证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2016-026

　吉林省集安益盛药业股份有限公司

　第六届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第一次会议通知以当面送达和邮件的方式于2016年5月21日向各董事发出，会议于2016年5月27日以现场和通讯相结合的会议方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董事9人，实际参加审议董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了现场会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议由张益胜先生主持，审议并通过了如下议案：

　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

　公司全体董事一致同意选举张益胜先生担任公司第六届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。

　公司全体董事一致同意选举薛晓民先生担任公司第六届董事会副董事长职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》。

　公司第六届董事会专门委员会组成情况如下：

　1、张益胜、薛晓民、吕桂霞、孟威、王哲为公司第六届董事会战略委员会委员，其中张益胜先生为主任委员。

　2、毕焱、吕桂霞、毕建涛为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中毕焱女士为主任委员。

　3、王哲、毕焱、于培峰为公司第六届董事会提名委员会委员，其中王哲先生为主任委员。

　4、吕桂霞、毕焱、梁志齐为公司第六届董事会审计委员会委员，其中吕桂霞女士为主任委员。

　以上委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

　四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　根据公司董事长提名，经本次会议审议，同意聘任薛晓民先生为公司总经理，任期三年，任期与第六届董事会同期，简历详见附件1。

　五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

　根据公司总经理提名，经本次会议审议，同意聘任李铁军、孟威、李国君为公司副总经理，毕建涛为副总经理兼财务总监，聘期三年，任期与第六届董事会同期，简历详见附件1。

　公司独立董事对本次会议聘任的高级管理人员发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　根据公司董事长提名，经本次会议审议，同意聘任李铁军先生为公司董事会秘书，任期三年，任期与第六届董事会同期，简历详见附件1。

　李铁军先生联系方式如下：

　电话：0435-6236009

　传真：0435-6236009

　电子邮箱：junlitie@sina.com

　联系地址：吉林省集安市文化东路17-20号

　七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

　根据公司总经理提名，经本次会议审议，同意聘任姜永华先生为公司内部审计机构负责人，任期三年，任期与第六届董事会同期，简历详见附件1。

　八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　根据公司董事会秘书提名，经本次会议审议，同意聘任丁富君先生为公司证券事务代表，任期三年，任期与第六届董事会同期，简历详见附件1。

　丁富君先生联系方式如下：

　电话：0435-6236050

　传真：0435-6236009

　电子邮箱：dfj1010@sina.com

　联系地址：吉林省集安市文化东路17-20号

　九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并提交股东大会审议。

　为满足企业发展需要，完善公司人参产业链条，结合公司实际情况，公司拟在原经营范围的基础上，增加食品生产及销售，并对现行的《公司章程》进行了修订，详情请见附件2《吉林省集安益盛药业股份有限公司章程修订对照表》。

　修订后的《吉林省集安益盛药业股份有限公司章程》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

　十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司变更公司名称、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。

　为满足子公司吉林省集安益盛汉参中药材种植有限公司业务发展需要，公司拟对汉参种植公司名称和经营范围等事项进行变更，变更前后对比情况如下：

　■

　同时，授权汉参种植董事会根据上述变更事项修改《公司章程》，办理公司工商变更登记相关事宜。

　十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

　内容详见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

　十二、备查文件

　1、公司第六届董事会第一次会议决议；

　2、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。

　特此公告。

　吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

　二○一六年五月二十七日

　附件1：

　1、薛晓民：男，1958年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任集安制药厂研究所所长、副厂长、集安制药有限公司副总经理、益盛药业副总经理，现任本公司副董事长兼总经理。

　薛晓民先生持有本公司股票3,945,612股，占公司总股本的1.19%，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　2、李铁军：男，1960年5月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师。曾任集安制药厂财务科长、集安制药有限公司财务部长，益盛药业董事、财务总监，现任本公司副总经理兼董事会秘书。

　李铁军先生持有本公司股票2,828,928股，占公司总股本的0.85%，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　3、孟威，男，1973年2月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任深圳君安健康中心股份有限公司医生、深圳仙诺制药有限公司业务员、上海高科生物科技股份有限公司省级经理、珠海安生药业有限公司市场部经理、步长集团事业六部副总经理、西安世纪盛康医药股份有限公司市场总监、贵州长生药业股份有限公司常务副总经理、吉林省集安益盛药业股份有限公司营销中心副总经理兼市场总监，现任本公司副总经理。

