证券代码：600385 证券简称：山东金泰 公告编号：2016-036

　山东金泰集团股份有限公司

　特别重大合同进展公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、特别重大合同进展情况

　山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司金泰集团国际有限公司（以下称“乙方”）于2015年12月21日与金协贵金属(香港)有限公司（以下称“甲方”）签署了合同编号为JX2015001号的《购销合同》，乙方向甲方销售货物金额总值为88,033,878.00美元黄金首饰，并约定于2016年12月21日前完成该合同。具体内容详见公司于2015年12月22日刊登在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站上的《特别重大合同公告》。

　上述合同签订后，因合同期内黄金价格波动较大，且对交接黄金首饰的安全保障措施始终未达成一致意见，甲、乙双方未履行合同编号为JX2015001《购销合同》约定的交货及付款义务。

　甲、乙双方经协商，于2016年12月19日签订《补充合同》，《补充合同》的主要内容为：“甲、乙双方现经协商一致，同意解除于2015年12月21日签订的合同编号为JX2015001的《购销合同》，合同编号为JX2015001的《购销合同》不再履行，且互不追究责任”。

　二、审议程序情况

　公司于2016年12月19日召开的第九届董事会第八次会议以9票赞成0票反对0票弃权审议通过了《关于解除合同编号为JX2015001<购销合同>的议案》。

　三、合同终止履行对上市公司的影响

　本次合同的解除会对公司的业绩带来一定的不利影响。

　四、备查文件

　1、公司九届董事会第八次会议决议。

　2、合同编号为JX2015001的《补充合同》。

　特此公告。

　山东金泰集团股份有限公司

　董事会

　二零一六年十二月二十一日

　证券代码：600385 证券简称：山东金泰 公告编号：2016-037

　山东金泰集团股份有限公司

　特别重大合同进展公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、特别重大合同进展情况

　山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司金泰集团国际有限公司（以下称“甲方”）于2015年12月21日与深圳市卡尼珠宝首饰有限公司（以下称“乙方”）签署了合同编号为BCHS15-001号的《购销合同》，甲方向乙方采购货物金额总值为84,685,629.60美元黄金首饰，并约定于2016年12月21日前完成该合同。具体内容详见公司于2015年12月22日刊登在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站上的《特别重大合同公告》。

　上述合同签订后，因合同期内黄金价格波动较大，且对交接黄金首饰的安全保障措施始终未达成一致意见，甲、乙双方未履行合同编号为BCHS15-001《购销合同》约定的交货及付款义务。

　甲、乙双方经协商，于2016年12月19日签订《补充合同》，《补充合同》的主要内容为：“甲、乙双方现经协商一致，同意解除于2015年12月21日签订的合同编号为BCHS15-001的《购销合同》，合同编号为BCHS15-001的《购销合同》不再履行，且互不追究责任”。

　二、审议程序情况

　公司于2016年12月19日召开的第九届董事会第八次会议以9票赞成0票反对0票弃权审议通过了《关于解除合同编号为BCHS15-001<购销合同>的议案》。

　三、合同终止履行对上市公司的影响

　本次合同的解除会对公司的业绩带来一定的不利影响。

　四、备查文件

　1、公司九届董事会第八次会议决议。

　2、合同编号为BCHS15-001的《补充合同》。

　特此公告。

　山东金泰集团股份有限公司

　董事会

　二零一六年十二月二十一日