本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会审议并通过了《关于<北京京西文化旅游股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。公司于2016年6月30日召开第六届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》等法律、法规以及公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，现将有关情况公告如下：

　一、限制性股票授予情况

　1、授予日：2016 年6月30日。

　2、授予价格：每股11.50元。

　3、授予对象：本次股权激励计划涉及的激励对象共计41人，除4人暂缓授予以外，本次实际授予激励对象共37人。激励对象均为公司实施本计划时任职的董事、高级管理人员，中层管理人员、核心技术（业务）人员。

　4、授予数量：本次股权激励计划涉及的标的股票为2,000万股， 4名暂缓授予的激励对象合计应授予份额为230万股，除此之外，本次实际授予37名激励对象限制性股票1,770万股，约占公司股本总额的2.51%。

　5、股票来源：本次股权激励计划授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象定向增发的本公司A股普通股。

　6、授予对象名单：

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　7、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：

　激励计划的有效期自限制性股票授予之日起计算，整个计划有效期为3年。自授予日起的12个月后为解锁期，授予的限制性股票解锁期及各期解锁时间安排如下表所示：

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　二、限制性股票认购资金的验资情况

　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年7月28日出具了《北京京西文化旅游股份有限公司验资报告》（中喜验字（2016）第0329号），对公司截至2016年7月28日止新增注册资本的实收情况进行了审验，认为：截至2016年7月28日止，公司向已激励对象授予股票新增股份1,770万股，募集资金203,550,000.00元，其中增加股本17,700,000.00元，增加资本公积185,850,000.00元。

　同时中喜会计师事务所（特殊普通合伙）注意到，公司本次增资前的注册资本为人民币706,250,255.00元，股本为人民币706,250,255.00元，于2016年5月20日已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中喜验字（2016）第0226号验资报告。截至2016年7月28日止，变更后的累计注册资本为人民币723,950,255.00元，股本为人民币723,950,255.00元。

　三、限制性股票的上市日期

　本次限制性股票授予日为2016年6月30日，授予股份的上市日期为2016年8月11日。

　四、股本结构变动情况

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　注：本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

　五、对公司每股收益的影响

　本次限制性股票授予完成后，按新股本723,950,255股摊薄计算,2015年每股收益为0.0293元/股。

　六、增发限制性股票所募集资金的用途

　本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

　七、备查文件

　1、第六届董事会第二十七次会议决议公告；

　2、第六届监事会第十五次会议决议公告；

　3、独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见；

　4、北京大成律师事务所关于北京京西文化旅游股份有限公司第二期限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书。

　特此公告。

　北京京西文化旅游股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年八月八日