　孟威先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　4、李国君：男，1960年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。历任集安制药厂技术科科长、集安制药有限公司总经理助理，吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会秘书、董事长助理、监事会主席，现任本公司副总经理，同时兼任吉林省集韩生物肥有限公司董事。

　李国君先生持有本公司股票4,495,420股，占公司总股本的1.36%，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　5、毕建涛：男，1970年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师，政工师。曾任中国农业银行集安市支行会计、信贷员；集安市农村信用合作联社稽核员、科员、业务科长；吉林省农村信用社联合社驻通化办事处信贷资金科科长、综合业务指导部部长。现任吉林省集安益盛药业股份有限公司副总经理兼财务总监。同时兼任集安市益盛永泰蜂业有限责任公司董事、吉林省益盛汉参化妆品有限公司监事、益盛汉参（北京）生物科技有限公司董事。

　毕建涛先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　6、姜永华：男，1957年出生，本科学历，曾任集安制药有限公司提取车间主任、吉林省集安益盛药业股份有限公司提取车间主任、企管部部长、审计监察部部长，现任本公司内部审计部部长。

　姜永华先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　7、丁富君：男，1983年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任本公司证券部职员，现任本公司证券事务代表。同时兼任吉林省益盛汉参化妆品有限公司监事。

　丁富君先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　附件2：

　吉林省集安益盛药业股份有限公司章程修订对照表

　■

　证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2016-027

　吉林省集安益盛药业股份有限公司

　第六届监事会第一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第一次会议通知以当面送达、电话的方式于2016年5月21日向各监事发出，会议于2016年5月27日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议由全体监事共同推举的肖波华先生主持，审议并通过了如下议案：

　一、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

　同意选举肖波华先生为公司第六届监事会主席，任期至本届监事会届满为止。

　二、备查文件

　第六届监事会第一次会议决议。

　特此公告。

　吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会

　二○一六年五月二十七日

　证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2016-028

　吉林省集安益盛药业股份有限公司

　关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

　2、股东大会的召集人：公司董事会。2016年5月27日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　4、会议召开的日期、时间：

　现场会议召开时间：2016年6月14日（星期二）下午14:30

　网络投票时间：2016年6月13日——2016年6月14日。

　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年6月13日15:00至2016年6月14日15:00期间的任意时间。

　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　6、出席对象：

　（1）截至2016年6月7日（星期二）下午15:00交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　（3）本公司聘请的鉴证律师。

　7、会议地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室。

　二、会议审议事项

　《关于修订<公司章程>的议案》，该议案需以特别决议审议通过。

　上述议案的内容详见2016年5月28日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第六届董事会第一次会议决议的公告》。

　三、会议登记方法

　1、登记方式：

　(1) 法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

　(2) 自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2016年6月13日16：30前送达或传真至证券部)，不接受电话登记。

　2、登记时间：2016年6月13日上午9:00-11:30，下午14:00-16:30。

　3、登记地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼证券部 (邮编134200)。

　4、本次股东大会不接受会议当天现场登记。

　5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理出席手续。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　五、其他事项

　（一）联系方式及联系人

　电话：0435—6236050

　传真：0435—6236009

　联系地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼证券部办公室。

　邮编：134200

　联系人：李铁军、丁富君

　（二）会议费用

　会期半天，与会者食宿及交通费等费用自理。

　六、备查文件

　1、第六届董事会第一次会议决议。

　特此公告。

　吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

　二○一六年五月二十七日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：362566

　2、投票简称：益盛投票

　3、投票时间：2016年6月14日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

　（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　（2）选择公司会议进入投票界面；

　（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

　6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　（1）在投票当日，“益盛投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　本次股东大会议案对应“委托价格”一览表如下：

　■

　（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，具体如下：

　■

　（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　二、通过互联网投票系统的投票程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月13日下午3：00，结束时间为2016年6月14日下午3：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　三、网络投票其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　附件二：

　吉林省集安益盛药业股份有限公司

　2016年第一次临时股东大会授权委托书

　吉林省集安益盛药业股份有限公司：

　本人（委托人）现持有吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“益盛药业”）股份_________股。兹委托__________先生（女士）代表本人（本单位）出席吉林省集安益盛药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下：

　■

　特别说明事项：

　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　2、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

　委托人（法人代表）身份证号码：

　委托人证券账户卡号：

　委托人持股数额：

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　委托日期：2016年__ _月__ _日

　注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。