1、重要提示

　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据及股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期控股股东未发生变更。

　实际控制人报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期实际控制人未发生变更。

　3、管理层讨论与分析

　上半年，医药行业在变革中前行，在规范中发展。对于公司而言，行业规范调整带来的阵痛与行业整体趋势向好，特别是国家对中医药行业政策支持、妇儿领域医药政策支持、行业调整带来的并购重组际遇等利好信息叠加。总体来研判，仍是危中有机、机寓于危、机大于危。

　报告期内，公司实现营业收入153,519.41万元，同比增长1.47%；归属于上市公司股东的净利润实现16,615.42万元，同比减少8.71%。

　在行业变革、规范期，公司取得上述业绩殊为不易，上半年公司在以下几个方面发力，确保业绩的实现。

　一是组织变革显现成效，销售放权激发活力。2016年上半年，公司在营销管理领域继续深化组织变革。组建营销管理中心，划小销售核算单位、下放经营权，品牌经营模式、普药经营模式、处方经营模式、大健康产品经营模式正式分线操作、独立运营，靠赋予“独立性、自主性、专业性”，激发了“敢担当、敢负责”的精神，促动各级销售管理者“深入基层、研究问题、靠前指挥”的良好作风加速形成。在医药行业政策频动、监管频查、增速放缓的整体趋势下，确保销售收入保持正向增长，亮点纷呈，为公司销售指标达成奠定基础。

　在品牌药经营领域，精细化费用管控态度坚定、连锁分类营销创新见成效，团队协作精神巩固深化，“小葵花”儿童药领军品种小儿肺热咳喘口服液协同小儿肺热咳喘颗粒重新确立增长趋势，公司品牌影响力及行业地位进一步提升。

　在普药经营领域，在行业规范的阵痛中沉着应对，规范调整，2016年上半年，聚焦主品、推动二所开发上量，强化控销、人员加密细化考核，凝聚逆势飞扬的力量。

　在处方药经营领域，推动大区负责制的组织变革落地，工作重心下沉，强化预算管理，注重内部控制，提升学术氛围。同时市场准入取得较大突破，部分品种增补进入部分省区的妇儿目录。确保2016年上半年处方药经营领域销售收入增速较快。

　大健康产品经营领域，公司组建事业部独立运作大健康领域产品，目前正处于起步阶段，未来公司将继续加大投入，在大健康领域深海争雄。

　二是安全生产保质保供，风险管控警钟长鸣。本公司是以生产各类中成药为主，以生物制药、化学药为辅，集生产、销售和研发于一体的医药健康集团公司。已在消化系统用药、儿童用药、呼吸感冒用药、妇科用药、风湿骨病用药、心脑血管用药六大药品领域布局产品群，并已涉足大健康领域。目前，本公司下属总计十一家药品生产企业，药品批准文号超1000个，在产品种超300个，在行业事件频发、飞检力度加大行业高压态势下，在质量管控、安全环保方面任何一个失误都可能给企业带来灾难性的后果。药品安全，性命攸关。公司始终以战战兢兢、如履薄冰的精神严控安全生产及药品质量，这不仅是应对监管的需要，更是对生命的敬畏。2016年上半年，公司在质量及成本管控方面主要推进以下几项工作：

　（1）甄选道地药材、做到源头可追溯。加强与GAP企业合作，强化与全国工商联医药商会采购分会会员间的互访交流，资源共享，降低采购成本。

　（2）强化组织管理，建设专业团队。深化组织变革有效落地，根据干部年轻化、专业化，内部晋升原则，推进生产企业领导班子建设，强化企业中间力量梯队建设。

　（3）加强风险管控，安全环保细化。公司协调下属各子公司联动协同，对下属各子公司进行质量、安全、环保方面内部飞检和互检，督导各子公司严控生产质量，确保安全生产、环保合规，并进行隐患整改的落实跟进。建立并实施药品流通环节的质量投诉和抽检信息处理规范，按新环保法和安全法修改完善检查评价细则，并对薄弱人员培训，上半年安全无重大事故，环保无稽查通报。

　三是提升财务管理能力，优化财务管控细节。两票制、营改增、药品流通环节整治等政策的相继出台，合规提升财务管控能力需要医药企业更智慧、更具全局意识和谋划水平。上半年，公司从财务管理角度出发，在支持服务销售、风险防控等方面做了富有成效的工作。在参与管理模式创新、核算体系建设、盘活存量资金、成本费用管理等方面，做了有益尝试。

　四是高度聚焦品种升级，提速资源整合能力。在遴选打造重磅产品，培植黄金大单品方面，公司已形成了共识及谋划思路，正在加速落地；在现有重点品种的梳理、定位、设计方面在试探性前进；在推动并购重组方面，公司形成了“人人关注品种，合力参与并购”的良好氛围，公司将在并购重组方面持续发力，聚焦品种升级。上半年，公司在外部资源整合方面主要进行以下举措：

　（1）收购并增资葵花林有限公司（美国），作为公司进军海外市场平台；

　（2）收购增持公司下属子公司衡水葵花7.1429%股权，以更有效地发挥整合效力、集团化管理的集约效应。

　（3）设立葵花药业集团小葵花健康科技有限公司（筹），进军及独立运作儿童健康领域，进一步打造“小葵花”品牌在儿童健康领域的领先地位。

　针对行业的深刻变化，下半年乃至未来一段时期内，公司将依托公司品牌优势、品种优势、网络优势、模式优势，坚定不移地乘时乘势强化主业，精准发力、精耕细作，戒除浮躁，处理好“速度、质量、效益”间的辩证关系，要有质量的速度、要有速度的质量。对照形势，对标定位，公司将戒除浮躁思维，沉心静气，在聚焦上再专注、要在驭变上再发力、在创新上再求索、在扎根上再深入，完成既定目标。

