证券代码: 601003 证券简称: 柳钢股份 编号:2016-015

　柳州钢铁股份有限公司

　关于预计公司2016年日常关联交易的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本关联交易需提交股东大会审议；

　● 本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大的依赖

　一、日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易履行的审议程序

　2016年5月4-5日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于预计公司2016年日常关联交易的议案》。关联董事回避表决，独立董事黄国君、李骅、袁公章事前认可本议案并发表了独立意见。本次预计2016年日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

　（二）2015年日常关联交易情况及2016年度预计日常关联交易情况

　1．采购商品、接受劳务

　单位：万元

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　2．出售商品、提供劳务

　单位：万元

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　3．其他关联交易

　单位：万元

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　（一）关联方基本情况。

　■

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　■

　（二）关联方2015年度主要财务数据

　单位：万元

　■

　（三）与上市公司的关联关系

　柳钢股份的关联方是广西柳州钢铁集团有限公司及其直接或间接控制的法人，其中，集团公司是柳钢股份的母公司及实际控制人，其他关联方为集团公司直接或间接控制的法人。其关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第一、二项规定的情形。

　三、关联交易定价政策

　公司与上述关联方有关购买、销售产品和接受、提供劳务、房屋租赁等关联交易的定价原则是：

　1．参照国内同行业或本地区同类商品的交易价格，经双方协商后确定；

　2．如无上述价格时，按提供商品一方的实际成本加上合理利润确定交易价格；

　3．当交易的商品在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，经双方协商确定交易价格，协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的价格。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　公司的关联交易是基于公司发展的需要，公司与关联方的合作均以双方经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。与上述关联方的交易，公司均照公开、公允、公正的原则进行，不损害交易双方的利益，且对公司的经营发展有积极影响，关联交易对柳钢股份本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何不利影响。

　特此公告。

　柳州钢铁股份有限公司董事会

　2016年5月6日

　证券代码：601003　　　证券简称：柳钢股份　　　公告编号：2016-016

　柳州钢铁股份有限公司

　第六届董事会第九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　全体董事出席本次董事会。

　柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第九次会议于2016年4月28日以书面形式发出通知，于2016年5月4-5日通过电话、传真及材料送达方式召开。应到会董事11人，实到10人。独立董事胡振华先生因事未能出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议审议并表决通过了如下提案：

　以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于预计公司2016年日常关联交易的提案

　独立董事对预计公司2016年日常关联交易进行了事情认可，并发布了独立意见。关联董事潘世庆先生、甘贵平先生、施沛润先生、阎骏先生、罗军先生、张奕女士等6人回避表决，其他非关联董事对本议案进行表决。该事项具体情况详见《关于预计公司2016年日常关联交易的公告》（2015-015号）。此提案须提交股东大会审议。

　特此公告。

　柳州钢铁股份有限公司

　董事会

　2016年5月6日

　证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2016-017

　柳州钢铁股份有限公司关于2015年年度

　股东大会增加临时提案的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股东大会有关情况

　1.股东大会类型和届次：

　2015年年度股东大会

　2.股东大会召开日期：2016年5月26日

　3.股权登记日

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　二、增加临时提案的情况说明

　1.提案人：广西柳州钢铁集团有限公司

　2.提案程序说明

　公司已于2016年4月27日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有82.51%股份的股东广西柳州钢铁集团有限公司，在2016年4月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　3.临时提案的具体内容

　关于预计公司2016年日常关联交易的议案

　三、除了上述增加临时提案外，于2016年4月27日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

　(一)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开日期时间：2016年5月26日 10点00 分

　召开地点：柳州市北雀路117号 柳州钢铁股份有限公司 809会议室

　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年5月26日至2016年5月26日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(三)股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　(四)股东大会议案和投票股东类型

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　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　以上议案公司于2016年4月26日召开的第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议，5月4-5日召开的第六届董事会第九次会议审议通过，并于2016年4月27日、5月6日在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

　2、特别决议议案：7

　3、对中小投资者单独计票的议案：3

　4、涉及关联股东回避表决的议案：5，6，12

　应回避表决的关联股东名称：广西柳州钢铁集团有限公司

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　特此公告。

　柳州钢铁股份有限公司董事会

　2016年5月6日