证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2016-055

　比亚迪股份有限公司

　第五届董事会第十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2016年10月16日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2016年10月19日以通讯表决方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　一、《关于进一步变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　2016年8月26日，公司召开第五届董事会第十八次会议，通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》，公司在经营范围中增加“不动产租赁业”，并对《公司章程》中第十一条条款相应进行修改，该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

　公司董事会近日收到公司控股股东王传福先生（持有公司约18.96%的股份）提交的《关于变更公司经营范围并进一步修改<公司章程>的议案》。

　经董事会审核，同意以下事项：

　1、根据公司经营发展的需要，公司拟在经营范围中进一步增加“生产经营汽车零部件、电动车零部件、车用装饰材料、汽车模具及其相关附件、汽车电子装置（不含国家专营、专控、专卖商品）；轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电气件的研发、设计、制造、维保、销售、租赁与售后服务；轨道交通信号系统、通信及综合监控系统与设备的设计、制造及销售；轨道梁、柱的设计、制造、安装；道路桥梁、车站建筑的设计、施工；轨道交通项目的总承包；轨道交通项目的建设经营、开发、运营和综合利用；信息与技术咨询、技术服务；实业投资与管理；资产管理；广告业务；自有物业管理。”，变更情况如下：

　变更前经营范围：锂离子电池以及其他电池、充电器、电子产品、仪器仪表、柔性线路板、五金制品、液晶显示器、手机零配件、模具、塑胶制品及其相关附件的生产、销售；货物及技术进出口（不含进口分销）；3D 眼镜、GPS导航产品的研发、生产及销售；作为比亚迪汽车有限公司比亚迪品牌乘用车、电动车的总经销商，从事上述品牌的乘用车、电动车及其零部件的营销、批发和出口，提供售后服务；电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组的销售。

　变更后经营范围：锂离子电池以及其他电池、充电器、电子产品、仪器仪表、柔性线路板、五金制品、液晶显示器、手机零配件、模具、塑胶制品及其相关附件的生产、销售；货物及技术进出口（不含进口分销）；3D 眼镜、GPS导航产品的研发、生产及销售；作为比亚迪汽车有限公司比亚迪品牌乘用车、电动车的总经销商，从事上述品牌的乘用车、电动车及其零部件的营销、批发和出口，提供售后服务；电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组的销售；不动产租赁业；生产经营汽车零部件、电动车零部件、车用装饰材料、汽车模具及其相关附件、汽车电子装置（不含国家专营、专控、专卖商品）；轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电气件的研发、设计、制造、维保、销售、租赁与售后服务；轨道交通信号系统、通信及综合监控系统与设备的设计、制造及销售；轨道梁、柱的设计、制造、安装；道路桥梁、车站建筑的设计、施工；轨道交通项目的总承包；轨道交通项目的建设经营、开发、运营和综合利用；信息与技术咨询、技术服务；实业投资与管理；资产管理；广告业务；自有物业管理。

　2、公司拟对《公司章程》中第十一条条款相应进行进一步修改，具体如下：

　■

　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》和《公司章程》的有关规定：单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。王传福先生持有本公司3％以上的股份，提案人的身份符合有关规定，其临时提案内容属于股东大会职权范围，且增加临时提案的程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

　二、《关于增加公司2016年第一次临时股东大会临时议案的议案》

　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　公司于2016年9月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《比亚迪股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会会议通知》，决定于2016年11月1日（星期二）召开2016年第一次临时股东大会。现根据控股股东王传福的临时提案，提请在2016年第一次临时股东大会上增加临时议案《关于进一步变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。

　经审核，董事会同意在2016年第一次临时股东大会上增加临时议案《关于进一步变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。

　详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《比亚迪股份有限公司关于增加2016年第一次临时股东大会临时议案暨召开2016年第一次临时股东大会补充通知的公告》。

　备查文件：第五届董事会第十九次会议决议。

　特此公告。

　比亚迪股份有限公司董事会

　2016年10月19日

　证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2016-056

　比亚迪股份有限公司

　关于修改公司章程的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，于2016年10月19日召开的公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于进一步变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》，同意修改《公司章程》第十一条。公司章程修订条款对照表具体如下：

　■

　本次修改《公司章程》事项尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

　特此公告。

　比亚迪股份有限公司董事会

　2016年10月19日

　证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2016-057

　比亚迪股份有限公司

　关于增加2016年第一次临时股东大会临时议案

　暨召开2016年第一次临时股东大会补充通知的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年11月1日（星期二）召开公司2016年第一次临时股东大会，《关于召开2016年第一次临时股东大会会议通知》已于2016年9月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布。

