证券代码：000952　证券简称：广济药业 公告编号：2016-062

　湖北广济药业股份有限公司

　第八届董事会第二十次会议决议公告

　本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、会议通知的时间和方式：会议通知于2016年9月21日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

　2、会议的时间、地点和方式：2016年9月27日以通讯方式召开；

　3、本次会议参与表决董事7人（含独立董事3人），实际参与表决董事7人；

　4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　（一）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于取消2016年第四次临时股东大会部分议案的议案》。

　具体内容详见9月28日在指定媒体披露的《关于取消2016年第四次临时股东大会部分议案的公告》，公告编号：2016-063。

　特此公告

　湖北广济药业股份有限公司董事会

　二○一六年九月二十八日

　证券代码：000952   证券简称：广济药业  公告编号：2016－063

　湖北广济药业股份有限公司

　关于取消2016年第四次临时股东大会部分议案的公告

　本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、 股东大会有关情况

　1、股东大会届次：广济药业2016年第四次临时股东大会。

　2、股东大会召开日期：

　（1）现场会议时间：2016 年10月10日（星期一）14：30

　（2）网络投票时间：2016年10月9日至 2016 年10月10日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年10月10日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016 年10月9日下午 15:00—2016 年 10月 10日下午 15:00 期间的任意时间。

　3、股东大会股权登记日：2016年9月26日

　二、取消议案的情况说明

　1、取消议案的名称

　■

　上述议案已经第八届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见本公司2016年9月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　2、取消议案的原因

　目前，因相关批复文件暂未取得，并且交易双方对房屋购买协议的细节尚在磋商中，基于谨慎考虑，公司于2016年 9月27日召开第八届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于取消2016年第四次临时股东大会部分议案的议案》，同意取消将《关于拟购买新办公用房暨关联交易的议案》提交公司2016年第四次临时股东大会审议。审议此议案的股东大会时间将另行通知。

　因取消上述议案给投资者投票带来的不便，敬请谅解。

　三、取消议案后股东大会的有关情况

　（一）会议召开的时间：

　现场会议召开时间：2016年10月10日（星期一）14:30

　网络投票时间：2016年10月9日-2016年10月10日

　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月10日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年10月9日15:00—2016年10月10日15:00期间的任意时间。

　（二）股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　（三）股东大会审议议案调整如下：

　1、《关于选举胡明峰先生为第八届董事会董事的议案》

　上述议案已经第八届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见本公司2016年9月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　（四）通过深交所交易系统投票的程序调整如下：

　本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

　■

　（五）本次股东大会授权委托书调整如下：

　■

　四、除上述取消议案外，于2016年9月19日公告的《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-061）事项不变。

　五、备查文件

　湖北广济药业股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议。

　特此公告

　湖北广济药业股份有限公司董事会

　二○一六年九月二十八日

　证券代码：000952   证券简称：广济药业  公告编号：2016－064

　湖北广济药业股份有限公司

　关于召开2016年第四次临时股东大会的通知（取消议案后）

　本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：取消《关于拟购买新办公用房暨关联交易的议案》

　一、 会议召开的基本情况

　1、股东大会届次：广济药业2016年第四次临时股东大会。

　2、召集人：本公司董事会。2016年9月14日公司第八届董事会第十九次会议审议通过了“关于召开2016年第四次临时股东大会的议案”，提议召开本次股东大会。

　3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。

　4、会议时间：

　现场会议召开时间：2016年10月10日（星期一）14:30

　网络投票时间：2016年10月9日-2016年10月10日

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月10日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年10月9日15:00—2016年10月10日15:00期间的任意时间。

　5、召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

　(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　6、出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　截止股权登记日2016年9月26日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

　（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

　（3）本公司聘请的律师。

　7、召开地点: 荷田大酒店（东湖高新技术开发区滨湖路华工科技园内）二楼会议室。

　二、会议审议事项

　1、《关于选举胡明峰先生为第八届董事会董事的议案》

　上述议案已经第八届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见本公司2016年9月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　三、会议登记方法

　1、登记方式：书面登记。

　2、登记时间：2016年10月9日上午8:30-11:00,下午2:30-4:30。

　3、登记地点：本公司证券部。

　4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：受托代表持本人身份证、授权委托书（见附件2）、授权人股票账户卡，法人股东代表持本人身份证、法人股东单位授权委托书、法人股东深圳股票账户卡和法人营业执照复印件，办理出席登记。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。具体操作详见本议案附件1。

　五、其它事项

　1、会议联系方式：联系人：邹天天；联系电话：027-87836508；传真：027-87836508。

　2、会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。

　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　六、备查文件

　1、湖北广济药业股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议；

　2、湖北广济药业股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议。

　特此公告

　湖北广济药业股份有限公司董事会

　二○一六年九月二十八日

　附件1：参加网络投票的具体操作流程；

　附件2：授权委托书

　附件1：

　湖北广济药业股份有限公司

　参加网络投票的具体操作流程

　（一）通过深交所交易系统投票的程序：

　1、投票代码：360952

　2、投票简称：广济投票

　3、 投票时间：2016年10月10日的交易时间，即9:30-11：30 和13:00-15:00；

　4、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

　（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　5．通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　（2）选择公司会议进入投票界面；

