本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、特别提示：

　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。

　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　二、会议召开及出席情况

　1、召开时间：

　（1）现场会议时间：2016年10月17日（星期一）下午14:00

　（2）网络投票时间：2016年10月16日－17日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月16日下午15:00至2016年10月17日下午15:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：中南红文化集团股份有限公司二楼会议室

　3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合。

　4、召集人：公司董事会

　5、会议主持人：陈少忠董事长

　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

　7、会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东及授权代表代表的股东共19人，代表股份311,088,238股,占公司有表决权股份总数的38.3609%。其中：出席现场会议的股东及授权代表代表的股东4人、代表股份248,283,100股，占公司股东有表决权股份总数30.6163%；通过网络投票的股东15人、代表股份62,805,138股，占公司股东有表决权股份总数7.7446％。本公司部分董事、监事、高管人员和公司聘请的律师出席本次会议。

　三、提案审议及表决情况：

　本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，审议并通过了如下议案：

　（一）审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

　表决情况：同意票311,086,038股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%；反对票2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票22,488,214股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的99.9902％；反对票2,200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0098％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

　表决结果：议案获得通过。

　（二）审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

　发行股份购买资产方案

　2.1交易对方

　表决情况：同意票311,086,038股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%；反对票2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票22,488,214股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的99.9902％；反对票2,200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0098％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

　2.2标的资产

　表决情况：同意票311,086,038股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%；反对票2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票22,488,214股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的99.9902％；反对票2,200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0098％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

　2.3标的资产交易作价

　表决情况：同意票311,086,038股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%；反对票2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票22,488,214股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的99.9902％；反对票2,200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0098％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

　2.4交易支付方式

　表决情况：同意票311,086,038股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%；反对票2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票22,488,214股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的99.9902％；反对票2,200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0098％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

　2.5现金对价支付安排

　表决情况：同意票311,086,038股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%；反对票2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票22,488,214股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的99.9902％；反对票2,200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0098％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

　2.6股份发行价格及定价依据

　表决情况：同意票311,086,038股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%；反对票2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票22,488,214股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的99.9902％；反对票2,200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0098％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

　2.7股份发行数量

　表决情况：同意票311,086,038股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%；反对票2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票22,488,214股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的99.9902％；反对票2,200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0098％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

　2.8股份发行价格和数量的调整

　表决情况：同意票311,086,038股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%；反对票2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票22,488,214股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的99.9902％；反对票2,200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0098％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

　2.9标的资产和发行股份的交割

　表决情况：同意票311,086,038股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%；反对票2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票22,488,214股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的99.9902％；反对票2,200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0098％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

　2.10业绩承诺及超额奖励安排

　表决情况：同意票311,086,038股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%；反对票2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票22,488,214股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的99.9902％；反对票2,200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0098％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

　2.11股份锁定期

　表决情况：同意票311,086,038股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%；反对票2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票22,488,214股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的99.9902％；反对票2,200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0098％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

　2.12过渡期间损益归属

　表决情况：同意票311,086,038股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%；反对票2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票22,488,214股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的99.9902％；反对票2,200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0098％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

　2.13滚存未分配利润安排

　表决情况：同意票311,086,038股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%；反对票2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票22,488,214股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的99.9902％；反对票2,200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0098％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

　2.14发行方式

　表决情况：同意票311,086,038股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%；反对票2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票22,488,214股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的99.9902％；反对票2,200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0098％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

　2.15发行股票的种类和面值

　表决情况：同意票311,086,038股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%；反对票2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票22,488,214股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的99.9902％；反对票2,200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0098％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

　2.16发行股票的上市地点

　表决情况：同意票311,086,038股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%；反对票2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票22,488,214股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的99.9902％；反对票2,200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0098％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

　2.17违约责任

　表决情况：同意票311,086,038股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%；反对票2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票22,488,214股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的99.9902％；反对票2,200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0098％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

　发行股份募集配套资金

　2.18发行对象

　表决情况：同意票311,086,038股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%；反对票2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票22,488,214股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的99.9902％；反对票2,200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0098％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

