证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2017-001

　广东省广告集团股份有限公司

　第三届董事会第三十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东省广告集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于2016年12月28日以电子邮件及电话方式发出会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生召集，2017年1月3日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　1、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会成员候选人的议案》。

　由于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名陈钿隆先生、吴柱鑫先生、何滨先生、夏跃先生、廖浩先生、谢景云女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名黄昇民先生、谢石松先生、万良勇先生为独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

　公司拟组建的第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　公司第四届董事会产生前，第三届董事会现有董事将继续履行董事职责，直至股东大会选举产生第四届董事会。

　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　本议案尚需提交公司股东大会审议，审议时将对候选人进行逐个表决，采取累积投票制（独立董事和非独立董事的选举分开进行）。独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。

　候选人简历见附件。

　2、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于投资设立省广营销有限公司的议案》

　同意公司使用自筹资金人民币5,000万元投资设立全资子公司省广营销有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记的名称为准）。具体情况如下：

　公司名称：省广营销有限公司

　注册资本： 5,000万元

　注册地址：广州市海珠区新港东路996号1501房

　经营范围：贸易经济与代理；营销推广；营销咨询；营销策划；设计、制作、发布、代理国内外各类广告，广告咨询，承办展览业务；服装设计，代办印刷，摄影服务，电子商务，技术开发、技术转让、技术服务，网络技术服务，影视策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　本次对外投资事项的批准权限在公司董事会对外投资权限内，无需提交股东大会审议。

　3、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

　具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东省广告集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的公告》。（公告编号：2017－003）

　特此公告

　广东省广告集团股份有限公司

　董事会

　二〇一七年一月四日

　附件：

　陈钿隆先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年8月出生。1988年加入本公司，历任业务员、业务部经理、客户总监、业务局长、董事副总经理、公司董事总经理。现任公司董事长，广东省广博报堂广告有限公司董事长、广东省广代思博报堂广告有限公司董事长。陈钿隆先生持有本公司27,225,294股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　吴柱鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年6月出生，高级人力资源管理师。历任广东省广新外贸集团有限公司人力资源部主管、广东省广新控股集团有限公司人力资源部副部长、广东广新信息技术产业发展有限公司董事、广东广新电子商务有限公司董事。现任公司副董事长。吴柱鑫先生目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　何滨先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年12 月出生。1994 年加入本公司，历任业务员、客户主任、国内广告三部副经理、业务一局客户经理、策划总监兼业务一局局长、总经理助理、董事。现任本公司董事、副总经理。何滨先生持有本公司12,749,616股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　夏跃先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年1 月出生。1997 年8 月加入本公司，历任策划总监、策划创意局局长、总经理助理、董事。现任本公司董事、副总经理。夏跃先生持有本公司12,749,617股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　廖浩先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年3 月出生。1994年7月加入公司，历任客户主任、业务局副局长、投资发展部总经理、公司总经理助理。现任公司副总经理、董事会秘书。廖浩先生目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　谢景云女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年9月出生，2006年4月至今在广东省广新控股集团有限公司历任投资发展部项目经理、投资发展部主管、资本运营部部长助理、资本运营部副部长。谢景云女士目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　黄昇民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1955年1月出生，中国传媒大学广告学院教授、博士生导师。兼任中国广告博物馆馆长、《媒介》杂志总编、引力传媒独立董事。黄昇民先生目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　谢石松先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年10月出生。现任本公司独立董事、中山大学法学院教授、国际法研究所所长。兼任中国国际法私法学会副会长、中国国际贸易仲裁委员会仲裁员及专家咨询委员会委员、广东威创视讯科技股份有限公司、珠海艾派克科技股份有限公司、金鹰基金管理有限公司独立董事。谢石松先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　万良勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年9月出生。现任本公司独立董事、华南理工大学工商管理学院会计学教授、博士生导师、会计系主任，兼任中国会计学学会理事、广东省会计学会理事、广东温氏食品集团股份有限公司独立董事、广州海格通信集团股份有限公司独立董事。万良勇先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2017-002

　广东省广告集团股份有限公司

　第三届监事会第二十一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年12月28日以电子邮件的形式送达。本次会议由胡镇南主席召集，于2017年1月3日以通讯表决的方式召开。应参与通讯表决的监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：

