万元的闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，公司全体独立董事发表了明确同意意见。该事项符合法律、法规及公司章程相关规定，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司或全体股东利益的情形。

　因此，保荐机构同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项。该事项尚需公司股东大会审议通过。

　七、报备文件

　（一）公司第二届董事会第十次会议决议

　（二）公司第二届监事会第三次会议决议

　（三）公司第二届董事会第十次会议独立董事意见

　（四）公司保荐机构意见

　特此公告。

　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

　2017年1月4日

　证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2017-006

　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　关于修改公司章程的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月3日召开了第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，具体修改内容如下：

　■

　特此公告。

　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

　2017年 1 月 4 日

　证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2017-007

　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2017年1月20日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2017年第一次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年1月20日14点 00分

　召开地点：苏州工业园区归家巷222号麦迪科技大厦10楼会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年1月20日

　至2017年1月20日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　议案1-4已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，并已披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　2、特别决议议案：3、4

　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　（一）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）（见附件）及出席人身份证办理参会登记手续。

　（二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡）办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　（三）登记地点：苏州工业园区归家巷222号麦迪科技大厦10楼公司董秘办

　（四）登记时间：2017年1月17日（上午9:30-11:30，下午1:30-4:30）

　（五）联系电话：0512-62628936 传真：0512-62628936

　联系人：万全军

　六、其他事项

　（一）股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。

　（二）股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。

　特此公告。

　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

　2017年1月4日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年1月20日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。