本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于上海金一在深圳对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司上海金一黄金珠宝有限公司（以下简称“上海金一”）与自然人于春宏先生、关联法人北京十二年教育科技股份有限公司（以下简称“十二年教育”）同投资设立深圳中缘实业有限公司（以下简称“中缘实业”）。具体内容详见公司于2016年12月29日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于上海金一在深圳对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号2016-267）。

　中缘实业现已完成工商注册登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关注册信息如下：

　1. 企业名称：深圳中缘实业有限公司

　2. 统一社会信用代码：91440300MA5DRN0F02

　3. 企业类型：有限责任公司

　4. 企业住所：深圳市罗湖区翠竹街道翠竹北路2099号六层通用厂房18栋106室

　5. 法定代表人：钟葱

　6. 注册资本：1,000万元人民币

　7. 成立日期：2016年12月30日

　8. 经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；金银及饰品、铂金及饰品、珠宝玉器、工艺品、电子智能产品的销售。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）

　9. 股东情况：

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　特此公告。

　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　2017年1月4日