　1、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会成员候选人的议案》。

　公司监事会提名胡镇南先生与张磊女士为公司第四届监事会监事候选人。上述提名的监事候选人的任职资格符合法律法规的规定，同意将上述候选人提交公司2017年第一次临时股东大会审议。上述监事选举将以候选人的顺序按照累积投票方式分别进行逐项表决。（监事候选人简历附后）

　上述监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　特此公告

　广东省广告集团股份有限公司

　监 事 会

　二〇一七年一月四日

　附件：

　胡镇南先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年10月出生。1987年加入本公司，历任业务员、部门经理，业务局局长、第二事业部总经理。现任公司监事会主席。胡镇南先生目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　张磊女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年11月出生。曾任职于国家审计署驻广州特派办广东广信会计师事务所、广东省广新外贸集团财审部。历任本公司董事、广东省广新外贸集团监察审计部副部长兼审计室主任、广东省广新控股集团有限公司财务部副部长。现任广东省广新控股集团有限公司审计与子公司监事室主任、本公司监事。张磊女士目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2017-005

　广东省广告集团股份有限公司

　关于挂牌转让上海瑞格市场营销股份有限公司部分股权的进展公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要提示 ：

　1、交易标的：广东省广告集团股份有限公司持有的上海瑞格市场营销股份有限公司6%股权

　2、交易价格：1,431万元

　3、本次交易不构成关联交易

　4、本次交易不构成重大资产重组

　一、交易概述

　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以不低于所持上海瑞格市场营销股份有限公司（以下简称“上海瑞格”）资产评估值的价格在产权交易中心挂牌转让所持上海瑞格6%股权。本次挂牌转让事项已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，并已于2016年10月28日在公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于挂牌转让上海瑞格市场营销股份有限公司部分股权的公告》（公告号：2016-090），现将本次挂牌转让进展情况公告如下：

　二、交易进展情况

　2016年12月2日，本次股权转让在南方联合产权交易中心正式挂牌。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（信会师报字[2016]第116386号）《审计报告》，截至2016年9月30日，上海瑞格总资产5,117.47万元，净资产4,951.67万元；2016年1-9月实现营业收入2,478.99万元，净利润475.05万元。根据广东中广信资产评估有限公司出具的（中广信评报字〔2016〕第530号）《评估报告书》，以2016年9月30日为评估基准日，采用收益法进行评估，确定上海瑞格全部股东权益价值为人民币23,843.10万元。基于该评估报告结果，本次挂牌转让所涉及公司所持上海瑞格6%股权对应的挂牌价格为人民币1,431万元。至挂牌期满，收到了一个意向受让方的申报材料，意向受让方为自然人金骏。金骏按规定递交保证金，并于2016年12月30日与公司签署了《产权交易合同》。 截至2017年1月3日，公司已收到全部转让款1,431万元，并收到南方联合产权交易中心出具的《产权交易凭证》，确认了上述交易。

　三、交易对方介绍

　受让方：自然人金骏，男，身份证号码为：31010619701124XXXX，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，本次转让前持有上海瑞格20%股权。

　四、交易标的基本情况

　具体内容详见公司于2016年10月28日在公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于挂牌转让上海瑞格市场营销股份有限公司部分股权的公告》（公告号：2016-090）。

　五、产权交易合同主要内容

　1、交易双方：

　（1）转让方：广东省广告集团股份有限公司，即甲方；

　（2）受让方：金骏，即乙方。

　2、转让标的：上海瑞格市场营销股份有限公司6%股权；

　3、转让价格：1,431万元；

　4、支付方式：本次挂牌转让价款支付方式为一次性付款。

　六、本次交易对公司的影响

　公司本次挂牌转让上海瑞格部分股权，目的是为促进其进一步完善自身治理结构，提高运营质量，提升融资能力，实现股东利益最大化。本次挂牌转让股权事项不影响公司的正常经营。

　七、备查文件

　1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（信会师报字[2016]第116386号）《审计报告》；

　2、广东中广信资产评估有限公司出具的（中广信评报字〔2016〕第530号）《评估报告书》。

　3、《产权交易合同》

　特此公告

　广东省广告集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年一月四日

　证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2017-004

　广东省广告集团股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会于2017年1月3日在公司召开。会议选举了吕亚飞先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后），其将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。