　（1）聚焦品种升级，落实品种为王。通过内部挖掘及外向并购，强火力、大手笔、倾力打造黄金单品，特别是儿童用药领域的黄金单品。带动公司品种群的业绩实现整体跨越。下半年，将进入系统战略规划和实质操作试点阶段。

　（2）传承工匠精神，严抓质量管控。中医中药是中华民族世代相传的隗宝，需要继承、更要传承。公司要传承古药师“工匠精神”去选真材、用实料，不断地优化工艺处方路线，实打实的建立起内部产品质量可追溯体系，严而又严的建立并实施好责任追究制度。

　（3）做好政策研判，强化风险管控。行业政策频动，攸关企业兴衰，公司将进一步学习政策、理解政策、用活政策，借鉴吸收，取政策的势、借政策的利、受政策的益。当前业态，“风险无处不在，隐患无时不有”，对于潜在风险，公司将细化落实责任、密切跟踪监控，公司推进及强化舆情信息和危机事件的系统管理。

　（4）强化协同服务，提升内控能力。针对“大企业病”，公司将贯彻客户思维、树立服务意识，完善内部协同服务的制度流程，凝聚阳光文化、践行依法治企；同时在内控领域，进一步提升财务管控能力、苦练人资管理内功。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　本公司于2016年3月25日决定使用自有资金1,000美元，购买自然人冯宇女士持有的Sunflower Forest,INC （葵花林有限公司）100%股权。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2016-039

　葵花药业集团股份有限公司

　第二届董事会第三十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三十二次会议于2016年8月18日10时在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及议案于2016年8月8日通过书面形式发出。会议应到董事九人，实到董事七人，公司董事张晓兰女士、刘天威先生均因出差无法亲自现场参会，分别委托董事关彦斌先生、董事关彦玲先生代为出席并表决。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。

　会议由董事长关彦斌先生主持，与会董事逐项审议了各项议案并做出如下决议：

　一、审议通过《关于公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》

　《2016年半年度报告全文》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并批准 2016 年半年度财务报告对外报出。《2016年半年度报告摘要》披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　二、审议通过《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

　备查文件：

　1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》

　2、《独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关议案之独立意见》

　特此公告。

　葵花药业集团股份有限公司董事会

　2016年8月18日

　股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2016-040

　葵花药业集团股份有限公司

　第二届监事会第十四次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十四次会议于2016年8月18日在公司会议室召开，本次会议由监事会主席刘宝东先生召集并主持，会议通知及议案于2016年8月8日通过书面形式发出。会议应到监事三人，实到监事三人，本次会议召集、召开程序、出席人数均符合相关法律的规定，经与会监事一致讨论，通过如下决议：

　一、审议通过《关于公司2016 年半年度报告全文及摘要的议案》

　经审核，监事会认为董事会编制和审核葵花药业集团股份有限公司2016年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和监管机构的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏整。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　2016年上半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　备查文件：

　《葵花药业集团股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

　特此公告。

　葵花药业集团股份有限公司监事会

　2016年8月18日

　葵花药业集团股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，将葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2016年6月30日止募集资金半年度存放与实际使用情况报告如下：

　一、募集资金基本情况

　根据本公司于2014年第七次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1327号文 《关于核准葵花药业集团股份有限公司公开发行股票的批复》，本公司获准向社会公开发行人民币普通股3,650万股，每股发行价格为人民币 36.53元，股款以人民币缴足，计人民币1,333,345,000.00元，扣除承销及保荐费用共计人民币68,667,250.00元后，募集资金共计人民币1,264,677,750.00元，上述资金于 2014 年12月23日到位，业经瑞华会计师事务所验证并出具瑞华验字[2014]第01670020号验资报告。扣除发行登记费以及其他交易费用共计16,045,000.00元后，净募集资金共计人民币1,248,632,750.00元。

　截止2016年6月30日,本公司共使用募集资金1,004,671,435.71元，其中用于置换前期已投入的自筹资金626,217,400.00 元，直接使用募集资金378,454,035.71元。

　已使用的募集资金用于以下项目：

　金额单位：元

　■

　截止2016年6月30日，募集资金账户余额为6,518,655.94元，公司尚有260,000,000.00元闲置募集资金用于购买理财产品尚未赎回，具体如下：

　金额单位：元

　■

　二、募集资金管理情况

　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金使用管理制度》对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　本公司于 2015 年 1 月 21 日分别与兴业银行股份有限公司哈尔滨哈药路支行、上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部、中国银行股份有限公司哈尔滨动力支行及保荐机构东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，截至2016年6月30日止，监管协议均得到了切实有效的履行。

　截止2016年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下:

　■

　经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，本公司于2016年4月27日使用闲置募集资金购买兴业银行股份有限公司哈尔滨分行理财产品合计260,000,000.00元。截止2016年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

　■

　三、本期募集资金实际使用情况

　本期募集资金实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　本期不存在募集资金项目变更情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　2016年半年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关规定及本公司《募集资金使用管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，募集资金管理不存在违规情形。

　葵花药业集团股份有限公司董事会

　二○一六年八月一十八日

　附表：

　募集资金使用情况对照表

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