证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2016-031

　保利房地产（集团）股份有限公司

　2015年年度股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2016年5月5日

　(二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学城揽月路99号广州保利假日酒店2楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由董事会召集，由公司董事长宋广菊女士主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席4人，董事张振高先生、彭碧宏先生、刘平先生和独立董事张礼卿先生、朱征夫先生因工作原因未能出席会议；

　2、公司在任监事3人，出席2人，监事刘军才先生因工作原因未能出席会议；

　3、董事会秘书出席会议，部分高管列席会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于2015年度董事会工作报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：关于2015年度监事会工作报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：关于2016年度投资计划的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、议案名称：关于2015年度财务决算的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、议案名称：关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、议案名称：关于2015年度报告及摘要的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　7、议案名称：关于公司2016年度对外担保的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　9、议案名称：关于在保利财务有限公司办理相关业务的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　10、议案名称：关于公司与合营、联营企业关联交易事项的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　11、议案名称：关于延长公司2015年非公开发行A股股票决议有效期的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　12、议案名称：关于延长授权董事会全权办理2015年非公开发行A股股票事宜有效期的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　13、议案名称：关于符合发行公司债券条件的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　14、议案名称：关于发行公司债券方案的议案

　审议结果：通过

　分项表决情况：

　14.01议案名称：发行规模及票面金额

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　14.02议案名称：债券期限

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　14.03议案名称：债券利率及确定方式

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　14.04议案名称：发行方式

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　14.05议案名称：担保安排

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　14.06议案名称：赎回条款或回售条款

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　14.07议案名称：利息递延支付条款

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　14.08议案名称：递延支付利息的限制

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　14.09议案名称：募集资金用途

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　14.10议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　14.11议案名称：承销方式及上市安排

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　14.12议案名称：公司资信情况及偿债保障措施

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　14.13议案名称：决议有效期

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　15、议案名称：关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)现金分红分段表决情况

　■

　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(四)

　关于议案表决的有关情况说明

　1、第九项、第十一项议案涉及关联交易，关联股东中国保利集团公司、保利南方集团有限公司回避表决，回避表决股份数量合计4,724,362,196股。

　2、第十一项、第十二项议案为特别决议案，且获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　三、律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　律师：朱敏、田原

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员的资格、表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件的要求及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，基于本次股东大会表决结果所形成的决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、保利房地产（集团）股份有限公司2015年年度股东大会决议。

　2、律师法律意见书。

　特此公告。

　保利房地产（集团）股份有限公司

　2016年5月6日

　证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2016-032

　保利房地产（集团）股份有限公司

　2016年4月份销售情况简报

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2016年4月，公司实现签约面积141.59万平方米，同比增长44.22%；实现签约金额200.61亿元，同比增长50.24%。

　2016年1-4月，公司实现签约面积485.12万平方米，同比增长89.24%；实现签约金额651.86亿元，同比增长98.39%。

　由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。

　特此公告。

　保利房地产（集团）股份有限公司

　二○一六年五月六日

　证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2016-033

　保利房地产（集团）股份有限公司

　关于本公司获得房地产项目的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司通过拍卖方式取得海口市秀英港1号地块（宗地编号：A0102，项目具体位置见图1），项目用地面积约为90704平方米，规划容积率面积约为272112平方米，成交总价约为95308万元。土地用途为商住用地。公司目前拥有该项目100%权益。

　公司通过拍卖方式取得厦门市同安区同安新城12-15片区滨海西大道东侧地块（宗地编号：2016TP02，项目具体位置见图2），项目用地面积约为83445平方米，规划容积率面积约为210000平方米，成交总价为542600万元。土地用途为商住用地。公司目前拥有该项目100%权益，并拟引入合作方共同开发。

　公司通过拍卖方式取得合肥市瑶海区龙岗路西侧地块（宗地编号：E1603，项目具体位置见图3），项目用地面积约为63856平方米，规划容积率面积约为159641平方米，成交总价约为194433万元。土地用途为住宅用地。公司目前拥有该项目100%权益，并拟引入合作方共同开发。

　公司通过合作方式取得广州市增城区增江街陆村地块（宗地编号：83002206A13086，项目具体位置见图4），项目用地面积约为97841平方米，规划容积率面积约为195682平方米，我方需支付价款为15960万元。土地用途为商住用地。公司目前拥有该项目35%权益。

　公司通过合作方式取得郑州市中原区中原路地块（项目具体位置见图5），项目用地面积约为100439平方米，规划容积率面积约为608523平方米，我方需支付价款约为210800万元。土地用途为住宅用地。公司目前拥有该项目100%权益。

　由于项目开发过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。

　特此公告。

　保利房地产（集团）股份有限公司

　二○一六年五月六日

　■

　■

　■

　■

　■