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2016年09月28日 星期三 上一期  下一期
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湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告

 股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2016–066

 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

 第五届董事会第四次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

 一、董事会会议召开情况

 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年09月27日以通讯方式召开了公司第五届董事会第四次会议,公司于2016年09月16日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。会议由董事长胡子敬先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为11人,实到人数11人,其中独立董事4名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

 二、董事会会议审议情况

 1、审议关于增加公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的议案;

 《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司章程》同日刊载于巨潮资讯网,《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的公告》同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网。

 审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

 本议案须提交公司股东大会审议。

 2、审议关于为控股子公司提供担保的议案;

 《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网。

 审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

 本议案须提交公司股东大会审议。

 3、审议关于为控股子公司提供财务资助展期的议案;

 《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助展期的公告》同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网。独立董事发表的独立意见同日刊载于巨潮资讯网。

 审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

 4、审议关于召开2016年第三次临时股东大会的议案;

 根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定,公司第五届董事会第四次会议相关议案须提交股东大会审议,公司决定于2016年10月13日召开2016年第三次临时股东大会。《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

 审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

 特此公告。

 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

 董事会

 2016年09月28日

 股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2016–067

 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

 第五届监事会第四次会议决议公告

 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年09月27日在公司三楼会议室召开了公司第五届监事会第四次会议。公司于2016年09月16日以专人送达及电子邮件、传真等形式通知了全体监事,出席本次监事会会议的应到监事为3人,实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议,会议由监事会主席杨启中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

 出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式,进行了审议表决:

 一、 审议关于为控股子公司提供担保的议案;

 审议结果: 3票赞成;0 票反对; 0票弃权;一致通过。

 二、 审议关于为控股子公司提供财务资助展期的议案;

 审议结果: 3票赞成;0 票反对; 0票弃权;一致通过。

 特此公告。

 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

 监事会

 2016年09月28日

 股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2016-068

 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于?2016年09月27日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》,具体情况如下:

 一、经营范围变更情况

 变更前:商品零售业及相关配套服务、酒店业、餐饮业、休闲娱乐业的投资、经营、管理;预包装食品批发与零售;在灯箱、橱窗、互联网媒介上为客户策划、制作宣传活动;道路交通运输及仓储服务;软件开发、信息系统设计、集成实施、运营维护、信息技术咨询及培训;动产及不动产的租赁;滑雪场及配套服务;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

 变更后:商品零售业及相关配套服务、酒店业、餐饮业、休闲娱乐业的投资、经营、管理;预包装食品批发与零售;在灯箱、橱窗、互联网媒介上为客户策划、制作宣传活动;道路交通运输及仓储服务;软件开发、信息系统设计、集成实施、运营维护、信息技术咨询及培训;动产及不动产的租赁;滑雪场及配套服务;物业管理;房地产开发及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

 二、《公司章程》的修订情况

 由于公司经营范围发生变更,根据《公司法》等相关规定,公司拟对《公司章程》中第十三条经营范围条款进行相应的修改,具体如下:

 原章程条款:

 第十三条 经依法登记,公司的经营范围:商品零售业及相关配套服务、酒店业、餐饮业、休闲娱乐业的投资、经营、管理;预包装食品批发与零售;在灯箱、橱窗、互联网媒介上为客户策划、制作宣传活动;道路交通运输及仓储服务;软件开发、信息系统设计、集成实施、运营维护、信息技术咨询及培训;动产及不动产的租赁;滑雪场及配套服务;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

 现章程修订为:

 第十三条 经依法登记,公司的经营范围:商品零售业及相关配套服务、酒店业、餐饮业、休闲娱乐业的投资、经营、管理;预包装食品批发与零售;在灯箱、橱窗、互联网媒介上为客户策划、制作宣传活动;道路交通运输及仓储服务;软件开发、信息系统设计、集成实施、运营维护、信息技术咨询及培训;动产及不动产的租赁;滑雪场及配套服务;物业管理;房地产开发及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