　（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

　6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程 序：

　（1）在投票当日，“广济投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00 元代表议案 1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对应关系具体如下：

　表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

　■

　（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　表2 ：表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（5） 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（6）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月9日下午15：00，结束时间为2016年10月10日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授 权 委 托 书

　兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北广济药业股份有限公司2016年第四次临时股东大会并代为行使表决权。

　委托人姓名或名称(签章):

　委托人持股数:

　委托人身份证号码(营业执照号码):

　委托人股东账户:

　委托日期:2016 年 月 日

　委托书有效期限:2016年 月 日至 年 月 日

　被委托人签名:

　被委托人身份证号码:

　本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

　■

　注:①:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

　②:表决方式：赞成用“√”表示，反对用“×”表示，弃权用“Ο”表示，填入其他符号视为弃权。

　证券代码：000952　证券简称：广济药业  公告编号：2016－065

　湖北广济药业股份有限公司

　关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告

　本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　湖北广济药业股份有限公司（下称“广济药业”或“公司”）于2016年9月14日召开第八届董事会第十九次会议，会议决定于2016年10月10日召开2016年第四次临时股东大会。公司于2016年9月19日在指定媒体上刊登了《湖北广济药业股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016－061）。

　公司于2016年9月27日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消2016年第四次临时股东大会部分议案的议案》，同意取消将《关于拟购买新办公用房暨关联交易的议案》提交公司2016年第四次临时股东大会审议。公司在指定媒体上刊登了《湖北广济药业股份有限公司关于取消2016年第四次临时股东大会部分议案的公告》（公告编号：2016－063）、《湖北广济药业股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（取消议案后）（公告编号：2016－064）。

　本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

　一、会议召开的基本情况

　1、股东大会届次：广济药业 2016 年第四次临时股东大会。

　2、召集人：本公司董事会。2016年9月14日公司第八届董事会第十九次会议审议通过了“关于召开2016年第四次临时股东大会的议案”，提议召开本次股东大会。

　3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。

　4、会议时间：

　现场会议召开时间：2016年10月10日（星期一）14:30

　网络投票时间：2016年10月9日-2016年10月10日

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 10 月 10 日交易日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年10月9日15:00—2016年10月10日15:00期间的任意时间。

　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

　(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　6、出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　截止股权登记日 2016 年 9 月 26 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

　（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

　（3）本公司聘请的律师。

　7、召开地点:荷田大酒店（东湖高新技术开发区滨湖路华工科技园内）二楼会议室。

　二、会议审议事项

　1、《关于选举胡明峰先生为第八届董事会董事的议案》

　上述议案已经第八届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见本公司2016年9月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

　三、会议登记方法

　1、登记方式：书面登记。

　2、登记时间：2016年10月9日上午 8:30-11:00，下午 2:30-4:30。

　3、登记地点：本公司证券部。

　4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：受托代表持本人身份证、授权委托书（见附件2）、授权人股票账户卡，法人股东代表持本人身份证、法人股东单位授权委托书、法人股东深圳股票账户卡和法人营业执照复印件，办理出席登记。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体操作详见本议案附件1。

　五、其它事项

　1、会议联系方式：联系人：邹天天；联系电话：027-87836508；传真： 027-87836508。

　2、会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。

　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　六、备查文件

　湖北广济药业股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议；

　湖北广济药业股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议。

　特此公告

　湖北广济药业股份有限公司董事会

　二〇一六年九月二十八日

　附件 1：参加网络投票的具体操作流程；

　附件 2：授权委托书

　附件1：

　湖北广济药业股份有限公司

　参加网络投票的具体操作流程

　（一）通过深交所交易系统投票的程序：

　1、投票代码：360952

　2、投票简称：广济投票

　3、投票时间：2016年10月10日的交易时间，即9:30-11：30 和13:00-15:00；

　4、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

　（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　5．通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　（2）选择公司会议进入投票界面；

　（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

　6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程 序：

　（1）在投票当日，“广济投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00 元代表议案 1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对应关系具体如下：

　表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

　■

　（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　表2 ：表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（6）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月9日下午15：00，结束时间为2016年10月10日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授 权 委 托 书

　兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北广济药业股份有限公司2016年第四次临时股东大会并代为行使表决权。

　委托人姓名或名称(签章):

　委托人持股数:

　委托人身份证号码(营业执照号码):

　委托人股东账户:

　委托日期:2016 年 月 日

　委托书有效期限:2016年 月 日至 年 月 日

　被委托人签名:

　被委托人身份证号码:

　本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

　■

　注:①:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

　②:表决方式：赞成用“√”表示，反对用“×”表示，弃权用“Ο”表示，填入其他符号视为弃权。