本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2016年5月27日

　(二) 股东大会召开的地点：烟台市芝罘区南大街261号园城黄金会议室

　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐成义先生主持，采用现场投票加网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召开、召集程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事7人，出席5人，独立董事李增学先生因工作原因、独立董事彭金友先生因身体原因未能亲自出席本次会议；

　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席孟小花女士因工作原因未能亲自出席本次会议；

　3、 公司董事会秘书刘昌喜先生出席了本次会议，公司部分高管人员列席了本次会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、 议案名称：公司《2015年度董事会工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、 议案名称：公司《2015年年度报告及摘要》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、 议案名称：公司《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、 议案名称：公司《2015年度利润分配方案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、 议案名称：《烟台园城黄金股份有限公司2015年度独立董事履职报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、 议案名称：《关于续聘2016年度审计机构及支付2015年度审计报酬的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　7、 议案名称：《预计公司 2016 年度日常经营性关联交易的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8、 议案名称：《2015年度监事会工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　议案7《预计公司 2016 年度日常经营性关联交易的议案》涉及关联交易，涉及股东为：徐诚东、园城实业集团有限公司，上述两位股东共持有公司6564万股股份，表决时已回避表决。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

　律师：钟洋 胡愔子

　2、 律师鉴证结论意见：

　本次年度股东大会已经北京市中伦（上海）律师事务所钟洋、胡愔子律师见证，并出具了法律意见书，其结论意见为：公司2015年年度股东大会召集、召开的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、 本所要求的其他文件。

　烟台园城黄金股份有限公司

　2016年5月27日