证券代码：000802 股票简称：北京文化 公告编号：2016-170

　北京京西文化旅游股份有限公司

　2016年第七次临时股东大会决议公告

　本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1．本次股东大会未出现否决和变更议案；

　2. 本次股东大会未增加临时议案 ；

　3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）召开时间

　1．股东大会现场召开时间：2016年12月20日（星期二）下午14:30。

　2.股东大会网络投票时间：2016年12月19日－2016年12月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月19日15:00至2016年12月20日15:00期间的任意时间。

　（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区将台西路9-5号公司总部会议室。

　（三）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（四）会议召集人：北京京西文化旅游股份有限公司董事会。

　（五）会议主持人：副董事长陶蓉女士

　（六）会议出席人员

　1.参加本次会议现场投票和网络投票的股东及授权代表共13人，代表股份424,893,615股，占公司总股本726,250,255股的58.5051%，其中：参加现场会议的股东及代理人3人，代表股份290,249,962股，占公司总股本的39.9656%；参加网络投票的股东共计10人，代表股份134,643,653股，占公司总股本的18.5396%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计9人，代表股份22,993,744股，占公司总股本的3.1661%。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

　2．公司董事、监事和高级管理人员。

　3．公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　（七）股权登记日：2016年12月15日（星期四）

　二、议案审议情况

　1、审议《关于公司增资暨修改<公司章程>》的议案

　审议和表决情况：同意424,880,615股，占出席会议有表决权股份的99.9969%；反对13,000股，占出席会议有表决权股份的0.0031%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该议案的表决结果为：同意22,980,744股，占出席会议中小股东所持股份的99.9435％；反对13,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0565％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　2、审议《关于参与电视栏目<高能少年团>投资暨关联交易》的议案

　审议和表决情况：同意313,230,706股，占出席会议有表决权股份的99.9959%；反对13,000股，占出席会议有表决权股份的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该议案的表决结果为：同意22,980,744股，占出席会议中小股东所持股份的99.9435％；反对13,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0565％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　3、审议《关于公司对外投资暨关联交易》的议案

　审议和表决情况：同意313,230,706股，占出席会议有表决权股份的99.9959%；反对13,000股，占出席会议有表决权股份的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该议案的表决结果为：同意22,980,744股，占出席会议中小股东所持股份的99.9435％；反对13,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0565％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　三、律师出具的法律意见

　1. 律师事务所名称：北京大成律师事务所

　2. 律师姓名：屈宪纲 史卉子

　3. 结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　四、备查文件

　1．经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

　2．北京大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　北京京西文化旅游股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年十二月二十日

　证券代码：000802 股票简称：北京文化 公告编号：2016-171

　北京京西文化旅游股份有限公司

　2016年度业绩预告

　本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、本期业绩预计情况

　1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日。

　2.预计的经营业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降

　■

　二、业绩预告预审计情况

　本业绩预告未经过注册会计师预审计。

　三、业绩变动原因说明

　1、本报告期内，公司完成了影视文化板块的并购，合并报表增加了世纪伙伴和浙江星河，同时公司影视传媒业等业务持续增长，主营业务净利润约18,500万元-19,500万元；

　2、报告期内，公司先后处置了灵山景区和龙泉宾馆等资产，非经常性损益约33,500万元。

　四、其他相关说明

　本业绩预告为公司财务部门初步核算的结果，尚存在不确定性，具体财务数据将在公司2016年年度报告中详细披露。本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

　特此公告。

　北京京西文化旅游股份有限公司

　董事会

　二〇一六年十二月二十日