 上述内容以工商行政管理部门核准登记为准。

 三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

 因公司增加经营范围需办理相关工商变更手续,董事会提请股东大会授权董事会办理相关变更手续。

 四、备查文件

 1、《第五届董事会第四次会议决议》。

 特此公告。

 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

 董事会

 2016年09月28日

 股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2016–069

 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

 关于为控股子公司提供担保的公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

 一、担保情况概述

 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)为弥补控股子公司天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司(以下简称“天津友阿”)的流动资金不足,提高其对“天津友阿奥特莱斯”项目的运营能力,促进其业务发展,拟为天津友阿对外融资提供总额不超过50,000万元、期限不超过5年的连带责任担保,实际担保金额、期限等以具体合同为准。

 公司第五届董事会第四次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了上述担保事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等的相关规定,上述担保事项需提交公司股东大会审议。经股东大会批准后,授权公司董事长在担保额度和期限范围内具体负责与贷款银行签订(或逐笔签订)相关担保合同。

 二、被担保人基本情况

 1、基本情况

 公司名称:天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司

 注册资本:人民币10,205万元

 法定代表人:陈细和

 经营范围:以自有资金向房地产行业、商业投资;房地产开发与经营;日用百货、服装鞋帽、针纺织品、钟表、工艺美术品(不含文物及文物监管物品)、家用电器、家具、化工产品(不含危险化学品、剧毒品、易制毒品)、通讯器材、计算机、装饰装修材料(板材、五金件)、服装面料、玩具、文体用品、文化办公用品、化妆品、健身器材、金银珠宝、花卉、皮革制品、茶具、预包装食品批发兼零售;卷烟零售;住宿;餐饮;自有房屋出租;服装加工;计算机软件开发、维护;对外贸易经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

 与公司的关系:天津友阿系公司的控股子公司,公司持有其51%股份。

 2、基本财务状况

 截止2015年12月31日,天津友阿总资产158,182.04万元,净资产6,634.40万元,2015年度实现营业总收入32,192.85万元,营业利润-113.03万元,净利润-1,003.33万元。以上数据经审计。

 截止2016年6月30日,天津友阿总资产159,150.61万元,净资产5,709.66万元,2016年半年度实现营业总收入19,842.62万元,营业利润-922.07万元,净利润-924.74万元。以上数据未经审计。

 三、担保事项的主要内容

 本次担保事项尚未签署相关担保协议,担保事项的主要内容以后续具体签署的担保合同为准。

 公司提请股东大会授权董事长胡子敬先生全权代表本公司在担保额度和期限范围内具体负责与贷款银行签订(或逐笔签订)相关担保合同。

 四、 董事会对上述担保的意见

 天津滨海新区“奥特莱斯”项目的投资额较大,而天津友阿的自有资本金仅10,205万元,项目建设和运营的主要资金来源为公司提供的财务资助和预售房产款。天津友阿向金融机构贷款是为了弥补流动资金不足,提高对“天津友阿奥特莱斯”项目的运营能力,促进业务的发展,符合相关法律法规等有关要求。公司为天津友阿贷款提供担保是合理的,有利于其提高融资效率,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。天津友阿是公司控股子公司,公司对其具有控制权,为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

 综上所述,本公司董事会认为,此次担保无担保风险,不会损害公司及中小投资者的利益,同意本公司为其提供担保。以上担保事项须经公司股东大会审议通过。

 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

 截止本公告披露日,公司经审批的累计对控股子公司的最高担保额度为人民币77,000万元,占公司最近一期经审计净资产(2015年12月31日)的23.82%;实际累计担保余额为24,725.32万元,占公司最近一期经审计净资产(2015年12月31日)的7.65%,其中:对控股子公司长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司的实际担保余额为6,500万元,对全资子公司湖南友阿黄金珠宝有限公司的实际担保余额为2,525.32万元,为控股子公司湖南邵阳友谊阿波罗有限公司的实际担保余额为15,700万元。除上述为控股子公司及全资子公司提供的担保外,公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保,无逾期担保事项。

 六、备查文件

 1、《公司第五届董事会第四次会议决议》 .

