证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2016-022

　金徽酒股份有限公司

　第二届董事会第九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2016年8月1日以书面形式向各位董事发出，会议于2016年8月6日上午10：00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事、高级管理人员和独立董事候选人李仲飞先生、周侃仁先生列席了会议。

　本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》、《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过《关于选举李仲飞先生、周侃仁先生为金徽酒股份有限公司第二届董事会独立董事的议案》

　由于公司独立董事李广众先生、Jie Ding先生因个人工作原因辞职，公司董事会提名李仲飞先生、周侃仁先生为公司独立董事，任职期限自股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满。

　李仲飞先生、周侃仁先生均已取得独立董事任职资格证书，与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和上海证券交易所惩戒。

　独立董事对提名李仲飞先生、周侃仁先生为公司独立董事候选人发表了独立意见，详情请阅2016年8月8日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于提名李仲飞先生、周侃仁先生为第二届董事会独立董事候选人的独立意见》。

　李仲飞先生、周侃仁先生担任公司独立董事的任职资格尚需提交上海证券交易所审核通过，本议案尚需提交股东大会审议表决。

　李仲飞先生、周侃仁先生简历详见附件。

　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　2、审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》

　详情请阅2016年8月8日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　3、审议通过《关于提请召开金徽酒股份有限公司2016年第二次临时股东大会的议案》

　详情请阅2016年8月8日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（临2016-023）

　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　金徽酒股份有限公司董事会

　2016年8月8日

　附件：李仲飞先生、周侃仁先生简历

　李仲飞，男，1963年9月出生，博士学历，现任中山大学管理学院财务与投资学教授、博士生导师，广东省人文社会科学重点研究基地中山大学金融工程与风险管理研究中心主任，珠江人寿保险股份有限公司独立董事，是教育部长江学者特聘教授，国家杰出青年科学基金获得者，国务院特殊津贴专家，全国百篇优秀博士学位论文获得者，全国模范教师。曾任广东顺德农村商业银行股份有限公司独立董事，内蒙古大学教授，中山大学社科处处长，中山大学管理学院执行院长、创业学院院长，兼任国家社会科学基金学科评审组专家，中国优选法统筹法与经济数学研究会常务理事，中国系统工程学会常务理事，中国运筹学会常务理事，台湾财务工程学会顾问，《中国管理科学》、《系统工程理论与实践》、《运筹学学报》、Journal of Systems Science and Information等十多个期刊的常务编委或编委。

　周侃仁，男，1976年4月出生，本科学历，现任甘肃策横律师事务所合伙人、专职律师，是兰州仲裁委仲裁员。周侃仁先生对外投资并担任酒泉银馨春天餐饮服务业有限公司执行董事，同时兼任兰州市机关事务管理局、甘肃农垦医药药材有限责任公司、甘肃亚兰药业有限公司、甘肃三汇房地产开发有限公司、甘肃恒发房地产开发有限公司、兰州亿家房地产开发有限公司、兰州市城关区兰东小额贷款股份有限公司等机关和企业法律顾问。

　证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：2016-023

　金徽酒股份有限公司

　关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2016年8月23日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次：2016年第二次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年8月23日15点00分-16点00分

　召开地点：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年8月23日至2016年8月23日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　不涉及。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，详见公司于2016年8月8日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》。本次股东大会会议材料将在股东大会召开前至少五个交易日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：全部

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、登记时间：2016年8月22日10:00-11:30；14:30-16:30

　2、登记地点：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司证券事务部

　3、登记方式：

　A、自然人股东：持本人身份证、上海股票账户卡；

　B、代表自然人股东出席本次股东大会的委托代理人：委托代理人持自然人股东身份证、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

　C、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；

　D、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。

　E、拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。

　六、其他事项

　1、联系电话：0939-7551826

　2、传真：0939-7551885

　3、联系人：任岁强

　4、邮编：742308

　5、会议预期为半天，出席股东食宿及交通自理。

　特此公告。

　金徽酒股份有限公司董事会

　2016年8月8日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　报备文件

　《金徽酒股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　金徽酒股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月23日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　 　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　  　 受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?

　如表所示：

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