　公司董事会近日收到公司控股股东王传福先生（持有公司约18.96%的股份）提交的1项临时议案《关于进一步变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》，

　有关该等议案的具体内容，请参见公司于2016年10月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第五届董事会第十九次会议决议公告》。

　公司于2016年10月19日召开的第五届董事会第十九次会议审议了相关议案，董事会审议后认为，王传福先生提交上述临时议案，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意将该等议案提交至公司2016年第一次临时股东大会审议。

　除新增上述临时议案内容外，原《关于召开2016年第一次临时股东大会会议通知》中列明的公司召开2016年第一次临时股东大会的时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。

　公司2016年第一次临时股东大会通知重新通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。

　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召

　开符合有关法律、法规和公司章程等规定。

　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　5、会议召开时间：2016年11月1日（星期二）上午10点。

　网络投票时间：2016年10月31日-11月1日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月1日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月31日下午15:00至2016年11月1日下午15:00期间的任意时间。

　6、现场会议地点：广东省深圳市坪山新区比亚迪路3009号公司会议室。

　7、股权登记日：2016年10月25日（星期二）

　8、出席对象：

　（1）A 股股东：截至2016年10月25日（星期二）下午 15：00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件），该股东代理人不必是公司股东；

　（2）H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；

　（3）公司董事、监事和高级管理人员；

　（4）公司聘请的见证律师。

　二、会议审议事项

　1. 关于审议公司2016年中期利润分配方案的议案；

　2. 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案；

　3. 关于进一步变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案；

　4. 其他需要股东大会审议的事项（如有）。

　根据公司法和公司章程的规定，上述第1项议案需经本次股东大会以普通决议通过；第2项和第3项议案需经本次股东大会以特别决议通过。以上议案的详细内容，已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过。详见公司于2016年8月29日、2016年10月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，上述第1项议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

　三、会议登记方法

　（一）A股股东

　1．登记时应当提交的材料:

　（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的

　代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办

　理登记。

　2. 登记时间：2016年10月26日、27日（9:00-11:00，14:00-16:00）。

　3. 登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记。

　4．登记地点：深圳市坪山新区比亚迪路3009号公司一楼会议室。

　（二）H股股东

　公司将于香港联合交易所另行发布通知。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

　五、其他事项

　1、联系方式：

　（1）联系人：程燕、王海进、刘秋远

　（2）联系电话：0755-89888888 转 62237

　（3）传真：0755-84202222

　（4）联系地址：广东省深圳市坪山新区比亚迪路 3009 号

　（5）邮编：518118

　2、本次股东大会会期一天，与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费

　用自理。

　六、备查文件

　1、第五届董事会第十八次会议决议；

　2、第五届董事会第十九次会议决议；

　3、第五届监事会第十一次会议决议。

　特此公告。

　比亚迪股份有限公司董事会

　2016年10月19日

　附件：1、参加网络投票的具体操作流程

　2、回执

　3、授权委托书

　附件一

　参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：362594；投票简称：“亚迪投票”。

　2、议案设置及意见表决

　（1）议案设置

　本次股东大会议案对应“议案编码”一览表

　■

　（2）填报表决意见或选举票数。

　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2016年11月1日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月31日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年11月1日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：回执

　回 执

　本人/本公司持有股“比亚迪”（002594）股票，拟参加比亚迪股份有限公司于 2016 年11月1日（星期二）召开的 2016年第一次临时股东大会。

　出席人姓名：

　股东账户：

　股东名称（签字或盖章）：

　2016年 月 日

　附件三：授权委托书

　授权委托书

　截至2016年10月25日，本人/本公司 持有股“比亚迪”（002594）股票，作为“比亚迪”（002594）的股东，兹委托 大会主席 或

　先生/女士（身份证号码：）全权代表本人/本公司，出席比亚迪股份有限公司于 2016年11月1日（星期二）召开的2016年第一次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

　■

　说明：

　1、若所委任的代表并非大会主席，请划去“大会主席”字样，并在适当的空格内填上受托人的姓名和身份证号码；委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效。

　2、如委托人未作出任何投票指示，受托人可按照自己的意愿表决。

　3、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止。

　4、本授权委托书应于 2016年10月27日或之前填妥并送达本公司。

　委托人姓名或名称：

　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　委托人股东账户：

　委托人签名（盖章）：

　受托人签名：

　委托日期：2016年 月 日