 特此公告。

 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

 董事会

 2016年9月28日

 股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2016–070

 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

 关于为控股子公司提供财务资助展期的公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”) 拟在不影响公司正常经营的情况下为控股子公司“湖南常德友谊阿波罗有限公司”(以下简称“常德友阿”)40,000万元财务资助额度提供展期。具体情况如下:

 一、财务资助展期事项基本情况

 1、财务资助对象

 本次财务资助的对象为公司控股子公司常德友阿,公司持有其51%的股权。

 2、财务资助金额

 经公司第四届董事会第十七次会议、第四届董事会第二十一次会议、第四届董事会第二十四次会议审议通过的向常德友阿提供财务资助总额度为70,000万元,资助方式为提供借款,还款来源为商业街(铺)的回笼资金。截止目前,常德友阿的实际借款余额为66,500万元。

 3、财务资助展期情况

 公司第四届董事会第十七次会议和第四届董事会第二十一次会议审议通过的40,000万元财务资助额度的期限于2016年6月30日届满。公司第五届董事会第四次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助展期的议案》,同意公司将上述财务资助额度展期至2018年12月31日。

 上述财务资助额度在期限范围内可以循环使用,即提供财务资助后即从总额度中扣除相应的额度,归还以后额度即行恢复。

 4、资金占用费收取和风险防范措施

 本次展期的财务资助仍按10%的年利率标准和实际使用天数收取资金占用费,由控股子公司按月计提承担并支付。

 常德友阿属公司合并财务会计报表的范围,本次财务资助系公司对控股子公司提供的财务资助,公司能够对控股子公司实施有效管理和风险控制,无需控股子公司提供担保。

 5、审批程序

 上述财务资助展期事项已报公司董事会审议,并经公司第五届董事会第四次会议审议通过,根据《公司章程》的规定,该事项尚在董事会决策权限内,无须提交股东大会审议。

 二、接受财务资助对象的基本情况

 (一)被资助对象的基本情况

 单位名称:湖南常德友谊阿波罗有限公司

 注册资本:人民币伍亿元整

 注册地址:湖南省常德市武陵区城北办事处北堤社区朗州路432号

 法定代表人:胡子敬

 经营范围:房地产开发经营;自有房屋租赁服务;物业管理服务;日用百货零售;酒店业、休闲娱乐业的投资、管理;初级农产品销售;计算机软件开发、维护;信息技术咨询服务;室内娱乐活动;休闲健身活动;理发及美容服务;日用品零售;茶馆服务;工艺美术品及收藏品零售;药品零售;增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

 股权结构:公司持有51%股权,湖南金钻置业投资有限责任公司持有49%股权。

 湖南金钻置业投资有限责任公司与本公司无关联关系。因其不能按出资比例提供财务资助,已承诺连带承担上述财务资助不能偿还的风险。

 (二)控股子公司其他股东的义务

 根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联方的规定,常德友阿其他股东与公司及与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。上述控股子公司其他股东未对其提供财务资助。

 三、为控股子公司提供财务资助展期的原因

 常德友阿是“常德水榭花城友阿商业广场”项目的实施主体。得益于公司对项目建设的资金支持,项目建设按计划完成进度,主力店“常德友阿国际广场”于2016年1月30日投入试营业。由于宏观经济继续面临下行压力,房地产市场仍处亢奋后的疲弱期,同时主力店还处于培育期,对商业街(铺)销售的推动作用尚未发挥到最大,使得常德友阿用商业街(铺)销售回笼资金归还财务资助款的计划推迟。为支持“常德水榭花城友阿商业广场”项目的运营和发展,使项目商业街(铺)的销售价值最大化,公司拟为常德友阿到期的财务资助额度使用期限和还款期限展期。

 四、董事会意见

 董事会认为:公司对常德友阿提供的财务资助进行展期是为了支持“常德水榭花城友阿商业广场”项目的运营和发展。在控制风险的前提下,能够充分提高资金的使用效率,降低控股子公司的资金压力。公司为控股子公司提供的财务资助展期是合理和必要的,不损害全体股东尤其是中小股东的利益。

 五、独立董事意见

 独立董事对公司为控股子公司提供财务资助展期事宜进行审慎核查后,认为:本次财务资助展期事项符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)的规定,并经公司第五届董事会第四次会议审议通过,其程序符合法律、法规及公司有关规定,是合法有效的。公司为控股子公司提供财务资助展期,能够进一步地支持其所属项目的运营,是合理、必要、公允的,且对公司的自身正常经营不会产生影响,没有损害公司及广大股东的利益。公司全体独立董事一致同意公司为控股子公司提供财务资助展期。