　2.19股份发行价格及定价依据

　表决情况：同意票311,086,038股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%；反对票2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票22,488,214股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的99.9902％；反对票2,200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0098％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

　2.20股份发行数量

　表决情况：同意票311,086,038股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%；反对票2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票22,488,214股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的99.9902％；反对票2,200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0098％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

　2.21股份发行价格和数量的调整

　表决情况：同意票311,086,038股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%；反对票2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票22,488,214股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的99.9902％；反对票2,200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0098％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

　2.22股份锁定期

　表决情况：同意票311,086,038股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%；反对票2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票22,488,214股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的99.9902％；反对票2,200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0098％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

　2.23本次配套募集资金的用途

　表决情况：同意票311,086,038股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%；反对票2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票22,488,214股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的99.9902％；反对票2,200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0098％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

　2.24发行方式

　表决情况：同意票311,086,038股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%；反对票2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票22,488,214股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的99.9902％；反对票2,200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0098％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

　2.25发行股票的种类和面值

　表决情况：同意票311,086,038股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%；反对票2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票22,488,214股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的99.9902％；反对票2,200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0098％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

　2.26发行股票的上市地点

　表决情况：同意票311,086,038股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%；反对票2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票22,488,214股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的99.9902％；反对票2,200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0098％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

　2.27公司本次发行前滚存的未分配利润的处置方案

　表决情况：同意票311,086,038股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%；反对票2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票22,488,214股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的99.9902％；反对票2,200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0098％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

　2.28决议的有效期

　表决情况：同意票311,086,038股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%；反对票2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票22,488,214股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的99.9902％；反对票2,200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0098％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

　表决结果：议案获得通过。

　（三）审议《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》

　表决情况：同意票311,086,038股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%；反对票2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票22,488,214股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的99.9902％；反对票2,200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0098％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

　表决结果：议案获得通过。

　（四）审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

　表决情况：同意票311,086,038股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%；反对票2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票22,488,214股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的99.9902％；反对票2,200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0098％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

　表决结果：议案获得通过。

　（五）审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》

　表决情况：同意票311,086,038股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%；反对票2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票22,488,214股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的99.9902％；反对票2,200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0098％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

　表决结果：议案获得通过。

　（六）审议《关于签订附生效条件的<资产购买协议>的议案》

　表决情况：同意票311,086,038股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%；反对票2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票22,488,214股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的99.9902％；反对票2,200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0098％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

　表决结果：议案获得通过。

　（七）审议《关于签订附生效条件的<资产购买协议的补充协议>的议案》

　表决情况：同意票311,086,038股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%；反对票2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票22,488,214股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的99.9902％；反对票2,200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0098％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

　表决结果：议案获得通过。

　（八）审议《关于批准本次重大资产重组有关审计报告和评估报告的议案》

　表决情况：同意票311,086,038股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%；反对票2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票22,488,214股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的99.9902％；反对票2,200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0098％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

　表决结果：议案获得通过。

　（九）审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易报告书及其摘要的议案》

　表决情况：同意票311,086,038股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%；反对票2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票22,488,214股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的99.9902％；反对票2,200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0098％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

　表决结果：议案获得通过。

　（十）审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

　表决情况：同意票311,086,038股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%；反对票2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票22,488,214股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的99.9902％；反对票2,200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0098％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

　表决结果：议案获得通过。

　（十一）审议《关于聘请本次交易中介服务机构的议案》

　表决情况：同意票311,086,038股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%；反对票2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票22,488,214股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的99.9902％；反对票2,200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0098％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

　表决结果：议案获得通过。

　（十二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

　表决情况：同意票311,086,038股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%；反对票2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票22,488,214股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的99.9902％；反对票2,200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0098％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

　表决结果：议案获得通过。

　四、律师出具的法律意见

　北京国枫律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定，表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、公司2016年第十次临时股东大会决议

　2、北京国枫律师事务所出具的《关于中南红文化集团股份有限公司2016年第十次临时股东大会的法律意见书》

　特此公告。

　中南红文化集团股份有限公司

　2016年10月18日