股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临2016-060号

　洛阳玻璃股份有限公司

　关联交易公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本公司全资子公司洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司（简称龙海公司）与洛玻集团龙昊玻璃有限公司（简称龙昊公司）签订《锡锭买卖合同》，交易金额约为人民币9,485,190元(含税)。

　本次交易构成关联交易。过去12个月公司与同一关联人进行的交易金额累计约为人民币1126万元。

　一、关联交易概况

　龙海公司超薄电子玻璃生产线已于2016年9月10日止火停产，并按计划启动冷修改造及技术提升工作。为了进一步盘活存量资产，缓解资金运作压力，龙海公司拟将库存锡锭（于该生产线停火后从锡槽放出冷却后的锡锭）约67吨处理变现，出售予龙昊公司。交易双方经协商一致，以评估价为结算单价，成交金额约为人民币9,485,190元(含税)。

　本次关联交易事项已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人进行的交易金额累计约为人民币1126万元。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议，也无需经过有关部门批准。

　二、关联方情况

　卖方：龙海公司，本公司全资子公司。

　买方：龙昊公司，为本公司大股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司的全资子公司。

　注册资本：伍仟万元整

　注册地址：洛阳市汝阳县内埠乡

　法人代表人：吕应成

　经营范围：浮法玻璃生产、销售；玻璃及原材料加工；加工玻璃的原材料及矿产品的销售；煤炭及煤制品的经营和销售；技术咨询服务。

　三、关联标的基本情况

　（一）交易标的

　龙海公司库存锡锭,合计约67吨。截止2016年11月30日的账面值为3,793,540.00元。

　(二)关联交易价格

　按照评估单价确定结算单价为141,570元/吨（含税），成交金额约为人民币9,485,190元(含税)。

　中联资产评估集团有限公司出具资产评估报告书（中联评报字【2016】第2207号），评估基准日为2016年12月7日，按照市价法评估，具体明细见下表：

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　四、关联交易合同内容和履约安排

　1、合同双方名称

　甲方：洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司

　乙方：洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司

　2、交付方式：交货地点为乙方公司仓库。甲方负责运输和相关费用。

　3、结算方式及期限：实际结算重量以乙方过磅重量为准，约67吨；甲方开具含税率17%的增值税发票。双方签订合同后二个工作日之内乙方付总价款的35%，甲方收到款当日发货，发货后二个工作日内，乙方将剩余款项付给甲方。

　4、违约责任：由违约方承担全部责任，乙方若不能按时付款，需承担应付款项同期银行利息。

　5、合同生效：自双方签字盖章之日起生效。

　五、关联交易的目的和影响

　本次出售是为了盘活龙海公司闲置资产，以补充现金流，符合龙海公司经营发展的需要。本次出售完成后，预计将产生利润约人民币4,313,460.00元，对本公司及股东利益不会产生任何不利影响。

　六、独立董事意见

　本公司独立董事事前审阅了相关资料，就相关问题与公司管理层进行了必要的询问，同意本次关联交易事宜并在董事会上发表独立意见如下：

　（1）上述向关联方出售库存资产所形成的关联交易是必要、合法的经济行为，遵循了自愿、公平、合理、诚信的原则，目的是为了盘活闲置资产，补充现金流，符合龙海公司经营发展的需要。

　（2）关联交易合同按照正常的商业条款订立，关联交易结算价按照评估价格确定，客观、公正、公允，未损害公司及全体股东的利益。

　（3）本次表决的董事全部为非关联董事，表决程序符合法律法规规定。

　七、上网公告附件

　公司独立董事发表的独立意见。

　特此公告

　洛阳玻璃股份有限公司董事会

　2016年12月20日

　股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临2016-061号

　洛阳玻璃股份有限公司

　董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　洛阳玻璃股份有限公司（「公司」）第八届董事会第十八次会议于 2016年12月20日以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 11人，实到董事 11人，会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。

　会议由公司董事长张冲先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：

　一、审议通过了公司2016年内部控制自我评价实施方案的议案。

　公司2016年内部控制自我评价实施方案主要按照《企业内部控制评价指引》、《洛玻股份有限公司内部控制评价管理办法》的要求，通过访谈、资料分析、穿行测试、查阅分析控制文档等评价方法，对本公司各职能部门及全资子公司在2016年度内部控制的设计与运行情况进行评价，旨在揭示和防范风险，识别缺陷，并采取积极的应对策略，为公司持续、健康发展提供保障。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　二 、审议通过了关于洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司（简称龙海公司）出售库存锡的关联交易的议案。

　公司全资子公司龙海公司超薄电子玻璃生产线已于2016年9月10日止火停产，并按计划启动冷修改造及技术提升工作。为了进一步盘活存量资产，缓解资金运作压力，龙海公司拟将库存锡锭（于该生产线停火后从锡槽放出冷却后的锡锭）约67吨处理变现，出售予洛玻集团龙昊玻璃有限公司，双方签订《锡锭买卖合同》，交易金额约为人民币9,485,190元(含税)。详情参见公司于同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关联交易公告》。

　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，5名关联董事回避表决。

　特此公告。

　洛阳玻璃股份有限公司董事会

　2016年12月20日