 六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

 截止本公告披露日,经董事会或股东大会审议批准的公司以借款为控股子公司提供财务资助的总额度为320,000万元(含本次展期的财务资助额度),控股子公司的实际借款余额为210,800万元,其中: 天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司的借款余额为70,000万元,长沙友阿五一广场商业有限公司的借款余额为16,000万元,郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司的借款余额为44,000万元,湖南常德友谊阿波罗有限公司的借款余额为66,500万元,湖南邵阳友谊阿波罗有限公司的借款余额为14,300万元。除本次展期的40,000万元财务资助,上述实际提供的财务资助不存在逾期情况,不存在为控股子公司以外的单位和个人提供财务资助的情形。

 七、备查文件

 1、《公司第五届董事会第四次会议决议》;

 2、《公司第五届监事会第四次会议决议》;

 3、《独立董事关于为控股子公司提供财务资助展期事项的独立意见》。

 特此公告。

 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

 董事会

 2016年09月28日

 股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2016-071

 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

 关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

 根据湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议内容,公司将于2016年10月13日(星期四)召开2016年第三次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下:

 一、本次股东大会召开的基本情况

 1、股东大会届次:2016年第三次临时股东大会

 2、股东大会的召集人:公司第五届董事会

 3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

 4、会议召开的日期、时间:

 (1)现场会议召开时间为:2016年10月13日(星期四)下午16:00。

 (2)网络投票时间:2016年10月12日-2016年10月13日。

 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年10月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年10月12日下午15:00至2016年10月13日下午15:00期间的任意时间。

 5、召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

 6、股权登记日:2016年9月29日

 7、会议出席对象:

 (1)于股权登记日2016年9月29日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书格式见附件二),或在网络投票时间内参加网络投票;

 (2)公司董事、监事和高级管理人员。

 (3)公司聘请的律师等相关人员。

 8、现场会议召开地点:公司三楼会议室(湖南省长沙市芙蓉区八一路1号)

 二、本次股东大会审议事项

 1、关于增加公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的议案;

 2、关于为控股子公司提供担保的议案。

 本次股东大会审议的上述议案1为特别提案,须经参与投票的股东所持表决权 的 2/3 以上通过。

 以上议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司2016年9月28日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

 三、本次股东大会现场会议登记办法

 1、登记方式:

 (1)法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

 (2)个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书(见附件二)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

 (3)股东为 QFII的,凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

 (4)股东可以现场登记,或用传真、信函等方式登记,传真、信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

 2、登记时间:2016年10月08日-09日(上午 9:00-11:30,下午14:00-17:00)

 3、登记地点:湖南省长沙市芙蓉区八一路1号湖南友谊阿波罗商业股份有限公司证券投资部

 电 话:0731-82243046 传 真:0731-82243046

 信函请寄以下地址:湖南省长沙市芙蓉区八一路1号湖南友谊阿波罗商业股份

 有限公司证券投资部,邮编410001(信封注明“股东大会”字样)。

 四、参加网络投票的具体操作流程

 本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

 五、其他事项

 1、 联系方式

 联系人:杨娟 孔德晟

 联系电话: 0731- 82295528 0731-82243046;

 传真:0731-82243046

 2、与会股东食宿及交通费自理

 六、备查文件

 1、公司第五届董事会第四次会议决议;

 特此公告。

 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

 董事会

 2016年9月28日

 附件一

 参加网络投票的具体操作流程

 在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

 一、通过深交所交易系统投票的程序

 1、投票代码:362277;

 2、投票简称:友阿投票;

 3、投票时间:2016年10月13日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00;

 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

 (1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

 (2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

 (1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

 (2)选择公司会议进入投票界面;

 (3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;

 6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

 (1)在投票当日,“友阿投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

 (2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

 (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元

 代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格申报。

 本次股东大会议案对应“委托价格”一览表:

 ■

 (4)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。具体如下:

 ■

 (5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

 (6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

 二、通过互联网投票系统的投票程序

 (1)互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月12日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2016年10月13日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

 (2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则 (2014年9月修订) 》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

 (3)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

 附件二:

 授 权 委 托 书

 致:湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

 兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2016年第三次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其形使表决权的后果均为本人(本单位)承担。

 (说明:1、请在对议案投票选择时打“√”,“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权,“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理)

 ■

 委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

 委托人身份证号码(或法人股东营业执照号码):

 委托人股东账号:

 委托人持股数:

 受托人签字:

 受托人身份证号码:

 委托日期: 年 月 日

 委托期限:自签署日至本次股东大会结束

 (注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

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