证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号： 2016023

　大庆华科股份有限公司第六届董事会

　2016年第三次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2016年第三次临时会议通知于2016年10月11日以电子邮件形式发出。董事会会议于2016年10月17日10：00以通讯方式召开。应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　经与会董事认真审议，以7票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于公司召开2016年第一次临时股东大会的议案》，该次股东大会审议的《关于公司转让药品相关批件的议案》已经公司第六届董事会2016年第二次临时会议审议通过。详见公司2016年10月18日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

　备查文件

　大庆华科股份有限公司第六届董事会2016第三次临时会议决议。

　大庆华科股份有限公司董事会

　2016年10月17日

　证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2016024

　大庆华科股份有限公司

　关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　各位股东：

　根据大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2016年第三次临时会议决议，公司定于2016年11月3日召开2016年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次:2016年第一次临时股东大会。

　2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

　3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开、提请符合公司法、证券法及公司章程等法律、法规的规定。

　4、会议召开时间

　（1）现场会议：2016年11月3日（星期四）10:00。

　（2）网络投票

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月3日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2016年11月2日下午15:00至2016年11月3日下午15:00 的任意时间。

　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　6、出席对象

　（1）截止2016年10月27日下午15:00收市时, 在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　7、会议地点：黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路239号公司办公楼二楼会议室。

　二、会议审议事项

　关于公司转让药品相关批件的议案。

　2016年9月13日，公司召开的第六届董事会2016年第二次临时会议审议通过了《关于公司转让药品相关批件的议案》，同意转让14个药品批件和2个临床批件。根据北京产权交易所2016年9月29日指定竞价大厅动态报价结果，吉林敖东集团金海发药业股份有限公司以1,626.94万元的报价依法成为受让方，并于2016年10月9日签订了《资产交易合同》。本次资产交易公司预计收益1,250万元左右，根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3款的规定，该项交易需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

　会议审议的议案公告已于2016年9月14日发布在中国证券报B019版及巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)。

　三、现场股东大会会议登记方法

　1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　2、个人股东：持股东账户卡、本人身份证原件、证券公司营业部出具的2016年10月27日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、委托人的证券账户卡、证券公司营业部出具的2016年10月27日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。

　2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件2）、委托人的证券账户卡办理登记。

　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年11月2日下午16：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　4、登记时间：2016年11月2日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

　5、登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路239号大庆华科股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　五、其他事项

　1、联系方式

　联系人：李红梅

　联系电话： 0459—6280287

　传真电话： 0459—6280287

　邮政编码：163316

　公司地址：大庆高新技术产业开发区建设路239号大庆华科股份有限公司证券部

　2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　六、备查文件

　1、大庆华科股份有限公司第六届董事会2016年第二次临时会议决议。

　2、大庆华科股份有限公司第六届董事会2016年第三次临时会议决议。

　特此公告。

　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　附件2：授权委托书

　大庆华科股份有限公司

　董事会

　2016年10月17日

　附件1

　参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

　一、网络投票的程序

　本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

　1、投票代码：360985。

　2、投票简称：华科投票。

　3、议案设置及意见表决

　（1）议案设置

　公司未设置总议案， 1.00代表议案1。

　■

　（2）本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间:2016年11月3日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月2日下午3：00，结束时间为2016年11月3日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2

　授权委托书

　兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席大庆华科股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　■

　注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格标识“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

　委托人姓名（签名）或名称（签章）：

　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　委托人股票账号：

　委托人持股数：

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　委托日期：   年 月 日