　该职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内未曾担任过公司董事或高级管理人员。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，职工代表监事不需提交公司股东大会审议批准。

　特此公告

　广东省广告集团股份有限公司

　监 事 会

　二〇一七年一月四日

　附件：

　吕亚飞先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年2月出生，本科学历。 2011年4月加入公司，现任公司平台与法务办公室主任。吕亚飞先生目前持有本公司股份3,400股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2017-003

　广东省广告集团股份有限公司

　关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、本次会议召开的基本情况

　1、召集人：公司第三届董事会

　2、公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　3、会议召开日期和时间：

　现场会议召开时间为：2017年1月23日（星期一）15:00

　网络投票时间为：2017年1月22日至2017年1月23日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月23日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月22日下午15:00—2017年1月23日下午15:00中的任意时间。

　4、股权登记日：2017年1月16日

　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　6、会议出席对象

　（1）截止2017年1月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

　（3）本公司聘请的律师。

　7、现场会议召开地点：广州市东风东路745号之二金广大厦二楼会议室

　二、会议审议事项

　1、本次会议审议的议案由公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　2、本次会议拟审议如下议案：

　议案一、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　1.1、选举陈钿隆先生为公司第四届董事会非独立董事

　1.2、选举吴柱鑫先生为公司第四届董事会非独立董事

　1.3、选举何滨先生为公司第四届董事会非独立董事

　1.4、选举夏跃先生为公司第四届董事会非独立董事

　1.5、选举廖浩先生为公司第四届董事会非独立董事

　1.6、选举谢景云女士为公司第四届董事会非独立董事

　议案1.1-1.6适用累积投票制进行表决；

　议案二、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　2.1、选举黄昇民先生为公司第四届董事会独立董事

　2.2、选举谢石松先生为公司第四届董事会独立董事

　2.3、选举万良勇先生为公司第四届董事会独立董事

　议案2.1-2.3适用累积投票制进行表决；

　议案三、《关于公司监事会换届选举的议案》

　3.1、选举胡镇南先生为公司第四届监事会股东代表监事

　3.2、选举张磊女士为公司第四届监事会股东代表监事

　议案3.1-3.2适用累积投票制进行表决；

　上述董事、监事选举将以候选人的顺序按照累积投票方式表决，即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。相关人员简历已经披露在公司相应的董事会、监事会决议公告中。

　上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

　三、现场会议登记方法

　1、登记方式：

　（1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

　（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　2、登记时间：2017年1月17日上午9:00-12:00、下午14:00-18:00

　3、登记地点：公司董事会办公室

　联系地址：广东省广州市越秀区东风东路745号之二

　邮政编码：510080

　联系传真：020-87671661

　4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

　（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

　（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

　（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；

　（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

　授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　1、采用交易系统投票的投票程序

　（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2017年1月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　（2）投票代码：362400；投票简称：省广投票。

　（3）股东投票的具体程序为：

　①买卖方向为买入投票；

　②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

　对于采取累积投票制的议案，1.01代表第一位候选人，1.02代表第二位候选人，以此类推。

　本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

　■

　③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

　④累积投票制具体操作如下：

　股东在“委托数量”项下填报投给某位候选人的选举票数。股东拥有的选举票总数等于其持有的有表决权股份数与应选非独立董事、独立董事、股东代表监事人数的乘积。

　股东拥有的表决票总数如下：

　议案一、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6；

　股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　议案二、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；

　股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　议案三、《关于公司监事会换届选举的议案》，股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2；

　股东可以将票数平均分配给2 位股东代表监事候选人，也可以在2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　⑥不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　2、采用互联网投票的投票程序

　（1）股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　五、其他

　1、会议咨询：公司董事会办公室

　联 系 人：何世鹏、邓智豪

　联系电话：020-87617378

　2、出席本次临时股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。

　3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　六、 备查文件

　1、公司第三届董事会第三十一次会议决议、第三届监事会第二十一次会议决议

　特此公告

　广东省广告集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年一月四日

　附件：

　广东省广告集团股份有限公司

　2017年第一次临时股东大会授权委托书

　兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席广东省广告集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　■

　委托股东名称：

　《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

　委托人持股数额： 委托人账户号码：

　受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：

　委托日期：

　有效期限：

　附注：

　《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。